VALNÁ HROMADA; Jihostroj a.s.
Představenstvo společnosti
Jihostroj a.s.
Sídlo: Velešín, Budějovická 148
IČ: 46678212
zapsané v obchodním rejstříku u
Krajského soud v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka 502
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se uskuteční dne 18. června 2004 od 10.00 hodin v sídle společnosti
s následujícím pořadem jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady společnosti
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2003
3. Předložení účetní závěrky za rok 2003 a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2003
5. Návrh na změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné
6. Návrh na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
7. Návrh dílčí změny stanov
8. Schválení účetní závěrky za rok 2003 a návrhu na rozdělení zisku
9. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti v roce 2003
10. Schválení změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné
11. Schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
12. Schválení dílčí změny stanov
13. Zvolení nového člena představenstva společnosti
14. Závěr
V rámci bodu 5. se bude projednávat změna podoby 1 154 630 ks stávajících
zaknihovaných akcií na akcie listinné, které budou i nadále kmenové,
znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.
V rámci bodu 6. se bude projednávat zvýšení základního kapitálu společnosti
s níže uvedenými náležitostmi:
a) zvýšení základního kapitálu společnosti se navrhuje z důvodu
posílení ekonomické stability společnosti;
b) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním
nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT
Investment B.V., se sídlem The Netherlands, 1076AZ, Amsterdam,
Locatellikade 1 Parnassustrn (dále «Upisovatel»); akcie budou
splaceny peněžitým vkladem;
c) rozsah zvýšení základního kapitálu: 45.370.000,- Kč
d) druh akcií: kmenové
podoba akcií: listinné
forma akcií: na majitele
počet upisovaných akcií: 45.370 kusů
jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč
charakter: nekótované
e) lhůta pro upsání akcií: 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření
smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci;
f) navrhovaná výše emisního kurzu: 2.435,- Kč na jednu akcii, tj. v celkové
výši 110.475.950,- Kč pro všechny nově emitované akcie;
g) vzhledem k tomu, že zvýšení základního kapitálu společnosti má být
provedeno předem určeným zájemcem, valné hromadě společnosti se
navrhuje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního
zákoníku, a to proto, že existuje peněžitá pohledávka Upisovatele za
společností, která může být použita za účelem zvýšení základního
kapitálu Společnosti, a že není účelné, aby společnost dlužné
peněžní prostředky v plném rozsahu vracela;
h) valné hromadě společnosti se navrhuje vyslovení souhlasu se
započtením pohledávky Upisovatele ve výši 110.475.950,- Kč (slovy:
sto deset milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc devět set padesát
korun českých), která vznikla na základě těchto skutečností:
1. Investiční a Poštovní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné
náměstí 32, IČ: 45316619 (dále «IPB»), uzavřela jako věřitel se
společností Jihostroj a.s.:
I. dne 15. 5. 1997 smlouvu o převzetí směnečného rukojemství a
zprostředkování forfaitového financování č. 2021-97-131, která byla
později změněna dodatky,
II. dne 1. 12. 1997 smlouvu o revolvingovém úvěru č. 2021-97-230,
která byla později změněna dodatky,
III. dne 17. 12. 1999 smlouvu o úvěru č. 6004-99-357, která byla
později změněna dodatky.
na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 19. 6. 2000 práva a
povinnosti z výše uvedených smluv č. 2021-97-131, č. 2021-97-230 a č.
6004-99-357 přešly z IPB na Československou obchodní banku, se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 854/14, IČ: 00001350 (dále «ČSOB»), jako součást
prodávaného podniku;
na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv z výše
uvedených smluv uzavřené dne 28. 3. 2002 se místo ČSOB věřitelem
společnosti Jihostroj a.s. stala Česká konsolidační agentura, se sídlem
Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70109966 (dále «ČKA»);
pohledávky vůči společnosti Jihostroj a.s. byly ČKA konečně dne 29. 7. 2003
převedeny smlouvami č. P ČKA 07_0019_5220547, č. P ČKA 07_0019_5220512,
č. P ČKA 07_0019_5220539, o postoupení pohledávek a převodu práv ze smluv,
na ACT;
2. ACT uzavřela jako postupitel se společností Jihostroj a.s. jako
postupníkem dne 20. 11. 2003 smlouvu o postoupení pohledávky za
společností JAWA Moto spol. s r.o. s tím, že cena pohledávky ve výši
39.775.000,- Kč nebyla společností Jihostroj a.s. dosud uhrazena;
3. ACT uzavřela jako postupitel se společností Jihostroj a.s. jako
postupníkem dne 4. 5. 2004 smlouvu o postoupení pohledávky za
společností JAWA Moto spol. s r.o. s tím, že cena pohledávky ve výši
147.847,50 Kč a 1.755,45 euro nebyla společností Jihostroj a.s.
dosud uhrazena,
proti pohledávce společnosti ve výši 110.475.950,- Kč (slovy: sto deset
milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc devět set padesát korun českých),
která vznikne společnosti za Upisovatelem jako právo na splacení emisního
kurzu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady
společnosti, Upisovatelem za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti
v souladu s § 203 odst. (2) písm. (j) obchodního zákoníku.
Důvodem navrhovaného započtení je, že s ohledem na výše uvedené pod písm.
a) není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky v plném rozsahu
vracela.
V rámci bodu 7. se bude projednávat návrh dílčí změny stanov, především
změna počtu členů představenstva z dosavadního počtu pěti na šest členů,
rozšíření předmětu podnikání společnosti o výzkum a formální úprava
stanov společnosti v souvislosti s bodem 5. a 6. pořadu jednání řádné
valné hromady společnosti, jakož i připuštění možnosti, aby akcionář za
podmínek předem stanovených ve stanovách společnosti mohl požádat o
vydání hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie nebo jiné hromadné
listiny.
Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 11. červen 2004. Právo
účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k
rozhodnému dni zapsán ve Středisku cenných papírů jako majitel.
Registrace akcionářů začíná dne 18. června 2004 v 09.00 hodin v místě
konání valné hromady.
Akcionáři-fyzické osoby musejí předložit průkaz totožnosti a právnické
osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců s tím, že fyzické
osoby jednající jménem právnické osoby musí předložit průkaz totožnosti.
Fyzická osoba nebo právnická osoba může být zastoupena svým zmocněncem,
který se prokáže svým průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí
vystavenou za účelem zastupování akcionáře na řádné valné hromadě firmy
Jihostroj a.s. konané dne 18. června 2004.
Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to
tak, že na každých 1.000,- Kč připadá jeden hlas.
Představenstvo společnosti
Jihostroj a.s. Velešín
192976-20/04
