Zápis OV07231947

• Obchodní jméno: BOKI Industries a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 25767101
• Sídlo: Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
• Publikováno: 07. 03. 2023
• Značka OV: OV07231947

Obchodní jméno: BOKI Industries a.s.
Sídlo: Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25767101
Oddíl: B. Vložka: 5950
Datum zápisu: 27.5.1999
Vymazuje se ke dni: 4.3.2023 – Statutární orgán: Ing. VLADISLAV VOLESKÝ; Dat. nar.: 24.6.1964; Adresa: Prodloužená 1479, 535 01 Přelouč; Členství: Den vzniku členství: 1.6.2020; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.6.2020
Zapisuje se ke dni: 4.3.2023 – Statutární orgán: Ing. VLADISLAV VOLESKÝ; Dat. nar.: 24.6.1964; Adresa: Kolínská 391, 281 23 Starý Kolín; Členství: Den vzniku členství: 1.6.2020; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.6.2020
Aktuální stav:
BOKI Industries a.s.
Sídlo: Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25767101
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví, nástrojářství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Statutární orgán: Ing. VLADISLAV VOLESKÝ; Dat. nar.: 24.6.1964; Adresa: Kolínská 391, 281 23 Starý Kolín; Členství: Den vzniku členství: 1.6.2020; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.6.2020; Mgr. FILIP KUBRYCHT; Dat. nar.: 1.9.1976; Adresa: Na pískách 1174/73, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 2.3.2022; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 2; Způsob jednání: Jde-li o právní jednání, v jehož důsledku dochází: (i) k zatížením movité věci, nemovité věci, práva, pohledávky či jiné majetkové hodnoty společnosti (či jejich souboru) zástavním či jiným zajišťovacím právem, předkupním nebo opčním právem ve prospěch třetí osoby, nebo k nabytí nebo převodu movité věci, nemovité věci, práva, pohledávky či jiné majetkové hodnoty (či jejich souboru) společností od třetí osoby, to vše pokud hodnota (a) jakékoliv nemovité věci, práva, pohledávky, či jiné majetkové hodnoty (či jejich souboru), která je předmětem převodu, zatížení nebo nabytí je vyšší než 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých) (b) jakékoliv movité věci (či jejich souboru), která je předmětem převodu, zatížení nebo nabytí je vyšší než 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých) nebo (c) výše či hodnota protiplnění za jakoukoliv nemovitou věc, právo, pohledávku či jinou majetkovou hodnotu (či jejich soubor), která je předmětem převodu ze společnosti nebo nabytí společností, je vyšší než 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých), (d) výše či hodnota protiplnění za jakoukoliv movitou věc (či jejich soubor), která je předmětem převodu ze společnosti nebo nabytí společností, je vyšší než 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých), nebo (ii) k uzavření (a) smlouvy o úvěru, (b) smlouvy o zápůjčce, (c) smlouvy o finančním leasingu, (d) smlouvy v rámci dodavatelsko - odběratelských vztahů, to vše s plněním vyšším než 6.000.000 Kč (šest milionů korun českých), nebo (iii) k poskytnutí ručení (vč. vystavení směnky) nebo garance; zastupují společnost vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou představenstva. V ostatních záležitostech zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada: Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA; Dat. nar.: 17.7.1973; Adresa: Svatý Jan pod Skalou 71, Sedlec, 266 01 Svatý Jan pod Skalou; Členství: Den vzniku členství: 23.12.2021; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 23.12.2021; DALIBOR ZACHOVAL; Dat. nar.: 30.3.1970; Adresa: Cacovická 1589/64, Husovice, 614 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 18.5.2022; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 18.5.2022; Počet členů: 2
Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 1504; Hodnota: 20 000,00 Kč; Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady.; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 5000; Hodnota: 2 000,00 Kč; Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady.
Základní kapitál: 40 080 000,00 Kč; Splaceno: 40 080 000,00 Kč
Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. přijala dne 12.7.2021 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: a.Stávající základní kapitál společnosti ve výši 32 080 000,- Kč /slovy třicet dva miliony osmdesát tisíc korun českých/ se zvyšuje o částku 8 000 000,- Kč /slovy osm milionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 40 080 000,- Kč /slovy čtyřicet milionů osmdesát tisíc korun českých/, a to upsáním 400 /čtyř set/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se však nepřipouští. b.Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ je 20 000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/. Emisní kurs všech nových akcií bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Nepřipouští se splácení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady. c.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: 1.Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře BOKI Industries a.s. na adrese Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a to v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. 2.Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis akcií je dva týdny a počíná běžet dnem následujícím od doručení informace o přednostním právu dle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, která musí být akcionáři doručena do jeho datové schránky (v případě, že by akcionář neměl datovou schránku, pak na adresu jeho bydliště vedenou v seznamu akcionářů). 3.Upsat je možné 400 /čtyři sta/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kursem 20 000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi tím kterým akcionářem upisovatelem a společností BOKI Industries a.s. 4.Na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,2494 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě a na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč /slovy dva tisíce korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,02494 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie. Akcionář BOKI GROUP a.s., IČO 28519892, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Mostecká 47/16, PSČ 11800, tedy může s využitím přednostního práva upsat nejvýše 126 nových akcií, akcionář společnost Nixdorf Industry s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 06147194, může s využitím přednostního práva upsat nevýše 274 nové akcie. d.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti Nixdorf Industry s.r.o., se sídlem Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 06147194 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 276957. e.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurz (jeho část) musí být splacen na účet společnosti č. 2111143185/2700 vedený u společnosti Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu podá představeno po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty. Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. přijala dne 22.1.2020 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 25.100.000,- Kč /slovy dvacet pět milionů jedno sto tisíc korun českých/ se zvyšuje o částku 6.980.000,- Kč /slovy šest milionů devět set osmdesát tisíc korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 32.080.000,- Kč /slovy třicet dva milionů osmdesát tisíc korun českých/, a to upsáním 349 /tři sta čtyřiceti devíti/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Připouští se i upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude upsán nižší počet akcií, než odpovídá navrhovanému zvýšení základního kapitálu, tedy zvýšení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu, v jakém akcionáři společnosti upíší nové akcie s využitím jejich přednostního práva. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se však nepřipouští. b) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ je 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/. Emisní kurs všech nových akcií bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Nepřipouští se splácení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady. c) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: 1. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře BOKI Industries a.s. na adrese Plynárenská 671, 282 02 Kolín a to v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. 2. Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis akcií je dva týdny a počíná běžet dnem následujícím od doručení informace o přednostním právu dle ust. 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, která musí být akcionáři doručena do jeho datové schránky /v případě, že by akcionář neměl datovou schránku, pak na adresu jeho bydliště vedenou v seznamu akcionářů/. 3. Upsat je možné 349 /tři sta čtyřicet devět/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kursem 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi tím kterým akcionářem upisovatelem a společností BOKI Industries a.s. 4. Na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,278087649 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě a na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč /slovy dva tisíce korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,0278087649 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie. d) Vzhledem k tomu, že je možné provést úpis akcií pouze s využitím přednostního práva a to i pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, vylučuje se možnost upsání akcií bez využití přednostního práva tedy buď dohodou akcionářů či předem určenými zájemci či na základě veřejné nabídky ve smyslu ust. §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. e) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a to na účet společnosti č. 2111143185/2700 vedený u společnosti Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
OV07231947-20230307