Zápis 180621-40/03

• Obchodní jméno: SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
• Publikováno: 08. 10. 2003
• Značka OV: 180621-40/03

VALNÁ HROMADA; SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti
SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČO: 49901982
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vl. 495

v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 obchodního zákoníku a článku 11
stanov společnosti na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 24. října 2003 od 10.00 hodin
v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba funkcionářů
valné hromady.
2. Rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, popř.
ekologického auditu (proces «due diligence») a zpřístupnění
informací z něho vyplývajících.
3. Rozhodnutí o pověření představenstva zvyšovat základní kapitál
společnosti.
4. Závěr.

Rozhodný den:
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve
výpisu z registru emitenta k 17. 10. 2003.

Organizační pokyny:
Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 9.00 hodin. Akcionáři-fyzické
osoby se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnické osoby
se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem
(v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů
odevzdají při prezenci písemnou plnou moc, na níž je podpis zastupovaného
akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas.

Severočeské doly a.s.
představenstvo

180621-40/03