Zápis OV07296290

• Obchodní jméno: ORLEN Unipetrol a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 61672190
• Sídlo: Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4
• Publikováno: 28. 03. 2023
• Značka OV: OV07296290

Obchodní jméno: ORLEN Unipetrol a.s.
Sídlo: Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 61672190
Oddíl: B. Vložka: 3020
Datum zápisu: 17.2.1995
Vymazuje se ke dni: 23.3.2023 – Statutární orgán: ADAM JAROSZ; Dat. nar.: 29.6.1979; Adresa: ul. Widok 13 , 32- 640 Podolsze, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 17.2.2020; Den zániku členství: 17.2.2023; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 17.2.2020; RYSZARD PILCH; Dat. nar.: 17.12.1968; Adresa: Sikorskiego 53 , 32- 400 Myślenice, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 27.1.2020; Den zániku členství: 27.1.2023; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 14.1.2022; Den zániku funkce: 27.1.2023
Zapisuje se ke dni: 23.3.2023 – Statutární orgán: ADAM JAROSZ; Dat. nar.: 29.6.1979; Adresa: Na vrstvách 1168/49, Podolí, 140 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 18.2.2023; Funkce: člen představenstva; RYSZARD PILCH; Dat. nar.: 17.12.1968; Adresa: Sikorskiego 53 , 32- 400 Myślenice, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 28.1.2023; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 31.1.2023
Aktuální stav:
ORLEN Unipetrol a.s.
Sídlo: Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 61672190
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor
Statutární orgán: Doc. Ing. TOMÁŠ HERINK Ph.D.; Dat. nar.: 27.10.1975; Adresa: Partyzánská 107, Chudeřín, 436 03 Litvínov; Členství: Den vzniku členství: 15.3.2020; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 15.3.2020; TOMASZ WIATRAK; Dat. nar.: 2.1.1981; Adresa: Ke kapslovně 2855/3, Žižkov, 130 00 Praha 3; Členství: Den vzniku členství: 2.3.2021; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.3.2021; KATARZYNA BARBARA WOŚ; Dat. nar.: 15.7.1971; Adresa: Węgrzce Wielkie 412 , 320 02 Węgrzce Wielkie, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 15.3.2021; Funkce: místopředsedkyně představenstva; Den vzniku funkce: 16.3.2021; MACIEJ ROMANÓW; Dat. nar.: 17.12.1980; Adresa: Rydygiera 14 m.58 , 01- 793 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.2.2022; Funkce: člen představenstva; ZBIGNIEW MARIUSZ LESZCZYŃSKI; Dat. nar.: 15.9.1977; Adresa: Sikorskiego 12 m. 12 , 09- 410 Płock, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 2.2.2022; Funkce: člen představenstva; ADAM JAROSZ; Dat. nar.: 29.6.1979; Adresa: Na vrstvách 1168/49, Podolí, 140 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 18.2.2023; Funkce: člen představenstva; RYSZARD PILCH; Dat. nar.: 17.12.1968; Adresa: Sikorskiego 53 , 32- 400 Myślenice, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 28.1.2023; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 31.1.2023; Počet členů: 7; Způsob jednání: Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada: ANETA AGNIESZKA KOWALCZYK; Dat. nar.: 6.1.1979; Adresa: ul. Obrońców Tobruku 18D/136 , 01- 494 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 3.3.2020; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 3.3.2020; FRYDERYK MARIA RADWAN-BIEDA; Dat. nar.: 23.4.1987; Adresa: ul. Flory 2 , 00- 586 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.11.2020; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 1.11.2020; WIOLETTA KANDZIAK; Dat. nar.: 4.10.1976; Adresa: ul. Doroszewskiego 13/5 , 01- 318 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 29.6.2021; Funkce: člen dozorčí rady; EDYTA KATARZYNA WĄTOR; Dat. nar.: 19.9.1988; Adresa: ul. Bartycka 71/79 , 01- 716 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 29.6.2021; Funkce: člen dozorčí rady; ROBERT DANIEL HARASIMIUK; Dat. nar.: 2.8.1982; Adresa: Sady Źoliborskie 15A/1 , 01- 772 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 29.6.2021; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 6.8.2021; JANUSZ JAKUB SZURSKI; Dat. nar.: 8.4.1975; Adresa: ul. Hanki Czaki 4/10 , 01- 588 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 29.6.2021; Funkce: místopředseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 6.8.2021; BARBARA HAJDAS; Dat. nar.: 4.9.1980; Adresa: Fasolowa 19A/13 , 02- 482 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 28.11.2021; Funkce: místopředseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 22.12.2021; IWONA WAKSMUNDZKA-OLEJNICZAK; Dat. nar.: 16.8.1975; Adresa: ul. Lucerny 93/6 , 04- 687 Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 5.7.2022; Funkce: člen dozorčí rady; TOMASZ MAREK JANUSZEWSKI; Dat. nar.: 4.5.1977; Adresa: Jana Kamrowskiego 11c/1 , 81- 603 Gdynia, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 19.8.2022; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 9
Akcionáři: Akcionář: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA; Adresa: ul. Chemików 7 , 09- 411 Płock, Polská republika; Registrační číslo: KRS: 0000028860
Akcie: Typ: akcie na majitele; Podoba: zaknihované; Počet: 181334764; Hodnota: 100,00 Kč
Základní kapitál: 18 133 476 400,00 Kč
Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem Litvínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ: 49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ: 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s..; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, akciová společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 19. červenci 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 170.507.091 akcií vydaných společností, jejichž jmenovitá hodnota činí 94,0289 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 94,0289% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů společnosti v příslušné evidenci cenných papírů; III.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Agent), následující údaje: a.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky; b.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; c.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a f.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpis na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, Česká republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno Unipetrol. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; a IV. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci Přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným.
OV07296290-20230328