Zápis OV07777511

• Obchodní jméno: Šmeral Brno a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 46346139
• Sídlo: Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno
• Publikováno: 03. 07. 2023
• Značka OV: OV07777511

Obchodní jméno: Šmeral Brno a.s.
Sídlo: Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 46346139
Oddíl: B. Vložka: 718
Datum zápisu: 1.5.1992
Vymazuje se ke dni: 28.6.2023 – Statutární orgán: JUDr. EVA NOVÁKOVÁ; Dat. nar.: 29.11.1952; Adresa: U hřiště 758, 664 42 Modřice; Členství: Den vzniku členství: 15.4.2021; Den zániku členství: 14.12.2022; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 15.4.2021; Den zániku funkce: 14.12.2022; Počet členů: 4; Akcie: Typ: kmenové akcie na majitele; Počet: 451910; Hodnota: 134,00 Kč; v zaknihované podobě; Základní kapitál: 60 555 940,00 Kč; Splaceno: 100 %; Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. rozhodla dne 28.6.2022 o zvýšení základního kapitálu, takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 60.555.940,- Kč (slovy: šedesát milionů pět set padesát pět tisíc devět set čtyřicet korun českých) o částku 160.428.050,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů čtyři sta dvacet osm tisíc padesát korun českých) na částku 220.983.990,- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů devět set osmdesát tři tisíc devět set devadesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 115.000.120,- Kč. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen Přednostní právo), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451 910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 355,- Kč (slovy: tři sta padesát pět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 355,- Kč, nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě. 3.Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 4.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky. Představenstvo společnosti uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie v rámci Přednostního práva. 5.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí 2 (dva) týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (dále jen Oznámení o úpisu) bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Údaje pro využití Přednostního práva: 6.1.Upsat všechny nové akcie, tj. 451 910 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 355,- Kč, mohou stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 134,- Kč připadá právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 355,- Kč. 6.2.Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po uveřejnění Oznámení o úpisu. Součástí Oznámení úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 ZOK. 6.3.Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. 6.4.Upisovat lze pouze celé akcie. 6.5.Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je den následující po uveřejnění Oznámení úpisu. 7.Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné. 8.Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty s vyloučením Přednostního práva. 9.Pro druhé kolo úpisu se Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení Přednostního práva v druhém kole úpisu je zejména potřeba konsolidace a stabilizace dluhů společnosti, které budou úpisem akcií předem určeným zájemcem a splacením emisního kursu zápočtem pohledávek vypořádány a dojde tak k navýšení vlastních zdrojů společnosti, což je předpokladem pro financování rozvoje společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů. 10.Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. Upisování akcií ve druhém kole úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 115.000.120,- Kč. 11.Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole. 12.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 13.Emisní kurs akcie je 355,- Kč. 14.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 15.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za společností, v nominální hodnotě 160.906.779,23 Kč, která představuje souhrn částek (i) jistiny úvěru ve výši 90.000.000,- Kč včetně úroků ke dni 30. 6. 2022 ve výši 4.137.779,23 Kč poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem ze dne 23. 6. 2016, ve znění pozdějších dodatků, včetně příslušenství ke dni úpisu, (ii) jistiny úvěru ve výši 36.300.000,- Kč včetně úroků ke dni 30. 6. 2022 ve výši 750.000,- Kč poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem ze dne 7. 2. 2022, ve znění pozdějších dodatků, včetně příslušenství ke dni úpisu, (iii) pohledávky Předem určeného zájemce za společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěrové lince č. 2195/06/LCD ze dne 26. 7. 2006 uzavřené mezi společností Šmeral Brno a.s. a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen Česká spořitelna) ve znění pozdějších dodatků, a dílčích úvěrů, jmenovitě jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 75/2195/06/LCD ze dne 13. 5. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.500.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 77/2195/06/LCD ze dne 13. 7. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 78/2195/06/LCD ze dne 13. 8. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 79/2195/06/LCD ze dne 21. 9. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 10.900.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 80/2195/06/LCD ze dne 24. 9. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou a jistiny úvěru ve výši 40.000 EUR poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 81/2195/06/LCD ze dne 19. 10. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, které byly na Předem určeného zájemce postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27. 4. 2022 a (iv) pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši jistiny 1.800.000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 1.265.000,- Kč včetně příslušenství ke dni úpisu, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24. 11. 2021 vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 22. 10. 2020 uzavřené mezi společností a společností TDZ Turn s.r.o., IČO: 28373332, se sídlem Táborská 4297/197, 615 00 Brno. 16.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 16.1.Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 16.2.Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. 16.3.Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu. 17.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 438 73 871 za společností Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, specifikované v bodě 16 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti Šmeral Brno a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 18.Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK. 19.Akcie upisované Předem určeným zájemcem nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. 20.Výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 355,- Kč za jednu akcii. 21.V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.
Zapisuje se ke dni: 28.6.2023 – Statutární orgán: Počet členů: 3; Akcie: Typ: kmenové akcie na majitele; Podoba: zaknihované; Počet: 451910; Hodnota: 9,00 Kč; Základní kapitál: 4 067 190,00 Kč; Splaceno: 100 %; Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. rozhodla dne 28.6.2023 o zvýšení základního kapitálu, takto: Valná hromada rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 4.067.190,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých) o částku 40.219.990,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devatenáct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku 44.287.180,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen Přednostní právo), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451.910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě. 3.Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 4.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky. Představenstvo společnosti uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie v rámci Přednostního práva. 5.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí 2 (dva) týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (dále jen Oznámení o úpisu) bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Údaje pro využití Přednostního práva: 6.1.Upsat všechny nové akcie, tj. 451.910 kusů (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), mohou stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 9,- Kč (devět korun českých) připadá právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). 6.2.Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po uveřejnění Oznámení o úpisu. Součástí Oznámení úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 ZOK. 6.3.Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. 6.4.Upisovat lze pouze celé akcie. 6.5.Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je den následující po uveřejnění Oznámení úpisu. 7.Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné. 8.Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty předem určenému zájemci. 9.Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. Upisování akcií ve druhém kole úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionu jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). 10.Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole. 11.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 12.Emisní kurs akcie je 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). 13.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 14.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za společností, která představuje souhrn částek (i) jistiny úvěru ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 23.6.2016 (dvacátého třetího června roku dva tisíce šestnáct), ve znění pozdějších dodatků, (ii) jistiny úvěru ve výši 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 7.2.2022 (sedmého února roku dva tisíce dvacet dva), ve znění pozdějších dodatků, (iii) pohledávky Předem určeného zájemce za společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěrové lince č. 2195/06/LCD ze dne 26.7.2006 (dvacátého šestého července roku dva tisíce šest) uzavřené mezi společností Šmeral Brno a.s. a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen Česká spořitelna) ve znění pozdějších dodatků, a dílčích úvěrů včetně příslušenství, jmenovitě jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 75/2195/06/LCD ze dne 13.5.2021 (třináctého května roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 77/2195/06/LCD ze dne 13.7.2021 (třináctého července roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 78/2195/06/LCD ze dne 13.8.2021 (třináctého srpna roku dva tisíce dvacet jedna)uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 79/2195/06/LCD ze dne 21.9.2021 (dvacátého prvního září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 10.900.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 80/2195/06/LCD ze dne 24.9.2021 (dvacátého čtvrtého září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou a jistiny úvěru ve výši 40.000 EUR poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 81/2195/06/LCD ze dne 19.10.2021 (devatenáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, které byly na Předem určeného zájemce postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27.4.2022 (dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva)a (iv) pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši jistiny 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých)a smluvní pokuty ve výši 1.265.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) včetně příslušenství, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24.11.2021 (dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 22.10.2020 (dvacátého druhého října roku dva tisíce dvacet) uzavřené mezi společností a společností TDZ Turn s.r.o., IČO: 283 73 332, se sídlem Táborská 4297/197, 615 00 Brno. 15.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 15.1.Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 15.2.Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. 15.3.Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu. 16.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 438 73 871 za společností Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, specifikované v bodě 16 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti Šmeral Brno a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 17.Akcie upisované Předem určeným zájemcem nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. 18.Výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých) za jednu akcii. 19.V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.
Aktuální stav:
Šmeral Brno a.s.
Sídlo: Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 46346139
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: Obráběčství; Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; Opravy silničních vozidel; Pokrývačství, tesařství; Projektová činnost ve výstavbě; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: -Výroba strojů a zařízení -Opravy strojů a zařízení -Velkoobchod; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; Zámečnictví, nástrojářství
Statutární orgán: Ing. LADISLAV ADAMEC CSc.; Dat. nar.: 23.6.1957; Adresa: Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7; Členství: Den vzniku členství: 15.4.2021; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 15.4.2021; Ing. JIŘÍ ZOUFALÝ; Dat. nar.: 21.11.1962; Adresa: Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 15.4.2021; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 15.4.2021; Ing VOJTĚCH SEDLÁČEK; Dat. nar.: 1.9.1950; Adresa: Květinková 371/14, Žižkov, 130 00 Praha 3; Členství: Den vzniku členství: 15.4.2021; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 15.4.2021; Počet členů: 3; Způsob jednání: Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo samostatně generální ředitel, který je současně dle ustanovení §164 odstavce 3 občanského zákoníku pověřen jednáním vůči zaměstnancům. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo samostatně generální ředitel.
Dozorčí rada: DANA LORENCOVÁ; Dat. nar.: 15.10.1962; Adresa: Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 15.4.2021; Funkce: místopředseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 15.4.2021; MARCELA POUCHOVÁ; Dat. nar.: 7.3.1974; Adresa: Čumpelíkova 1061/37, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 15.4.2021; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 15.4.2021; Ing. MARTIN ADAMEC; Dat. nar.: 4.5.1981; Adresa: Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 15.4.2021; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 15.4.2021; Počet členů: 3
Akcie: Typ: kmenové akcie na majitele; Podoba: zaknihované; Počet: 451910; Hodnota: 9,00 Kč
Základní kapitál: 4 067 190,00 Kč; Splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Šmeralovy závody ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby.; V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 18.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §777 odst. 5 Zákona o obchodních společnostech a družstvech-; Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. rozhodla dne 28.6.2023 o zvýšení základního kapitálu, takto: Valná hromada rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 4.067.190,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých) o částku 40.219.990,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devatenáct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku 44.287.180,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen Přednostní právo), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451.910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě. 3.Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 4.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky. Představenstvo společnosti uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie v rámci Přednostního práva. 5.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí 2 (dva) týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (dále jen Oznámení o úpisu) bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Údaje pro využití Přednostního práva: 6.1.Upsat všechny nové akcie, tj. 451.910 kusů (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), mohou stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 9,- Kč (devět korun českých) připadá právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). 6.2.Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po uveřejnění Oznámení o úpisu. Součástí Oznámení úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 ZOK. 6.3.Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. 6.4.Upisovat lze pouze celé akcie. 6.5.Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je den následující po uveřejnění Oznámení úpisu. 7.Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné. 8.Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty předem určenému zájemci. 9.Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. Upisování akcií ve druhém kole úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionu jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). 10.Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole. 11.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 12.Emisní kurs akcie je 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). 13.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 14.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za společností, která představuje souhrn částek (i) jistiny úvěru ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 23.6.2016 (dvacátého třetího června roku dva tisíce šestnáct), ve znění pozdějších dodatků, (ii) jistiny úvěru ve výši 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 7.2.2022 (sedmého února roku dva tisíce dvacet dva), ve znění pozdějších dodatků, (iii) pohledávky Předem určeného zájemce za společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěrové lince č. 2195/06/LCD ze dne 26.7.2006 (dvacátého šestého července roku dva tisíce šest) uzavřené mezi společností Šmeral Brno a.s. a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen Česká spořitelna) ve znění pozdějších dodatků, a dílčích úvěrů včetně příslušenství, jmenovitě jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 75/2195/06/LCD ze dne 13.5.2021 (třináctého května roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 77/2195/06/LCD ze dne 13.7.2021 (třináctého července roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 78/2195/06/LCD ze dne 13.8.2021 (třináctého srpna roku dva tisíce dvacet jedna)uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 79/2195/06/LCD ze dne 21.9.2021 (dvacátého prvního září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 10.900.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 80/2195/06/LCD ze dne 24.9.2021 (dvacátého čtvrtého září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou a jistiny úvěru ve výši 40.000 EUR poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 81/2195/06/LCD ze dne 19.10.2021 (devatenáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, které byly na Předem určeného zájemce postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27.4.2022 (dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva)a (iv) pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši jistiny 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých)a smluvní pokuty ve výši 1.265.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) včetně příslušenství, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24.11.2021 (dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 22.10.2020 (dvacátého druhého října roku dva tisíce dvacet) uzavřené mezi společností a společností TDZ Turn s.r.o., IČO: 283 73 332, se sídlem Táborská 4297/197, 615 00 Brno. 15.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 15.1.Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 15.2.Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. 15.3.Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu. 16.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 438 73 871 za společností Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, specifikované v bodě 16 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti Šmeral Brno a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 17.Akcie upisované Předem určeným zájemcem nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. 18.Výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých) za jednu akcii. 19.V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.
OV07777511-20230703