Zápis OV07250868

• Obchodní jméno: Meclovská zemědělská, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 64834646
• Sídlo: č.p. 72, 345 21 Meclov
• Publikováno: 14. 03. 2023
• Značka OV: OV07250868

Představenstvo obchodní společnosti

Meclovská zemědělská, a. s.
se sídlem: č.p. 72, 345 21 Meclov,
IČO: 64834646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 540,
(dále jen „Společnost“)

svolává
v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se uskuteční dne 30.3.2023 od 9:00 hodin,
v sídle Společnosti,

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
2. Schválení úvěrové dokumentace, včetně souhlasu se zřízením zajištění;
3. Projednání výroční zprávy a výroku auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, účetní závěrky Společnosti za rok 2022;
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022;
6. Schválení zrušení fondů ze zisku a převedení prostředků z těchto fondů na účet nerozděleného zisku minulých let;
7. Schválení rozdělení zisku minulých let;
8. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:30 hodin v místě konání valné hromady.
Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 9.3.2022 žádost kvalifikovaného akcionáře, obchodní společnosti Leuzea, a.s., IČO: 14076233, se sídlem: Na hutích 756/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26907, v souladu s ust. § 366 ZOK žádost o svolání valné hromady s navrženým pořadem jednání. Představenstvo v souladu s ust. § 367 ZOK svolává valnou hromadu Společnosti a předkládá valné hromadě návrhy usnesení.

K bodu č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady:
Vyjádření představenstva Společnosti:
Kvalifikovaný akcionář ani představenstvo Společnosti k tomuto bodu nenavrhují žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady Společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

K bodu č. 2 pořadu jednání: Schválení úvěrové dokumentace, včetně souhlasu se zřízením zajištění
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a. s.,
a) schvaluje uzavření a plnění Smlouvy o úvěrové lince č. 5105/23/LCD mezi společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171, a Meclovská zemědělská, a. s., (dále jen „Úvěrová smlouva“), a dále v souvislosti s Úvěrovou smlouvou
b) schvaluje uzavření a plnění
i) Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/5105/23/LCD;
ii) Smlouvy o zastavení pohledávek č. ZP/5105/23/LCD;
iii) Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/5105/23/LCD;
iv) Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/5105/23/LCD, včetně znění zajišťovací blankosměnky;
v) Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5105/23/LCD;
(společně dále jen „Zajišťovací smlouvy“)
a uděluje souhlas, aby společnost zřídila zajištění v souladu se Zajišťovacími smlouvami k příslušnému majetku společnosti.“

Odůvodnění usnesení:
Kvalifikovaný akcionář navrhl představenstvu zařadit na program valné hromady schválení návrhu úvěrové dokumentace s Česká spořitelna a.s., včetně souhlasu se zřízením zajištění s odůvodněním, že uzavření úvěrové dokumentace je v zájmu Společnosti i akcionářů s ohledem na výhodné podmínky financování nabídnuté ČS a.s, přičemž sjednané úvěry budou Společností použity na financování provozních potřeb a dále pak k získání volných peněžních prostředků k výplatě dividend akcionářům. Navrhované schválení valnou hromadou Společnosti je podmínkou pro čerpání předmětných úvěrů.

K bodu č. 3 a č. 4 pořadu jednání:
Předmětné dokumenty přednesou valné hromadě členové orgánu společnosti. K těmto bodům programu jednání nepřijímá valná hromada žádné usnesení.

K bodu č. 5 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022:
Návrh usnesení:
1) „Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.“
Odůvodnění usnesení:
Kvalifikovaný akcionář navrhl představenstvu zařadit na program valné hromady schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 za účelem splnění zákonné povinnosti Společnosti. Zpracování řádné účetní závěrky zajistilo představenstvo a podle jeho názoru představuje řádná účetní závěrka Společnosti poctivý a věrný obraz účetnictví a finanční situace Společnosti a představenstvo navrhuje valné hromadě ji schválit.

K bodu č. 6 pořadu jednání: Schválení zrušení fondů ze zisku a převedení prostředků z těchto fondů na účet nerozděleného zisku minulých let:
Návrhy usnesení:
„Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a. s., schvaluje zrušení fondů ze zisku Meclovská zemědělská, a. s.
- položka A.III.1. Ostatní rezervní fondy ve výši 95.253.000,- Kč,
- položka A.III.2. Statutární a ostatní fondy ve výši 6.063.000,- Kč
a v celém rozsahu převedení prostředků z těchto fondů na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění usnesení:
Kvalifikovaný akcionář navrhl představenstvu zařadit na program valné hromady rozhodnutí o zrušení fondů ze zisku a převedení prostředků z těchto fondů na účet nerozděleného zisku minulých let s odůvodněním, že tyto fondy nejsou dle aktuální právní úpravy tvořeny povinně a prostředky z těchto fondů mohou být použity pro výplatu dividend akcionářům, přičemž hospodářská situace Společnosti tvorbu rezervního fondu nevyžaduje. Představenstvo Společnosti s návrhem předloženým kvalifikovaným akcionářem souhlasí a předkládá návrh usnesení.

K bodu č. 7 pořadu jednání: Schválení rozdělení zisku minulých let:
Návrhy usnesení:
„Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 140.000.000,-Kč, přičemž podíl na zisku je splatný do 31.12.2023.“

Odůvodnění usnesení:
Kvalifikovaný akcionář navrhl představenstvu zařadit na program valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 140.000.000,-Kč s odůvodněním, že hospodářská situace Společnosti takové rozdělení zisku akcionářům umožňuje. Současně kvalifikovaný akcionář navrhl, aby podíl na zisku byl splatný do 31.12.2023, aby Společnost měla dostatek prostoru pro obstarání volných peněžních prostředků pro výplatu dividend. Představenstvo Společnosti s návrhem předloženým kvalifikovaným akcionářem souhlasí a předkládá návrh usnesení.

K bodu č. 8 pořadu jednání: Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022:
Návrhy usnesení:
„Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a. s., schvaluje převedení celého zisku roku 2022 na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění usnesení:
Kvalifikovaný akcionář navrhl představenstvu zařadit na program valné hromady rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a to tak, že celý zisk roku 2022 se převede na účet nerozděleného zisku minulých let s odůvodněním, že s ohledem na návrh na rozdělení zisku minulých let je v zájmu Společnosti zisk roku 2022 zatím ponechat nerozdělen. Představenstvo Společnosti s návrhem předloženým kvalifikovaným akcionářem souhlasí a předkládá návrh usnesení.

Návrh úvěrové dokumentace, účetní závěrka Společnosti za rok 2022 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 jsou akcionářům k dispozici v sídle Společnosti na adrese: č.p. 72, 345 21 Meclov v pracovní dny od 8:00 hodin do 11:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. 728 572 172 a od 28.2.2023 na webových stránkách společnosti.

V Meclově dne 10. 3. 2023

Představenstvo společnosti Meclovská zemědělská, a. s.

OV07250868-20230314