Zápis OV08034305

• Obchodní jméno: Holcim (Česko), a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 14867494
• Sídlo: č.p. 27, 411 12 Čížkovice
• Publikováno: 15. 09. 2023
• Značka OV: OV08034305

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Holcim (Česko), a.s.

Představenstvo společnosti Holcim (Česko), a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČO: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 17.10.2023, od 12:30 hodin v sídle Společnosti.

Na pořadu jednání mimořádné valné hromady bude:
1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady,
2. určení auditora Společnosti,
3. závěr.
(dále jen „Pořad jednání valné hromady“).

Návrhy usnesení, které by měla mimořádná valná hromada přijmout k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a další informace:

ad 1) Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Odůvodnění:
Dle čl. 7.8. stanov Společnosti se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje valná hromada. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrženého představenstvem Společnosti ke schválení je k nahlédnutí od 15.9.2023 do 16.10.2023 na internetových stránkách společnosti http://www.holcim.cz/ a v sídle Společnosti v období od 15.9.2023 do 16.10.2023 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 15 hod., a v den konání valné hromady, tj. 17.10.2023, od 8 do 10 hod.

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení navrženém představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění:
Valná hromada dále volí orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK.

ad 2) Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada určuje jako auditora Společnosti společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 88504, IČO: 26704153, zapsaná v seznamu auditorů ČR pod číslem 401, a to na dobu neurčitou.

Odůvodnění:
Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech nejvyšší orgán Společnosti, tj. valná hromada.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 10.10.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě:
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 17.10.2023 od 12:00 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – právnické osoby předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

V Čížkovicích 7.9.2023

Miroslav Kratochvíl
předseda představenstva

Bc. Jan Mencl
člen představenstva

Ing. Martin Kadlec
člen představenstva

Ing. Pavel Zdeněk
člen představenstva

OV08034305-20230915