Portál veřejné správy

Zápis OV08482129

Obchodní jménoAllegro Retail a.s.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO26204967
SídloU garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
Publikováno01. 02. 2024
Značka OVOV08482129
Obchodní jméno: Allegro Retail a.s. Sídlo: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 26204967 Oddíl: B. Vložka: 8501 Datum zápisu: 13.10.2000 Vymazuje se ke dni: 29.1.2024 – Statutární orgán: MATTHIAS FRECHEN; Dat. nar.: 10.2.1978; Adresa: Degenfeldstrasse 2 , 808 03 Mnichov, Spolková republika Německo; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: člen správní rady; JEAN CHARRETTEUR; Dat. nar.: 16.1.1972; Bydliště: Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8; Adresa: Rue Victor Hugo 5 , 773 00 Fontainebleau, Francouzská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: člen správní rady Zapisuje se ke dni: 29.1.2024 – Statutární orgán: JEAN CHARRETTEUR; Dat. nar.: 16.1.1972; Adresa: Rue Victor Hugo 5 , 773 00 Fontainebleau, Francouzská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: předseda správní rady; Den vzniku funkce: 9.1.2024; MATTHIAS FRECHEN; Dat. nar.: 10.2.1978; Adresa: Degenfeldstrasse 2 , 808 03 Mnichov, Spolková republika Německo; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: místopředseda správní rady; Den vzniku funkce: 9.1.2024 Aktuální stav: Allegro Retail a.s. Sídlo: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 26204967 Způsob řízení: monoistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to: - velkoobchod a maloobchod - zasílatelství a zastupování v celním řízení - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; Poskytování poradenství, konzultací a služeb strategického a provozního charakteru dceřiným společnostem; Vlastnictví a správa podílů (investic) v dceřiných společnostech; Poskytování poštovních služeb; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Statutární orgán: JEAN CHARRETTEUR; Dat. nar.: 16.1.1972; Adresa: Rue Victor Hugo 5 , 773 00 Fontainebleau, Francouzská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: předseda správní rady; Den vzniku funkce: 9.1.2024; MATTHIAS FRECHEN; Dat. nar.: 10.2.1978; Adresa: Degenfeldstrasse 2 , 808 03 Mnichov, Spolková republika Německo; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: místopředseda správní rady; Den vzniku funkce: 9.1.2024; LEOŠ BRABEC; Dat. nar.: 3.2.1983; Adresa: Lipová 459, 251 69 Velké Popovice; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: člen správní rady; GRZEGORZ MICHAŁ SZATON; Dat. nar.: 22.3.1987; Adresa: Macieja Dębskiego 108/8 , 30- 499 Krakow, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: člen správní rady; MARTIN KOMORA; Dat. nar.: 6.3.1985; Adresa: Lomnická 580/10 , 949 01 Nitra, Slovenská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: člen správní rady; Počet členů: 5; Způsob jednání: Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy společně dva členové správní rady. Akcionáři: Akcionář: Mall Group a.s.; Právní forma: Akciová společnost; Adresa: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7; IČO: 08553866; Identifikační číslo: 1063776 Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 338975; Hodnota: 1 000,00 Kč Základní kapitál: 338 975 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Společnost Netretail Holding B.V., jako jediný akcionář společnosti Internet Mall, a.s., učinila dne 1. 8. 2014 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Internet Mall, a.s. toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Internet Mall, a.s.: 1) Základní kapitál společnosti Internet Mall, a.s. ve výši 288.975.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 338.975.000,-- Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50.000 ks (slovy: padesát tisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jedné akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), s tím, že tyto akcie mohou být v souladu se stanovami nahrazeny hromadnou listinou. 3) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 50.000 ks (slovy: padesát tisíc kusů) o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), budou v souladu s ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích) upsány jediným akcionářem, společností Netretail Holding B.V., založené podle zákonů Nizozemského království, se sídlem 2132 LS Hoofddorp, Taurusavenue 105, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu pod reg. č. 34289200 (dále také jen upisovatel), která má přednostní právo k upsání nových akcií ke zvýšení základního kapitálu. 4) Na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 0,173026 (slovy: nula celá sto sedmdesát tři tisíc dvacet šest miliontin) jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. 5) Jiné způsoby upsání, tj. upsání bez využití přednostního práva nebo upsání na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích, se nepřipouští. 6) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel se společností Internet Mall, a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o upsání akcií) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7) Jelikož mají být všechny akcie upsány jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Internet Mall, a.s. č. účtu 6464640054/6000.; Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 29.3.2018 mezi společností Digital Engines s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 242 04 196, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188376, jako prodávajícím, a společností Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 262 04 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501, jako kupujícím, bylo na společnost Internet Mall, a.s. převedeno vlastnické právo k části závodu společnosti Digital Engines, a to části zabývající se poskytováním služeb v oblasti IT vývoje a podpory a služeb v oblasti marketingu a sales.; Na základě smlouvy o prodeji závodu uzavřené dne 27.9.2018 mezi společností Great Content s.r.o., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 043 74 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246626, jako prodávajícím, a společností Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 262 04 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501, jako kupujícím, bylo na společnost Internet Mall, a.s. převedeno vlastnické právo k závodu společnosti Great Content s.r.o. zabývajícího se provozem internetového obchodu, v rámci kterého zajišťuje maloobchodní prodej spotřebního zboží knih a poskytování služeb přes internet distribuce ebooků a dalšího elektronického obsahu, včetně všech souvisejících činností.; Na základě smlouvy o koupi části závodu MallTV uzavřené dne 31.5.2021 (dále jen "smlouva o koupi závodu") mezi obchodní společností Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 262 04 967, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501, jako prodávajícím, a obchodní společností Czech Video Center a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 098 39 194, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26003, jako kupujícím, bylo na obchodní společnost Czech Video Center a.s. převedeno vlastnické právo k části obchodního závodu obchodní společnosti Internet Mall, a.s., blíže určené ve smlouvě o koupi závodu, kterou prodávající využívá k provozování internetové televize MallTV jako samostatně vymezitelné a určitelné činnosti, a kterou prodávající vytvořil jako organizovaný soubor jmění, a která z jeho vůle slouží k provozování části jeho podnikatelské činnosti, spočívající zejména v provozování internetové televize MallTV a činností s tím souvisejících. O převodu části obchodního závodu byl ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku sepsán doklad o koupi části závodu, který byl založen do sbírky listin společnosti Czech Video Center a.s.; Společnost Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikajícími společnostmi (a) CZC.cz s.r.o., IČO: 256 55 701, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, (b) AMG Media a.s., IČO: 041 26 751, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 a (c) WE|DO CZ s.r.o., IČO: 083 13 628, se sídlem Pražská 180, 250 66 Zdiby, a to s rozhodným dnem k 1. 1. 2024. Na nástupnickou společnost Internet Mall, a.s. přešlo jmění zanikajících společností CZC.cz s.r.o., AMG Media a.s. a WE|DO CZ s.r.o. Nástupnická společnost Internet Mall, a.s. tak vstoupila do právního postavení zanikajících společností CZC.cz s.r.o., AMG Media a.s. a WE|DO CZ s.r.o. a zároveň změnila svoji obchodní firmu na Allegro Retail a.s. OV08482129-20240201