Zápis 192661-19/04

• Obchodní jméno: Pražská plynárenská, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 60193492
• Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
• Publikováno: 12. 05. 2004
• Značka OV: 192661-19/04

VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s.
Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
IČ: 60193492
zapsané v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2337
(dále jen «Společnost»)

svolává

řádnou valnou hromadu

Společnosti na 16. 6. 2004 s časem zahájení od 13.00 hodin do sídla
Společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku
Společnosti za rok 2003
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2003 včetně
stanoviska k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2003 a informace o
přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2003 a
o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2003
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2003
8. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti
9. Změny v dozorčí radě Společnosti
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady
12. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9. 6. 2004.

Prezence akcionářů:
Prezence akcionářů bude zahájena ve 12.00 hodin v místě konání valné
hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti uvedení
ve výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných papírů k rozhodnému
dni. Při prezenci akcionáři-fyzické osoby předloží platný průkaz
totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokazuje platným
průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným
podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární
orgán akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti
a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců, popř.
jiným dokladem prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře-právnickou
osobu. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem
totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem
akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje
ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců,
znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného
orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu
zplnomocnění udělit. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií,
přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden
hlas. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrhy
k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v
případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis,
je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu
společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí
pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou
k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2003 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek: 4 198 869 Vlastní kapitál: 3 019 579
Oběžná aktiva: 2 799 627 Cizí zdroje: 3 985 594
Časové rozlišení: 12 434 Časové rozlišení: 5 757
Aktiva celkem: 7 010 930 Pasiva celkem: 7 010 930
Výsledek hospodaření
za účetní období: 303 854 387 560
(po zdanění) (před zdaněním)

Auditovaná řádná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti a
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn předmětu
podnikání budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti
ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před
konáním řádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00
hodin a dále i při jednání řádné valné hromady samotné.

Dopravní spojení - tram. č. 11 nebo bus č. 188, zastávka «Plynárna Michle»,
parkování automobilů je v sídle Společnosti zajištěno. Bližší informace
je také možno získat na telefonních číslech 221 092 452, 221 092 451.

V Praze dne 23. dubna 2004
Pražská plynárenská, a.s.

192661-19/04