Zápis OV08368687

• Obchodní jméno: Zemědělská společnost "Bystřice" a.s.
• Rubrika: Oznámení
• IČO: 48155021
• Sídlo: č.p. 111, 503 24 Kratonohy
• Publikováno: 28. 12. 2023
• Značka OV: OV08368687

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI Zemědělská společnost "Bystřice" a.s. O NUCENÉM PŘECHODU ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA SPOLEČNOST KROTE CZ s.r.o. A O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁPISU TOHOTO ROZHODNUTÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost "Bystřice" a.s., IČO: 48155021, se sídlem č.p. 111, Kratonohy, PSČ 503 24, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 907 (dále také „Společnost“), tímto v souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také „zákon o obchodních korporacích“), oznamuje, že valná hromada Společnosti přijala dne 14.12.2023 v písemné formě rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti vlastněných ostatními vlastníky (dále také „Účastnické cenné papíry“) na společnost KROTE CZ s.r.o., IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 248635 (dále také „Hlavní akcionář“), dle ust. § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích v následujícím znění (dále také „Rozhodnutí“):

"Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost KROTE CZ s.r.o., IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 248635 (dále jen „hlavní akcionář"), když hlavní akcionář vlastní 51 613 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; celkem tedy akcie v nominální hodnotě 51 613 000,- Kč.

Základní kapitál Společnosti činí celkem 53.421.000,- Kč a je rozdělen na 53 421 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51 613 000,- Kč, což činí 96,62 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 96,62 % ve Společnosti a je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.

Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost KROTE CZ s.r.o., IČO: 044 98 828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 248635. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, činí částku
3 956,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 500-41/2023 o Zjištění spravedlivé ceny za akcie (fair value) společnosti Zemědělská společnost "Bystřice" a.s. v procesu tzv. squeeze-out ze dne 4.10.2023, který vypracovala Ing. Lenka Tůmová, IČO: 71502866, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, znalkyně jmenována rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 spr. č. 4117/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniku (dále jen „znalec”), který hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 3 956,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda tzv. diskontovaných peněžních toků. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.

Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 (dále jen „banka"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány Společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK.

Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání
a) předávacího protokolu o převodu (předání) akcií pro hlavního akcionáře podepsané minoritním akcionářem (s úředním ověřeným podpisem minoritního akcionáře) a Společností;
b) písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře)

na pobočce banky na adrese Ulrichovo náměstí 854, 500 02 Hradec Králové, v úředních hodinách PO, ÚT a ČT 8:30 - 16:30 hod., ST 8:30 - 17:30 hod. a PÁ 8:30 - 15:30 hod. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Zda bude protiplnění vyplaceno v hotovosti (v částce nepřevyšující hodnotu 10.000,- EUR) nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí dosavadní vlastník akcií bance při předání originálů výše označených podkladů.

Valná hromada osvědčuje, že banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů.

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.“

Pro přijetí Rozhodnutí hlasovalo 51697 hlasů z celkového počtu 53421 hlasů, což představuje 96,77 % všech hlasů akcionářů Společnosti. Proti přijetí Rozhodnutí nehlasoval nikdo. Spolu s tímto oznámením představenstvo Společnosti uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti na adrese www.zskratonohy.cz následující dokumenty:

i. notářský zápis NZ 229/2023, sepsaný dne 14.12.2023 Mgr. Martinou Machovou, notářkou v Plzni, dále také „Notářský zápis“);

ii. znalecký posudek č. 500-41/2023 o Zjištění spravedlivé ceny za akcie (fair value) společnosti Zemědělská společnost "Bystřice" a.s. v procesu tzv. squeeze-out ze dne 4.10.2023, který vypracovala Ing. Lenka Tůmová, IČO: 71502866, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, znalkyně jmenována rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 spr. č. 4117/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniku, který je z důvodu své velikosti v Obchodním věstníku zveřejněno jako příloha Notářského zápisu NZ 229/2023. Znalecký posudek je k dispozici na internetových stránkách Společnosti na adrese www.zskratonohy.cz.

UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ VEŘEJNÉ LISTINY V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Notářský zápis bude v souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen také k nahlédnutí v sídle Společnosti. Společnost tímto dále zveřejňuje, že k zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku došlo dne 18.12.2023. Společnost tímto oznamuje vlastníkům Účastnických cenných papírů, které přejdou na Hlavního akcionáře v důsledku nuceného přechodu Účastnických cenných papírů, že příslušné formuláře pro sdělení bankovního účtu, na které je odkazováno v Rozhodnutí, jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Společnosti na adrese www.zskratonohy.cz.

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost "Bystřice" a.s., Ing. Petr Švorc, předseda představenstva.

NZ 229/2023
Notářský zápis sepsaný v kanceláři Mgr. Martiny Machové, notářky se sídlem v Plzni, adresa kanceláře Bezručova 153/9, 301 00 Plzeň, dne 18.12.2023 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet tři), Mgr. Martinou Machovou, notářkou v Plzni, o rozhodnutí valné hromady společnosti Zemědělská společnost “Bystřice“ a.s., se sídlem čp. 111, 503 24 Kratonohy, IČ: 48155021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 907 (dále i jen společnost), konané dne 14.12.2023 v sídle společnosti od 12.00 hodin do 12.35 hodin.

Existenci společnosti jsem ověřila z elektronického výpisu z obchodního rejstříku pořízeného prostřednictvím internetu na portálu www.justice.cz, o němž místopředseda představenstva Ing. Jan Slezák, narozený 23.10.1983, bytem Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, prohlásil, že údaje v tomto výpisu odpovídají aktuálnímu právnímu stavu společnosti.
Ke dni konání valné hromady emitovala společnost celkem 53 421 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s nimiž je spojeno celkem 53 421 hlasů, neboť každých 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Předsedou valné hromady (dále i jen valné hromady) byl zvolen rozhodnutím přijatým v jejím průběhu Ing. Jan Slezák, narozený 23.10.1983, bytem Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, jehož totožnost mně byla prokázána, který současně předsedal jednání valné hromady do zvolení předsedy valné hromady jako pověřený člen představenstva; zapisovatelem valné hromady byl zvolen Ing. Petr Švorc, ověřovatelem zápisu Ing. Miloš Kroc a sčitatelem hlasů byla zvolena Ing. Ivana Petrovická.

Předsedající valné hromady Ing. Jan Slezák po zahájení valné hromady prohlásil, že podle výsledků prezence je tato valná hromada schopna přijímat rozhodnutí, neboť jsou v okamžiku zahájení valné hromady přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři držící akcie, s nimiž je spojeno 51 697 hlasů a jejichž jmenovitá hodnota představuje 96,77 % hlasů z celkového počtu hlasů všech akcií společnosti, s nimiž je spojeno právo na valné hromadě hlasovat, tedy dostatek hlasů potřebných podle článku 6 odst. 6.2. stanov společnosti, podle kterého je valná hromada usnášeníschopná jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. Předsedající valné hromady rovněž oznámil, že se všemi akciemi přítomnými na valné hromadě je spojeno právo hlasovat ke všem bodům programu jednání.

Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat usnesení, ani proti výkonu hlasovacího práva všemi akciemi ke všem bodům programu jednání nevznesl protest žádný z přítomných akcionářů.

Působnost valné hromady společnosti k přijetí rozhodnutí, které je obsahem tohoto notářského zápisu, jsem ověřila z:
úplného znění stanov společnosti ke dni 24.6.2021, které mně společnost před valnou hromadou předložila, a o kterých místopředseda představenstva prohlásil, že se jedná znění stanov platné ke dni konání valné hromady;
ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále i jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK).

Způsobilost valné hromady společnosti k přijetí rozhodnutí, které je obsahem tohoto notářského zápisu, jsem ověřila z:
- seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady;
- listiny přítomných na valné hromadě;
- prohlášení předsedajícího valné hromady o usnášeníschopnosti valné hromady a o tom, že se všemi akciemi přítomnými na valné hromadě je spojeno právo hlasovat ke všem bodům programu jednání;
- pozvánky na jednání valné hromady ze dne 9.11.2023, která byla, podle prohlášení místopředsedy představenstva Ing. Jana Slezáka, odeslána dne 13.11.2023 všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů prostřednictvím České pošty s.p., a minimálně ode dne 10.11.2023 byla rovněž uveřejněna na webových stránkách společnosti https://www.zskratonohy.cz/pro-akcionare-1; obsahující všechny informace požadované ustanovením § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, zejména:
- informaci o výši přiměřeného protiplnění v penězích navrhované hlavním akcionářem – společností KROTE CZ s.r.o., se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 04498828, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248635 (dále i jen hlavní akcionář), na základě znaleckého posudku č. 500-41/2023 o zjištění spravedlivé ceny za akcie společnosti Zemědělská společnosti “Bystřice“ a.s. v procesu tzv. squeeze-out, neboli vytěsnění minoritních akcionářů, ze dne 4.10.2023, který vypracovala Ing. Lenka Tůmová, Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, IČO: 71502866, znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2010 spr. č. 4117/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniku (dále i jen znalec);
- výzvu zástavním věřitelům a vlastníkům zastavených akcií, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a
- vyjádření představenstva o tom, že považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou,
a nahlédnutí na tyto webové stránky v době konání valné hromady,
- žádosti hlavního akcionáře ze dne 7.11.2023 o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře na přechod všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK, která byla doručena společnosti dne 9.11.2023 a obsahuje prohlášení hlavního akcionáře dle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích;
- prohlášení předsedy valné hromady, který před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásil, že v sídle společnosti byly ve lhůtě stanovené pro konání valné hromady společnosti zpřístupněny k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru údaje o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek podle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
- znaleckého posudku č. 500-41/2023 o zjištění spravedlivé ceny za akcie společnosti Zemědělská společnosti “Bystřice“ a.s. v procesu tzv. squeeze-out, neboli vytěsnění minoritních akcionářů, ze dne 4.10.2023, který vypracovala Ing. Lenka Tůmová, Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, IČO: 71502866, znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 spr. č. 4117/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniku (dále i jen znalec), který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu;
- potvrzení banky – společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (dále jen banka), ze dne 1.12.2023 o tom, že na jistotním účtu č. 1388076486/2700 jsou vedeny peněžní prostředky hlavního akcionáře společnosti KROTE CZ s.r.o. v celkové výši 7 152 448 Kč (slovy: sedm miliónů jedno sto padesát dva tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých) potřebné k výplatě protiplnění;
- elektronického částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 907, pořízeného prostřednictvím internetu na portálu www.justice.cz, o němž místopředseda představenstva prohlásil, že údaje v tomto výpisu odpovídají aktuálnímu právnímu stavu společnosti.

Osvědčuji, že valná hromada společnosti v rámci bodu 4 programu jednání přijala toto usnesení:
Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti je obchodní společnost KROTE CZ s.r.o., IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 248635 (dále jen hlavní akcionář), když hlavní akcionář vlastní 51 613 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč; celkem tedy akcie v nominální hodnotě 51 613 000 Kč.
Základní kapitál společnosti činí celkem 53 421 000 Kč je rozdělen na 53 421 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51 613 000 Kč, což činí 96,62 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 96,62 % ve společnosti a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.

Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost KROTE CZ s.r.o., IČO: 044 98 828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 248635. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, činí částku 3 956 Kč (slovy: tři tisíce devět set padesát šest korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 500-41/2023 o Zjištění spravedlivé ceny za akcie (fair value) společnosti Zemědělská společnost "Bystřice" a.s. v procesu tzv. squeeze-out ze dne 4.10.2023, který vypracovala Ing. Lenka Tůmová, IČO: 71502866, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 spr. č. 4117/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniku (dále jen „znalec”), který hlavní akcionář doručil společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 3 956 Kč (slovy: tři tisíce devět set padesát šest korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti znějící na jméno, vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda tzv. diskontovaných peněžních toků. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.

Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (dále jen banka), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK.

Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání
a) předávacího protokolu o převodu (předání) akcií pro hlavního akcionáře podepsané minoritním akcionářem (s úředním ověřeným podpisem minoritního akcionáře) a společností;
b) písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře)
na pobočce banky na adrese Ulrichovo náměstí 854, 500 02 Hradec Králové, v úředních hodinách PO, ÚT a ČT 8:30 - 16:30 hod., ST 8:30 - 17:30 hod. a PÁ 8:30 - 15:30 hod. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Zda bude protiplnění vyplaceno v hotovosti (v částce nepřevyšující hodnotu 10 000 EUR) nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí dosavadní vlastník akcií bance při předání originálů výše označených podkladů.

Valná hromada osvědčuje, že banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady.

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů.

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.

Osvědčuji, že na jednání valné hromady, k okamžiku hlasování o shora uvedeném bodu programu, byli přítomni akcionáři společnosti jako držitelé akcií, s kterými je spojeno 51 697 hlasů a jejichž jmenovitá hodnota představuje 96,77 % akcií všech akcionářů, s nimiž je možno na valné hromadě hlasovat.

O přijetí shora uvedeného usnesení v rámci bodu 4 programu jednání valné hromady hlasovali všichni akcionáři přítomní na valné hromadě k výzvě předsedy valné hromady aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na němž byl uveden počet hlasů hlasujícího.

K přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře je zapotřebí souhlas alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií společnosti, tj. alespoň 48 079 hlasů.

Rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře v rámci bodu 4 programu jednání valné hromady bylo přijato počtem hlasů 51 697 pro, žádný hlas nebyl proti a žádný hlas se nezdržel hlasování.

Osvědčuji, že shora uvedené usnesení bylo přijato a že obsah přijatého usnesení je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti.

Rozhodný počet hlasů a výsledky hlasování jsem zjistila z článku 6 stanov společnosti ve znění ke dni 24.6.2021, z ust. § 382 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, z listiny přítomných na valné hromadě, vlastním pozorováním osob přítomných na jednání valné hromady při jejich hlasování a z oznámení výsledků hlasování předsedou valné hromady.

Prohlášení notářky podle ust. § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) ve znění pozdějších předpisů:
Osvědčuji, že se uskutečnila právní jednání a byly splněny formality, ke kterým je společnost a valná hromada povinna a při kterých jsem byla přítomna, a že tato právní jednání a tyto formality nejsou v rozporu s právními předpisy.
O tom byl tento notářský zápis sepsán, předseda valné hromady si notářský zápis přečetl, schválil jej a na důkaz souhlasu jej vlastnoručně podepsal.

Ing. Jan Slezák v.r.
Mgr. Martina Machová v.r.
L.S.: Mgr. Martina Machová -1-, notářka v Plzni

OV08368687-20231228