Zápis OV07318324

• Obchodní jméno: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45193673
• Sídlo: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
• Publikováno: 04. 04. 2023
• Značka OV: OV07318324

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 45193673
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 348

svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 25.5.2023 ve 13 hodin s místem konání v zasedacím sále č. 306 Magistrátu města Ostravy na adrese Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku a části nerozděleného zisku z minulých let
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2023 až 2025
10. Volba členů představenstva
11. Odvolání člena dozorčí rady
12. Volba členů dozorčí rady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18.5.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo její zástupce.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen „prezence“) bude probíhat v den konání valné hromady od 12.45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, jsou pro akcionáře zdarma k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá v době od 8.00 hod. do 13.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.
Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo akciové společnosti zpracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, která bude součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2022 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2022.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření představenstva:

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výsledkem jejího ověření auditorem. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2022 do 31.12.2022 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 4 pořadu

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 6 až 8 včetně odůvodnění.

K bodu 5 pořadu

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno stanovisko dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 924 356 Pasiva celkem 924 356
Dlouhodobý majetek 278 614 Vlastní kapitál 327 884
Oběžná aktiva 644 316 (z toho základní kapitál) 131 904
Časové rozlišení 1 426 Cizí zdroje 596 156
Časové rozlišení 316

Výnosy 1 288 522
Náklady 1 207 089

Výsledek hospodaření: 81 433

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2022 v celkové výši 81 433 290,80 Kč tak, že ve výši 81 384 768 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 48 522,80 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2022 připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši 617 Kč před zdaněním.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let ve výši 6 031 982,76 Kč tak, že bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a vyplacení dividendy, včetně zákonných rozvahových testů (srov. § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích). Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR. Představenstvo současně navrhuje, aby část nerozděleného zisku z minulých let byla použita v souladu s čl. 37 stanov na tvorbu personálního fondu společnosti.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Dividendy budou vyplaceny všem akcionářům, kteří jsou ke dni 18.5.2023 (rozhodný den) uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a kterým to umožňují obecně závazné předpisy, a to v termínu do 30.6.2023. Dividendy budou všem akcionářům vyplaceny bezhotovostně prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Neoznámil-li akcionář číslo účtu pro výplatu dividend v předchozím období nebo požaduje-li akcionář změnu čísla účtu pro výplatu dividend, je povinen číslo účtu pro výplatu dividend oznámit. Číslo účtu, na nějž má být dividenda akcionáři připsána, oznámí akcionáři ve lhůtě do 15. června 2023 doporučenou poštou na adresu společnosti, popřípadě přímo vyplácející společnosti Československá obchodní banka, a.s., a to písemnou žádostí nebo vyplněným formulářem, který je k dispozici na webových stránkách společnosti. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy členů statutárního orgánu (u právnických osob) nebo úředně ověřeným podpisem vlastníka akcií (u fyzických osob). V případě, že akcionářem je obec, musí být oznámení čísla účtu opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné za akcionáře jednat. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné zastupovat obec.

Odůvodnění:

V souladu s článkem 34 odst. 3 stanov společnosti náleží schválení způsobu vyplácení dividend do působnosti valné hromady. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období 2023 až 2025 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, DIČ: CZ26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88504.

Odůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí o určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě provedeného interního výběrového řízení představenstvo společnosti doporučuje určit auditorem k provedení povinného auditu společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., která je členem nadnárodní společnosti Ernst & Young, a která patří mezi celosvětově největší auditorské společnosti, a podle přesvědčení představenstva její renomé dává záruku, že audit společnosti bude proveden řádně a v souladu příslušnými právními předpisy.

K bodu 10 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Macuru, MBA, datum narození 6.5.1964, bytem Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí paní Mgr. Kateřinu Šebestovou, datum narození 24.4.1979, bytem Biskupská 3330/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., datum narození 21.2.1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí pana Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., datum narození 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka, za člena představenstva společnosti.

Odůvodnění:

Stávajícím členům představenstva, panu Ing. Tomáši Macurovi, MBA, paní Mgr. Kateřině Šebestové, panu Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. a panu Dipl. Ing Zdeňkovi Horsákovi, Ph.D. skončí čtyřleté funkční období dne 6.6.2023, proto je nutné na valné hromadě konané dne 25.5.2023 zvolit nové členy. Opětovná volba stávajících členů představenstva je možná.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0148/ZM2226/4 ze dne 25.1.2023 navrhlo volbu pana Ing. Tomáše Macury, MBA, datum narození 6.5.1964, bytem Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za člena představenstva společnosti, volbu paní Mgr. Kateřiny Šebestové, datum narození 24.4.1979, bytem Biskupská 3330/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za člena představenstva společnosti a volbu pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., datum narození 21.2.1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za člena představenstva společnosti.
Představenstvo dále navrhuje volbu pana Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., datum narození 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka, za člena představenstva společnosti, neboť splňuje předpoklady pro výkon funkce a jeho odborné zkušenosti dávají záruku řádného výkonu funkce člena představenstva.

K bodu 11 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Ing. Ivana Strachoně, datum narození 28.12.1972, bytem Pinkavova 113/23, Kunčice, 719 00 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0148/ZM2226/4 ze dne 25.1.2023 navrhlo odvolat pana Ing. Ivana Strachoně, datum narození 28.12.1972, bytem Pinkavova 113/23, Kunčice, 719 00 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 12 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Mgr. Michala Mariánka, MBA, datum narození 16.1.1975, bytem Koblovská 257/134, Petřkovice, 725 29 Ostrava, za člena dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí pana Mgr. Jiřího Stocha, datum narození 22.10.1977, bytem Zapletalova 1023/4, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava, za člena dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí paní Bc. Radanu Zapletalovou, datum narození 21.4.1963, bytem Karla Svobody 275/14a, Plesná, 725 27 Ostrava, za člena dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí paní Ing. Marcelu Zachovou, datum narození 20.4.1968, bytem č.p. 45, 257 26 Všechlapy, za člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Stávajícím členům dozorčí rady společnosti, panu Mgr. Michalovi Mariánkovi, MBA, panu Mgr. Jiřímu Stochovi a paní Ing. Marcele Zachové, končí čtyřleté funkční období dne 6.6.2023, proto je nutné na valné hromadě dne 25.5.2023 zvolit nové členy. Bude-li přijat návrh usnesení k bodu 11 pořadu jednání valné hromady, bude nutné zvolit nového člena dozorčí rady. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0148/ZM2226/4 ze dne 25.1.2023 navrhlo volbu pana Mgr. Michala Mariánka, MBA, datum narození 16.1.1975, bytem Koblovská 257/134, Petřkovice, 725 29 Ostrava, za člena dozorčí rady společnosti, volbu pana Mgr. Jiřího Stocha, datum narození 22.10.1977, bytem Zapletalova 1023/4, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava, za člena dozorčí rady společnosti a volbu paní Bc. Radany Zapletalové, datum narození 21.4.1963, bytem Karla Svobody 275/14a, Plesná 725 27, Ostrava, za člena dozorčí rady společnosti.
Představenstvo dále navrhuje volbu paní Ing. Marcelu Zachovou, datum narození 20.4.1968, bytem č.p. 45, 257 26 Všechlapy, za člena dozorčí rady společnosti, neboť splňuje předpoklady pro výkon funkce a její odborné zkušenosti dávají záruku řádného výkonu funkce člena dozorčí rady.

Představenstvo
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

OV07318324-20230404