Zápis OV07744123

• Obchodní jméno: RMS Mezzanine, a.s.
• Rubrika: Oznámení
• IČO: 00025500
• Sídlo: Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 22. 06. 2023
• Značka OV: OV07744123

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 495 („společnost“),

o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 30.5.2023 do 19.6.2023 (včetně).

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty takto: Ztráta za účetní období roku 2022 vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 ve výši (-) 98.038 tis. Kč bude v plné výši uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,439 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,439 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2023
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2023 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o.“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 5 pořadu rozhodování – Schválení Zprávy o odměňování za rok 2022
USNESENÍ:
„Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909.959.850 hlasů, což představuje 85,439 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 6 pořadu rozhodování – Volba člena dozorčí rady
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Gabriela Ribo, dat. nar. 26. října 1976, bytem Košice, Brigádnická 216/3, Košice, Slovenská republika, a to s účinností k 21. 6. 2023.“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 7 pořadu rozhodování – Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, včetně odměny za výkon funkce
USNESENÍ:
„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce, ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“
V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.
PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.

OV07744123-20230622