Portál veřejné správy

Zápis 191846-17/04

Obchodní jménoPARAMO, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO48173355
SídloPardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06,
Publikováno28. 04. 2004
Značka OV191846-17/04
VALNÁ HROMADA; PARAMO, a.s. Představenstvo společnosti PARAMO, a.s. Sídlo: Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06, IČ: 48173355 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 2. 6. 2004 od 9.00 hodin v sídle společnosti, tj. Přerovská 560, Pardubice 530 06, s tímto programem: Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2003, konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2003, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2003 a o přezkoumání tzv. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2003 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2003 9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2003 10.Volba člena dozorčí rady 11.Odvolání a volba člena představenstva. 12.Plnění ve prospěch členů orgánů společnosti 13.Závěr Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 26. 5. 2004. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, a zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Uvedené doklady jsou tyto osoby povinny odevzdat společnosti při prezenci. Informace pro akcionáře: Hlavní údaje řádné účetní závěrky - k 31. 12. 2003 (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 354 962 Pasiva celkem: 4 354 962 Dlouhodobý majetek: 2 394 530 Vlastní kapitál: 2 104 351 Oběžná aktiva: 1 946 027 Cizí zdroje: 2 241 325 Ostatní aktiva: 14 405 Ostatní pasiva: 9 286 Hospodářský výsledek za účetní období: - 142 349 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 5 506 815 Řádná účetní závěrka - k 31. 12. 2003 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 hodin do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2003 (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 522 469 Pasiva celkem: 4 522 469 Dlouhodobý majetek: 2 575 075 Vlastní kapitál: 2 113 352 Oběžná aktiva: 1 920 079 Cizí zdroje: 2 399 675 Ostatní aktiva: 27 315 Ostatní pasiva: 9 442 Hospodářský výsledek za účetní období: - 137 521 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 5 511 066 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2003 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 hodin do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2003: Společnost byla v roce 2003 řízenou osobou holdingu UNIPETROL, jehož řídící osobou byla společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05 a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky. V roce 2003 byly uzavřeny smlouvy, přijato a poskytnuto plnění a protiplnění zejména ze vztahů mezi společnostmi holdingu UNIPETROL, jejichž předmětem byly koupě materiálu, surovin a služeb, prodej materiálu, výrobků a služeb v rozsahu předmětu podnikání. Předmětem smluvních vztahů mezi společností a ovládající osobou, tj. UNIPETROL, a.s., byly v roce 2003, zejména nákupy a služby v rozsahu předmětu podnikání. Společnost UNIPETROL, a.s., je mateřskou společností skupiny UNIPETROL. Jediným akcionářem, jehož podíl na základním kapitálu společnosti, a tím i hlasovacích právech, přesahuje 5 %, je Fond národního majetku České republiky s 62,99 %. Z žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V zájmu propojených osob nebyly v roce 2003 uskutečněny společností žádné jiné právní úkony, ani nebyla v zájmu či na popud propojených osob přijata či uskutečněna žádná další opatření. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 hodin do 12.00 hodin v recepci společnosti. 191846-17/04
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz