Zápis 1978584-44/03

• Obchodní jméno: Generali Pojišťovna a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 61859869
• Sídlo: Praha 2, Bělehradská 132
• Publikováno: 05. 11. 2003
• Značka OV: 1978584-44/03

Praha; Generali Pojišťovna a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Generali Pojišťovna a.s.
Obchodní jméno: Generali Pojišťovna a.s.
Sídlo: Praha 2, Bělehradská 132
IČ: 61859869
Vymazuje se ke dni: 1. 10. 2003 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Dr. August Anton Fischer, dat. nar. 2. 12. 1946, Praha 8, Na Dlážděnce 107/41, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 3. 2000. Datum konce členství: 14. 3. 2003
Zapisuje se ke dni: 1. 10. 2003 - Statutární orgán: představenstvo - člen ing. Štefan Tillinger, r. č. 700531/5867, Hranice na Moravě, tř. 1. máje 1664, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 7. 2003
Aktuální stav:
Generali Pojišťovna a.s.
Sídlo: Praha 2, Bělehradská 132
IČ: 61859869
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č. j. 323/53479/1994 ze dne 26. 10. 1994 bylo dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví uděleno dne 14. ledna 2002 pod č. j. 322/116570/2001 povolení k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti. Povolení se vztahuje na 1. pojišťovací činnost (§ 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví; 2. zajišťovací činnost - fakultativní zajišťovací čiinnost (§ 3 odst. 3 a § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví) pro odvětví neživotních pojištění 7, 8, 9, 13 a 16 uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví; 3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (§ 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví); a) Zprostředkovatelská činnost podle zákona č. 363/1999 Sb. b) Poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona č. 363/1999 Sb. c) Šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona č. 363/1999 Sb. d) Provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, penzijního připojištění se státním příspěvkem a v oblasti nákupu a prodeje podílových listů otevřených podílových fondů e) Provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti bankovních a leasingových služeb.
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Anna Petiková, r. č. 556111/0324, Praha 6 - Řepy, Makovského 1225/19, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 10. 2000; předseda ing. Jaroslav Mlynář CSc., r. č. 540921/1819, Praha 5, Píškova 1956/29, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 6. 2001; člen ing. Štefan Tillinger, r. č. 700531/5867, Hranice na Moravě, tř. 1. máje 1664, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 7. 2003; Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Udělení samostatného zastupitelského oprávnění pro celý obchodní provoz je vyloučeno. Podepisování za společnost se činí tak, že osoby, které jsou oprávněny k zastupování společnosti, připojí své jméno k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.
Prokura: Marcela Kobíková, r. č. 505101/019, Praha 4, Na Pankráci 7, Česká republika; PhDr. Alena Prajzlerová, r. č. 595426/0686, Praha 10, Rezlerova 283, Česká republika; Jaroslav Kratochvíl, r. č. 560715/0835, Praha 4, Přímětická 1189/14, Česká republika; ing. Petr Hájek, r. č. 700518/0325, Praha 10, Vajdova 1038, Česká republika; Prokuristé jsou oprávněni jednat, tj. zastupovat a podepisovat, za společnost vždy dva společně. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.
Dozorčí rada: předseda Dr. Dietrich Karner nar. 31.1.1939, Wien, Cobenzlgasse 33, Rakouská republika. Datum začátku funkce: 14. 9. 1999; člen Dipl. Bw. Walter Steidl nar. 20. 12. 1946, Wien, Műller-Gutenbrunn-Strasse 26/A, Rakouská republika. Datum začátku funkce: 14. 9. 1999; člen Mgr. Svatava Cimrová, r. č. 665208/1073, Praha 4, U Družstva Ideál 17, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 2. 1998; člen ing. Josef Hodboď, r. č. 480323/172, Zbožíčko 21, Nymburk, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 2. 1998; člen Dkfm. Werner Moertel, dat. nar. 29. 10. 1946, München, Hiltenspergerstr. 18, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 31. 7. 2001; člen Dr. Lorenzo Kravina, dat. nar. 26. 1. 1964, Trieste, Via Battisti 18, Italská republika. Datum začátku členství: 31. 7. 2001
Jediný akcionář: Generali Holding Vienna AG, Wienna, Landskrongasse 1 - 3, PSČ 1010, Rakouská republika
Akcie: Počet akcií: 50 000 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 10 000 Kč. zaknihované
Základní kapitál: 500 000 000 Kč, splaceno: 100 %, omezení převoditelnosti akcií na jméno: převod akcií na jméno je podmínen souhlasem valné hromady
Ostatní skutečnosti: V souladu s rozhodnutími Ministerstva financí ČR ze dne 26. 10. 1994 č. j.323/61668/1994 a č. j. 323/53479/1994 přejímá obchodní společnost Generali Pojišťovna a.s. celý pojišťovací obchod organizační složky obchodní společnosti Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft se sídlem Landskrongasse 1 - 3, Víděň, Rakousko na území České republiky, a to se všemi právy a povinnostmi, jakož i se všemi aktivy a pasivy. V tomto smyslu nastupuje přejímající společnost také do všech organizační složkou převádějící společnosti uzavřených smluv na její místo. Jako okamžik přechodu je určen 31. 12. 1994, 24.00 hod./; 1.1.1995, 0.00 hod. T.j. 1.1.1995 0.00 hod. přejímá přejí- mající společnost celý český pojistný kmen převádějící společnosti včetně aktiv a pasiv organizační složky a vstupuje do všech práv a povinností organizační složky v plném rozsahu a bez výhrad. Jediný akcionář rozhodl dne 21. 5. 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to o částku 90 000 000 Kč z 410 000 000 Kč na 500 000 000 Kč, a to úpisem nových 9 000 ks zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč s emisním kurzem 52.500 Kč. Úpis nových akcií bude proveden jediným akcionářem společnosti- společností Generali Holding Vienna AG, se sídlem ve Vídni, Landskrongasse 1 - 3, Rakousko, za využití jeho zákonného přednostního práva. Úpis bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, jijíž návrh je představenstvo společnosti povinno doručit jedinému akcionáři do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu Smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne převzetí návrhu akcionářem. Emisní kurz všech upsaných akcií musí být upisovatelem uhrazen v plné výši do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č. ú. 01405-050/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s.
Oddíl: B. Vložka: 2866
Datum zápisu: 1. 1. 1995
1978584-44/03