Obchodní věstník - Portál veřejné správy

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s., se sídlem v Praze 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČO: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21.7.1992, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v úterý dne 18.6.2024 od 11.00 hodin v sídle společnosti. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů 3. Změna stanov společnosti 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 5. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a výroční zprávy 8. Určení auditora 9. Závěr valné hromady Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2. pořadu jednání valné hromady Navrhovaná usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. Odůvodnění Představenstvo společnosti předkládá jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění, v jakém je předkládán na valných hromadách společnosti pravidelně. Jednací a hlasovací řád valné hromady je vystaven od okamžiku uveřejnění této pozvánky do zahájení valné hromady v sídle společnosti a bude také k dispozici na valné hromadě u prezence. Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu této funkce. K bodu 3. pořadu jednání valné hromady Charakteristika změny stanov Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov společnosti, a to tak, že upřesňuje předmět podnikání o obory činností v rámci předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, rozšiřuje předmět podnikání o Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, uvádí znění příslušných článků stanov do souladu se ZOK a dalšími články stanov a provádí související formulační změny stanov. Představenstvo společnosti uvádí níže v souladu s § 407 odst. 3 ZOK stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn jednotlivých článků stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti; každému akcionáři bude zároveň umožněno nahlédnutí do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti ve lhůtě a termínu uvedeném níže v části Upozornění pro akcionáře. Stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov: Úprava čl. 5 stanov – vymezení a konkretizace předmětu podnikání Společnosti a rozšíření předmětu podnikání Společnosti o „Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“. Úprava čl. 8 odst. 1 stanov – odstranění označení „kmenová“ akcie, neboť novelou ZOK k 1.1.2021 byla tato terminologie vypuštěna. Úprava čl. 10 odst. 2 stanov – uvedení výlučné působnosti valné hromady do souladu s aktuálním zněním ZOK, zejména pak do souladu s výčtem a terminologií obsaženou v § 421 odst. 2 ZOK. S ohledem na prováděné změny dochází zároveň k formální úpravě (změně odrážek – písmen tohoto článku) ve výčtu působnosti valné hromady. Úprava čl. 14 odst. 6 stanov – uvedení výčtu potřeby kvalifikované většiny pro rozhodnutí valné hromady do souladu s aktuálním zněním ZOK (konkrétně § 421 odst. 2 písm. b), m), l) ZOK) a dalšími články stanov. Úprava čl. 15 odst. 3 písm. d) stanov – formulační změna, resp. doplnění, o „jiné vlastní zdroje“, uvádějící znění tohoto článku do souladu s terminologií dle ZOK, viz § 435 odst. 4 ZOK. Úprava čl. 15 odst. 4 stanov – formulační změna, uvádějící znění tohoto článku do souladu s čl. 22 odst. 5 stanov. Úprava čl. 16 odst. 6 stanov – formulační změna, uvádějící tento článek do souladu s čl. 16 odst. 2 stanov, dle kterého volí představenstvo Společnosti dozorčí rada Společnosti. Úprava čl. 22 odst. 2 stanov – upřesnění působnosti kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, související zejména s majetkovou účastí společnosti v dalších společnostech. Úprava čl. 22 odst. 3 písm. b) stanov – formulační změna, resp. doplnění, o „jiné vlastní zdroje“, uvádějící znění tohoto článku do souladu s terminologií dle ZOK, viz § 447 odst. 3 ZOK. Úprava čl. 22 odst. 5 stanov - formulační změna, uvádějící znění tohoto článku do souladu s čl. 15 odst. 4 stanov. Úprava čl. 25 odst. 1 stanov – zohlednění čl. 23 odst. 6 stanov, dle kterého dozorčí rada volí ze svého středu pouze předsedu, nikoliv i místopředsedu. Úprava čl. 33 odst. 1 stanov – formulační změna zohledňující označení společnosti používané ve znění stanov. Úprava čl. 33 odst. 3 stanov – formulační změna zohledňující označení společnosti používané ve znění stanov. Úprava nadpisu čl. 34 – formulační změna uvádějící nadpis tohoto článku do souladu s terminologií dle ZOK, viz např. § 348 ZOK. Úprava čl. 34 odst. 1 stanov – formulační změna uvádějící článek do souladu s terminologií dle ZOK, viz např. § 348 ZOK. Úprava čl. 39 odst. 3 stanov – uvedení do souladu s terminologií dle ZOK, viz § 484 ZOK. Úprava čl. 39 odst. 5 stanov – uvedení do souladu s terminologií dle ZOK, viz § 484 ZOK. Úprava čl. 55 odst. 2 stanov – uvedení do souladu s terminologií dle ZOK, viz § 431 ZOK. K bodu 4. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Tato zpráva je akcionářům předkládána každoročně, a to na základě příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti. K bodu 5. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023. V rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady pak bude valné hromadě společnosti předložena předmětná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 ke schválení. K bodu 6. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Valné hromadě společnosti bude v souladu s § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady společnosti k uvedeným záležitostem. Valná hromada společnosti bere tuto zprávu na vědomí a nehlasuje o jejím schválení. K bodu 7. pořadu jednání valné hromady Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč): Aktiva celkem 1 220 371 Pasiva celkem 1 220 371 Stálá aktiva 523 670 Provozní výsledek hospodaření - 6 103 Oběžná aktiva 686 848 Výsledek hospodaření za účetní období 17 173 Navrhované usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za r. 2023 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2023, tj. zisku ve výši 17 172 698,69 Kč, takto: Zisk ve výši 17 172 698,69 Kč bude zúčtován na účet 428 nerozdělený zisk minulých let. Odůvodnění Schválení účetní závěrky patří do působnosti valné hromady, stejně jako rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku. K bodu 8. pořadu jednání valné hromady Navrhované usnesení Valná hromada společnosti schvaluje statutárním auditorem pro rok 2024 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která provede statutární audit společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2024. Odůvodnění Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, musí nejvyšší orgán společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určit osobu auditora. Dále se stanoví, že statutární orgán společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným statutárním auditorem. Z tohoto důvodu je nutno určit osobu auditora valnou hromadou. Upozornění pro akcionáře Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:45 hod. do 11:00 hod. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je 11.6.2024. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby - se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou v sídle společnosti nahlédnout do návrhu změny stanov, a to každý pracovní den v čase od 10.00 hod. do 15.30 hod. od 17.5.2024 do dne konání valné hromady. Materiály k jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v den konání valné hromady, a to u prezence. Účastníkům valné hromady nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na jednání. Představenstvo První novinové společnosti a.s. OV08900886-20240517

Obchodní jméno	První novinová společnost a.s.
Rubrika	Valná hromada
IČO	45795533
Sídlo	Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00
Publikováno	17. 05. 2024
Značka OV	OV08900886

Zápis OV08900886