Portál veřejné správy

Zápis 193233-20/04

Obchodní jménoALIACHEM a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60108916
SídloPardubice, Semtín, Pardubice č. p. 103, PSČ 532 17
Publikováno19. 05. 2004
Značka OV193233-20/04
VALNÁ HROMADA; ALIACHEM a.s. Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo společnosti ALIACHEM a.s. Sídlo: Pardubice, Semtín, Pardubice č. p. 103, PSČ 532 17 IČ: 60108916 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1031 (dále jen «společnost») svolává v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku a čl. 15 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 18. 6. 2004 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Pardubice, Semtín, Pardubice č. p. 103, PSČ 532 17, administrativní budova M 62. Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2003, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2003 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003 5. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2003 (konečné účetní závěrky k 31. 12. 2003) 7. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2003 8. Zpráva představenstva k návrhu smlouvy o fúzi 9. Stanovisko dozorčí rady k návrhu smlouvy o fúzi 10. Zpráva představenstva k podstatným změnám týkajícím se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne pro fúzi 11. Schválení zahajovací rozvahy k 1. 1. 2004 12. Rozhodnutí o návrhu smlouvy o fúzi 13. Rozhodnutí o sloučení společnosti ALIACHEM a.s. se společností OSTACOLOR, a.s., a souhlas s převzetím jmění společnosti OSTACOLOR, a.s., jako společnosti zanikající při sloučení 14. Rozhodnutí o změně podoby akcií 15. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 16. Odvolání a volba členů představenstva 17. Odvolání a volba členů dozorčí rady 18. Závěr Informace pro akcionáře: I. Rozhodný den k účasti na valné hromadě Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři, majitelé zaknihovaných akcií společnosti nebo osoby, jimž toto právo namísto majitele akcií přiznává zákon, kteří budou k rozhodnému dni 11. června 2004 uvedeni ve výpisu z registru emitenta (společnosti) vedeného Střediskem cenných papírů. II. Organizace mimořádné valné hromady Registrace akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat dne 18. června 2004 od 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným dokladem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby navíc odevzdá speciální písemnou plnou moc podepsanou tímto akcionářem na zastupování na této řádné valné hromadě. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 1 měsíc před datem konání řádné valné hromady, nebo jiným dokladem prokazujícím, že byl do funkce řádně zvolen. Zmocněnec akcionáře-právnické osoby se navíc prokáže speciální písemnou plnou mocí k zastupování na této řádné valné hromadě, podepsanou statutárním orgánem akcionáře, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Doklady uvedené výše jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při prezenci. III. Tabulka - hospodářské výsledky Hlavní údaje řádné účetní závěrky - resp. konečné účetní závěrky - k 31. 12. 2003 společnosti ALIACHEM a.s. (v tis. Kč): Dlouhodobý majetek: 5 152 490 Vlastní kapitál: 4 763 248 Oběžná aktiva: 2 689 495 Cizí zdroje: 3 099 760 Časové rozlišení: 11 317 Časové rozlišení: 2 851 Aktiva celkem: 7 865 859 Pasiva celkem: 7 865 859 Hospodářský výsledek za účetní období: - 107 616 IV. Zpráva o vztazích Společnost ALIACHEM a.s. byla v průběhu účetního období roku 2003 součástí podnikatelského seskupení, ve kterém byly přímo ovládajícími osobami na základě jednání ve shodě společnosti AGROBOHEMIE a.s. a UNIPETROL, a.s., která byla dále součástí podnikatelského seskupení Fond národního majetku České republiky. Představenstvo společnosti ALIACHEM a.s. zpracovalo v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obch. zák. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2003. V této zprávě popsalo právní úkony a smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami, zejm. - kupní smlouvy - smlouvy o poskytování a nákupu služeb - smlouvy o pronájmu - zprostředkovatelské smlouvy - smlouvy o obchodním zastoupení - dodavatelsko-odběratelské smlouvy Ze zprávy vyplývá, že vztahy v průběhu účetního období roku 2003 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku a že z uzavřených smluv společnosti ALIACHEM a.s. nevznikla žádná újma. V. Rozhodnutí o sloučení společnosti ALIACHEM a.s. se společností OSTACOLOR, a.s. Vzhledem k zařazení bodu programu svolávané řádné valné hromady o rozhodnutí o sloučení společnosti OSTACOLOR, a.s., se sídlem Rybitví 294, Pardubice 20, PSČ 533 54, IČ: 00011878, která je zanikající společností, se společností ALIACHEM a.s., se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č. p. 103, PSČ 532 17, IČ: 60108916, která je společností nástupnickou (obě společnosti dále také «zúčastněné společnosti»), uveřejňuje představenstvo této nástupnické společnosti v souladu s § 220e obchodního zákoníku následující informace: Vzhledem k tomu, že všechny akcie výše uvedené zanikající společnosti jsou v majetku nástupnické společnosti, nebudou akcie zanikající společnosti podléhat výměně za akcie nástupnické společnosti (220g odst. 1 obchodního zákoníku) a sloučení nebude mít vliv na jmenovitou hodnotu, podobu, formu, registrovanost ani na druh akcií akcionářů nástupnické společnosti. Akcie akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně a ani se neštěpí. V sídle každé ze zúčastněných společností jsou od 18. 5. 2004 k nahlédnutí pro akcionáře tyto dokumenty: 1. návrh smlouvy o fúzi, 2. účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření, 3. konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření. Společnost upozorňuje akcionáře, že je povinna vydat bezplatně každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu opis nebo výtah z písemností uvedených výše v bodech 1. - 3. VI. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov Navrhované změny stanov souvisejí s rozhodnutím o změně podoby emise 12 557 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč z podoby zaknihované na listinnou. VII. Nahlížení do dokumentů Akcionáři mohou nahlédnout do návrhu změn stanov, řádné, resp. konečné účetní závěrky k 31. 12. 2003 a do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v sídle společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady, a to v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin. Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Představenstvo společnosti ALIACHEM a.s. 193233-20/04
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz