Zápis 191413-17/04

• Obchodní jméno: METALIMEX a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00000931
• Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17,
• Publikováno: 28. 04. 2004
• Značka OV: 191413-17/04

VALNÁ HROMADA; METALIMEX a. s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
METALIMEX a. s.
Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17,
IČ: 00000931
zapsané v obchodním rejstříku u
MS v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 1. 6. 2004 v 10.00 hodin
v sídle společnosti v zasedací místnosti v přízemí s tímto pořadem
jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2003, řádná účetní závěrka za rok 2003 a
zpráva k řádné účetní závěrce za rok 2003.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2003 a návrhu na
stanovení rozhodného dne k výplatě dividend, výše dividend, způsob a
termín výplaty dividend.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o
výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
za rok 2003 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi
propojenými osobami dle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., v platném
znění.
6. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2003, rozhodnutí o rozdělení
zisku, o výplatě dividend a jejich výši a stanovení tantiém.
8. Schválení rozhodného dne pro účely práva majitele akcií na výplatu
dividendy a způsob výplaty dividend za rok 2003.
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr řádné valné hromady.

Informace k bodu 6. pořadu jednání - rozhodnutí o změně Stanov
společnosti.
Charakteristika podstaty navrhovaných změn:
- Sjednocení údajů týkajících se akcií, úprava jednání a podepisování
za společnost.
- Úprava procedury výplaty podílu ze zisku (dividendy), který valná
hromada schválila k rozdělení, a to v důsledku nové smlouvy s jinou
bankou - Českou spořitelnou, a.s.

Prezence akcionářů začíná od 9.00 hodin v místě konání řádné valné
hromady.
Při prezenci předloží akcionář-fyzická osoba platný občanský průkaz,
statutární orgány akcionářů - právnických osob platný občanský průkaz a
též výpis z obchodního rejstříku ne starší 30 dnů před dnem konání řádné
valné hromady, právní zástupci nebo zmocněnci akcionářů předloží vedle
platného občanského průkazu, popřípadě výpisu z obchodního rejstříku
navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Oprávnění k účasti
na řádné valné hromadě se bude u majitelů zaknihovaných akcií řídit
výpisem z registru emitenta ke dni 25. 5. 2004. Tento den je rozhodným
dnem k účasti na řádné valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2003 (v mil. Kč)

Aktiva celkem (Netto) 6 042 Pasiva celkem 6 042
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0
Dlouhodobý majetek (Netto) 1 911 Vlastní kapitál 1 712
Oběžná aktiva (Netto) 4 112 Cizí zdroje 4 324
Časové rozlišení 19 Časové rozlišení 6

Tržby za prodej zboží 21 441
Výnosy 23 226
Náklady 23 060
HV za účetní období 166

Návrh změn Stanov společnosti a řádná účetní závěrka budou k dispozici
všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti METALIMEX a. s. v
pracovní dny v době od 8 hod. do 15 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním
této řádné valné hromady do dne konání řádné valné hromady a na řádné
valné hromadě. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn
Stanov společnosti na svůj náklad a na své nebezpečí. Rozhodnutí
představenstva společnosti o návrhu na vyplacení dividend a jejich výši a
na rozdělení zisku, bylo uveřejněno v Hospodářských novinách dne 14. 4.
2004 (a současně bylo i doručeno Komisi pro cenné papíry, Burze cenných
papírů Praha, a.s. a na RM - SYSTÉM, a.s.) v dostatečném předstihu před
konáním řádné valné hromady.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nebudou akcionářům
hrazeny.

V Praze dne 16. 4. 2004
Představenstvo METALIMEX a. s.

191413-17/04