Zápis OV08910050

• Obchodní jméno: mmcité a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 27670864
• Sídlo: Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
• Publikováno: 17. 05. 2024
• Značka OV: OV08910050

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“),

společnosti

mmcité a.s.,
IČO: 27670864,
se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4523 vedená u Krajského soudu v Brně,
(dále jen „Společnost“)

jíž svolává představenstvo Společnosti
(dále jen „Svolavatel“).

Řádná valná hromada Společnosti se bude konat v sídle Společnosti, na adrese Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, v zasedací místnosti v přízemí, dne 18.6.2024 v 10.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, úvodní informace a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení zastavení zásob Společnosti coby podstatné části jmění Společnosti.
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a projednání konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité za rok 2023.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.12.2023.
6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2023 (rozdělení zisku).
7. Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité sestavené k 31.12.2023.
8. Ukončení.

A. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY DLE JEDNOTLIVÝCH BODŮ POŘADU JEDNÁNÍ:
K BODU 2 POŘADU JEDNÁNÍ
V rámci bodu 2 pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:
„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), toto rozhodnutí:
Schvaluje se poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k věci hromadné – souboru movitých věcí, a to zásobám Společnosti tvořených materiálem, nedokončenou výrobou a polotovary, výrobky a zbožím, které jsou umístěné ve výrobním areálu Společnosti ve Veselí nad Moravou, jak je tento výrobní areál vymezen dále (dále jen „Zásoby“).
Výrobní areál ve Veselí nad Moravou je areálem v užívání Společnosti na adrese tř. Masarykova 1195, Veselí nad Moravou, a tvořen kancelářskou budovou a kancelářemi, skladem + halou na povrchovou úpravu, velkou montážní halou, montážní halou, expedičním skladem, kontejnery, budovou údržba s šatnou, venkovními skladovací plochami, venkovní plochou pro umístění obytných kontejnerů, venkovními plochami pro skladování a vzorkování, Venkovní plochou pro vzorkování, parkovacími stáními, kotelnou a prostorem kotelny, vrátnicí, strojovnami, vzorkovnou a sklady.
Zástavní právo k Zásobám se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 (dále jen „Banka“), k zajištění jakýchkoliv pohledávek (zajištěných pohledávek), kterými budou peněžité podmíněné i nepodmíněné pohledávky Banky za Společností vzniklé na základě zajištěných smluv o úvěru mezi Bankou a Společností (případně dalšími osobami), které budou vznikat do 31.12.2050, nebo v souvislosti s těmito zajištěnými smlouvami.“

Zdůvodnění
S ohledem na podnikatelský plán a s ním související potřebné financování Společnosti provádí představenstvo Společnosti optimalizaci financování cizími zdroji.
V současné době má představenstvo Společnosti v úmyslu přefinancovat současné úvěrové produkty (kontokorentní úvěry) poskytnuté Společnosti ze strany Československé obchodní banky, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 (dále též „Původní zástavní věřitel“), vhodnějšími úvěrovými produkty od Banky (Česká spořitelna, a.s.).
Jako zajištění Banka navrhuje, aby Společnost zřídila zástavní právo k Zásobám (které v současné době slouží i k zajištění pohledávek Původního zástavního věřitele souvisejících s poskytnutím úvěrů Původním zástavním věřitelem). V současné době představenstvo Společnosti jedná s Bankou o poskytnutí kontokorentních úvěrů s limitem čerpání ve výši 150.000.000,00 Kč. Těmito kontokorentními úvěry má Společnost v plánu překlenout stávající financování cizími zdroji ze strany Původního zástavního věřitele a dle potřeby financovat provoz Společnosti.
Zřízení zástavního práva k Zásobám, jak jsou vymezeny, se však nenavrhuje ke konkrétní zajištěné smlouvě (úvěrové smlouvě, na jejímž základě nebo v souvislosti s níž vznikají pohledávky, které jsou předmětem zajištění), ale může se týkat jakékoliv zajištěné smlouvy mezi Společností (případně třetí osobou) a Bankou (Česká spořitelna, a.s.) tak, aby Zásoby mohly v budoucnu pružně sloužit jako zástava pro jakékoliv úvěrové rámce či bankovní produkty poskytované Bankou.
Dle ustanovení § 421 odst. 2. písm. m) ZOK do působnosti valné hromady akciové společnosti náleží schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Zásoby (jak jsou vymezeny v návrhu usnesení) představují věc hromadnou ve smyslu § 501 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zároveň jsou Zásoby podstatnou částí jmění Společnosti. Svolatel proto z procesní opatrnosti překládá valné hromadě usnesení, kterým se vyslovuje souhlas se zástavou Zásob.
Samotné zastavení zásob však nijak neovlivní chod Společnosti a její běžnou podnikatelskou činnost (s ohledem na skutečnost, že Zásoby jsou již dnes předmětem zástavy ve prospěch Původního zástavního věřitele, a že Společnost vykazuje dobré finanční zdraví a své závazky řádně plní).

K BODU 3 POŘADU JEDNÁNÍ
V rámci bodu 3 pořadu jednání se projednává výroční zpráva Společnosti za rok 2023 a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2023 a nenavrhuje se žádné usnesení valné hromady. Valná hromada bere tyto dokumenty na vědomí a projednává je.
Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 (jejíž součástí je účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva auditora a další zákonné náležitosti) je přílohou této pozvánky.
Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2023 je přílohou této pozvánky.

K BODU 4 POŘADU JEDNÁNÍ
V rámci bodu 4 pořadu jednání se projednává zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a nenavrhuje se žádné usnesení valné hromady.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti je přílohou této pozvánky.

K BODU 5 POŘADU JEDNÁNÍ
V rámci bodu 5 pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2023.“
Zdůvodnění:
Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě, do jejíž působnosti podle § 421 odst.2 písm. g) ZOK její schválení spadá.
Účetní závěrka obsahuje tyto klíčové ukazatele:
- celková aktiva ve výši 617.209 tis. Kč.
- celková pasiva ve výši 617.209 tis Kč.
- vlastní kapitál ve výši 346.394 tis Kč.
- čistý obrat za účetní období ve výši 778.703 tis. Kč.
- výsledek hospodaření po zdanění (Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2023) činí zisk ve výši 16.981 tis. Kč.
Řádná účetní závěrka byla bez výhrad ověřena auditorem, Ing. Janem Šveďukem. Účetní závěrka včetně jejího ověření auditorem jsou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která je přílohou této pozvánky. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2023 a ve své zprávě, která je přílohou této pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

K BODU 6 POŘADU JEDNÁNÍ
V rámci bodu 6 pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje naložení s výsledkem hospodaření běžného účetního období Společnosti za rok 2023 – zisku ve výši 16.981.193 Kč – takto:
- Jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře se stanoví částka ve výši 9.990.000 Kč.
- K převodu na účet nerozdělený zisk minulých let se určuje částka ve výši 6.991.193 Kč.“
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí:
- 0 Kč před zdaněním na prioritní akcie.
- 9.990.000 Kč před zdaněním na všechny kmenové akcie, tj. 3,33 Kč před zdaněním na jednu kmenovou akcii.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je v souladu se stanovami Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání této valné hromady.
Podíl na zisku spojený s kmenovými akciemi je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského zisku Společnosti, která je v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.
V souladu s čl. 30 odst. 3 stanov společnosti s každou prioritní akcií je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v právu na pevný podíl na zisku vykázaném v účetní závěrce schválené valnou hromadou ve výši 0,5 % ze zisku, a to výlučně v případě, že společnost dosáhne za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši alespoň 20.000.000 Kč, přičemž pro splnění této podmínky je rozhodná pouze výše výsledku hospodaření dosažená za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, tedy je nerozhodná výše nerozděleného zisku za předchozí účetní období. S ohledem na to, že zisk Společnosti před zdaněním v účetním období roku 2023 činí 15.199 tis. Kč, není za toto účetní období splněna podmínka na právo na přednostní na podíl na zisku spojené s prioritní akcií. Celá částka určená k rozdělení jako podíl na zisku mezi akcionáře se tak rozděluje jen vlastníkům kmenových akcií.
Návrh představenstva na rozdělení zisku odpovídá zákonným požadavkům a stanovám Společnosti a zároveň reflektuje strategii Společnosti a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků. Proto statutární orgán navrhuje příslušnou část zisku z běžného účetního období převést na účet ‘nerozdělený zisk minulých let’.
Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

K BODU 7 POŘADU JEDNÁNÍ
V rámci bodu 7 pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité sestavenou ke dni 31.12.2023.“

Zdůvodnění:
Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě, do jejíž působnosti podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK spadá.
Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje tyto klíčové ukazatele:
- celková aktiva ve výši 832.470 tis. Kč,
- celková pasiva ve výši 832.470 tis. Kč,
- vlastní kapitál ve výši 425.814 tis. Kč,
- výsledek hospodaření za účetní období ve výši 97.499 tis. Kč,
- čistý obrat za účetní období ve výši 1.219.111 tis. Kč.
Konsolidovaná účetní závěrka byla bez výhrad ověřena auditorem, Ing. Janem Šveďukem. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité včetně jejího ověření auditorem jsou přílohou této pozvánky. Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité ke dni 31.12.2023 a ve své zprávě, která je přílohou této pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

B. INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:
ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU PRO HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 ZOK den 11.6.2024 (dále jen „Rozhodný den“). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě), a to i v případě, že po Rozhodném dni dojde k převodu akcie. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH
Společnost má 2 druhy akcií:
- kmenové akcie,
- prioritní akcie.
Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 3.000.008 kusů akcií podle druhů následovně:
- 3.000.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč,
- 8 ks prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.875,- Kč.
Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Převoditelnost akcií není omezena.
Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou akcií. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč připadá 1 hlas. Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva.
Ve Společnosti je celkem 3.000.000 hlasů s výjimkou případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. V takovém případě se počet hlasů ve Společnosti zvyšuje o 1.875 hlasů za každou prioritní akcii, jejíž vlastník nabyl hlasovací právo.
Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn:
- hlasovat na valné hromadě,
- má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘE
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.
Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Společnost přijímá plnou moc k zastoupení akcionáře, případně též odvolání plné moci na valné hromadě a v listinné podobě. Společnost přijímá sdělení o plné moci také prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu: i.soulova@mmcite.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (vzniklou převedením z originálu do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze) plné moci nebo jejího odvolání s úředně ověřeným podpisem akcionáře.
V případě, že e-mailová zpráva nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude čitelná nebo nebudě splňovat jiné stanovené podmínky, vyzve Společnost akcionáře k doručení bezvadné plné moci nebo jejího odvolání opět elektronickým prostředkem s tím, že takováto výzva bude Společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání Společnosti odeslána. Nenapraví-li akcionář vadu, nebude takováto plná moc či její odvolání považována Společností za řádně udělenou či odvolanou. To nevylučuje, aby akcionář, případě jeho zástupce předložil originál plné moci splňující stanovené podmínky pro účely účasti na valné hromadě při zápisu do listiny přítomných akcionářů.
Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě zveřejňuje Svolavatel spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti (https://www.mmcite.com/pro investory) v části „Dokumenty“ pod záložkou „Valné hromady a další povinně uveřejňované informace“. Zároveň Společnost formulář plné moci k zastoupení akcionáře poskytne v listinné podobě komukoliv ve svém sídle na adrese Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, ve všední dny vždy od 9:00 do 16:00 hodin až do dne konání valné hromady.
Svolavatel upozorňuje, že každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem (e-mailovou komunikací nebo datovou schránkou).
Valné hromady se účastní alespoň pověření členové představenstva a dozorčí rady.

NÁVRH NA ZAŘAZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (akcionář nebo akcionáři, jehož/jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí Svolavatel na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Žádost musí být doručena Společnosti nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem.
V případě, že žádost bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní Svolavatel doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem, obdobným způsobem jako tuto pozvánku (uveřejněním na internetových stránkách a v Obchodním věstníku).

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a v den konaní valné hromady v době od 9.00 hodin.
Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady Svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předseda valné hromady uděluje vystupujícím slovo. Pokud nebylo předsedou valné hromady slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání valné hromady. Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávky.
Osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zahájí po každém hlasování sčítání hlasů a výsledek hlasování oznámí předsedovi. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu.
Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo Svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. V zákonem stanovených případech je o rozhodnutí valné hromady nutné pořídit notářský zápis.
Jednání valné hromady je neveřejné.

ROZHODOVÁNÍ A HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovacího právo podle zákona nebo stanov vykonávat.
Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinávrhy. Nejdříve se hlasuje o návrhu Svolavatele. Není-li návrh Svolavatele schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů k projednávanému bodu, o dalších návrzích se již nehlasuje.
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší. Hlasuje se zvednutím ruky.
Korespondenční hlasování na valné hromadě není umožněno. Taktéž se nepřipouští účast a hlasovaní na valné hromadě s využitím videokonference.

VYSVĚTLENÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE SPOLEČNOSTI NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB
Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud:
- by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu,
- jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu,
- je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné́ hromady.

DALŠÍ INFORMACE A ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Svolavatel uveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy a čl. 9 odst. 3 stanov Společnosti pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti https://www.mmcite.com/pro-investory v části „Dokumenty“ pod záložkou „Valné hromady a další povinně uveřejňované informace“ a současně ji zveřejňuje v Obchodním věstníku, čímž je nahrazeno zasílání pozvánky na korespondenční adresu akcionářů.
Přílohou této pozvánky jsou dokumenty týkající se programu jednání valné hromady ve smyslu § 120b odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích, ve znění pozdějších předpisů, a to:
- Příloha 1 – Výroční zpráva Společnosti za rok 2023
- Příloha 2 – Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2023
- Příloha 3 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti
Přílohy jsou dostupné na výše uvedené internetové adrese. Zároveň přílohy Společnost poskytne přílohy na žádost akcionáře v listinné podobě ve svém sídle na adrese Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, a to ve všední dny vždy od 9:00 do 16:00 hodin až do dne konání valné hromady. S ohledem na jejich rozsah nebudou přílohy zveřejněny v Obchodním věstníku.
Valná hromada, účast na ní, její jednání i rozhodování proběhne v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy. Aktuální znění stanov Společnosti je dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku nebo na výše uvedené internetové adrese (internetových stránkách Společnosti).

V Uherském Hradišti dne 15.5.2024

Za představenstvo Společnosti mmcité a.s.
Ing. Gabriela Mikošková, místopředsedkyně představenstva

OV08910050-20240517