Portál veřejné správy

Zápis OV07539579

Obchodní jménoPrvní novinová společnost a.s.
RubrikaValná hromada
IČO45795533
SídloPraha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00
Publikováno26. 05. 2023
Značka OVOV07539579
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s., se sídlem v Praze 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČO: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21.7.1992, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve středu dne 28.6.2023 od 11.00 hodin v sídle společnosti. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a výroční zprávy 7. Volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti 8. Určení auditora 9. Závěr valné hromady Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2. pořadu jednání valné hromady Navrhovaná usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. Odůvodnění Představenstvo společnosti předkládá jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění, v jakém je předkládán na valných hromadách společnosti pravidelně. Jednací a hlasovací řád valné hromady je vystaven od okamžiku uveřejnění této pozvánky do zahájení valné hromady v sídle společnosti a bude také k dispozici na valné hromadě u prezence. Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu této funkce. K bodu 3. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022. Tato zpráva je akcionářům předkládána každoročně, a to na základě příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti. K bodu 4. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. V rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady pak bude valné hromadě společnosti předložena předmětná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 ke schválení. K bodu 5. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Valné hromadě společnosti bude v souladu s § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady společnosti k uvedeným záležitostem. Valná hromada společnosti bere tuto zprávu na vědomí a nehlasuje o jejím schválení. K bodu 6. pořadu jednání valné hromady Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč): Aktiva celkem 1 216 722 Pasiva celkem 1 216 722 Stálá aktiva 572 529 Provozní výsledek hospodaření - 93 807 Oběžná aktiva 637 535 Výsledek hospodaření za účetní období - 97 471 Navrhované usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za r. 2022 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2022, tj. ztráty ve výši – 97 470 565,89 Kč, takto: Ztráta ve výši – 97 470 565,89 Kč bude zúčtována na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let. Odůvodnění Schválení účetní závěrky patří do působnosti valné hromady, stejně jako rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku. K bodu 7. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva S ohledem na skutečnost, že ke dni 20. března 2023 skončilo členství v dozorčí radě panu Štěpánu Košíkovi, a ke dni 26. června 2023 skončí členství v dozorčí radě panu Davidu Bregarovi, zařadilo představenstvo společnosti na pořad jednání valné hromady volbu členů dozorčí rady společnosti a za účelem obnovení funkčního období na další tři roky navrhuje představenstvo opětovnou volbu uvedených členů dozorčí rady společnosti, a to s účinností k datu 28.6.2023. Představenstvo dále uvádí, že tento bod pořadu jednání valné hromady může být upraven přímo na valné hromadě. K bodu 8. pořadu jednání valné hromady Navrhované usnesení Valná hromada společnosti schvaluje statutárním auditorem pro rok 2023 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která provede statutární audit společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2023. Odůvodnění Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, musí nejvyšší orgán společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určit osobu auditora. Dále se stanoví, že statutární orgán společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným statutárním auditorem. Z tohoto důvodu je nutno určit osobu auditora valnou hromadou. Upozornění pro akcionáře Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:45 hod. do 11:00 hod. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je 21.6.2023. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby - se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Materiály k jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v den konání valné hromady, a to u prezence. Účastníkům valné hromady nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na jednání. Představenstvo První novinové společnosti a.s. OV07539579-20230526
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz