Zápis 1944354-40/03

• Obchodní jméno: Česká pojišťovna a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 45272956
• Sídlo: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Praha 1, Česká republika
• Publikováno: 08. 10. 2003
• Značka OV: 1944354-40/03

Praha; Česká pojišťovna a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Česká pojišťovna a.s.
Obchodní jméno: Česká pojišťovna a.s.
Sídlo: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Praha 1, Česká republika
IČO: 45272956
Vymazuje se ke dni: 17. 9. 2003 - Sídlo: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Praha 1, Česká republika - Dozorčí rada: člen dozorčí rady ing. Ivan Kočárník, r. č. 441129/042, Vonoklasy, K Bukovce 161, PSČ 252 28, Praha-západ, Česká republika. Datum začátku členství: 20. 6. 2000; člen dozorčí rady ing. Aleš Minx, r. č. 640325/0667, Praha 5, Na Hvězdárně 429/28, PSČ 159 00, Česká republika. Datum začátku členství: 14. 6. 1999. Datum konce členství: 19. 5. 2003
Zapisuje se ke dni: 17. 9. 2003 - Sídlo: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Ivan Kočárník, r. č. 441129/042, Vonoklasy, K Bukovce 161, PSČ 252 28, Praha-západ, Česká republika. Datum začátku funkce: 20. 6. 2000. Datum začátku členství: 20. 6. 2000; místopředseda dozorčí rady ing. Aleš Minx, r. č. 640325/0667, Praha 5, Na Hvězdárně 429/28, PSČ 159 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 19. 5. 2003. Datum začátku členství: 19. 5. 2003 - Ostatní skutečnosti: 1. Základní kapitál se snižuje ze stávající výše 3 412 391 000 Kč o 431 428 000 Kč na novou výši 2 980 963 000 Kč. 2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku celkem 431 428 kusů akcií, a to: a) 349 988 kusů zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1 000 Kč, a b) 81 440 kusů původních zaměstnaneckých akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1 000 Kč, k jejichž změně na kmenové akcie znějící na majtele došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 28. 11. 2001, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 28. 6. 2001, když tatáž valná hromada společnosti rozhodl také o změně podoby těchto akcií; změna podoby těchto akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5. 5. 2003, avšak ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu dosud nedošlo k zaknihování těchto akcií v zákonné evidenci zahnihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů Praha. 3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 431 428 000 Kč, o niž se základní kapitál společnosti snižuje, bude naloženo v souladu s § 211 ost. 1 písm. a) obchodního zákoníku tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 431 428 000 Kč. O rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií ve výši 431 428 000 Kč a jejich pořizovací cenou ve výši 1 778 117 087,40 Kč bude snížen zákonný rezervní fond vytvořený v souladu s § 161d odst. 2 obchodního zákoníku a následně bude nevyčerpaný zůstatek zákonného rezervního fondu ve výši 431 428 000 Kč převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech 431 428 kusů akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku, a to takto: a) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku listinnou podobu, budou společností zničeny, přičemž doje-li před jejich zničením k jejich zaknihování, bude dán příkaz Středisku cenných papíru Praha, jakožto osobě vedoucí zákonnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, k jejich zrušení; b) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zaknihovanou podobu, budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediském cenných papírů Praha na základě příkazu spoolečnosti k jejich zrušení. 5. Ke snížení základního kapitálu společnosti je nezbytný dle § 9 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, předchozí souhlas Ministerstva financí České republiky. Tento souhlas byl udělen dne 13. 5. 2003 pod č. j. 322/42183/2003, přičemž příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 5. 2003.
Aktuální stav:
Česká pojišťovna a.s.
Sídlo: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika
IČO: 45272956
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: 1. Pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví. 2. Zajišťovací činnost podle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví; pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví. 3. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací a zajišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví; poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických sosob podle zákona o pojišťovnictví; šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví; uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet České kanceláře pojistitelů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, zprostředkování finančních služeb uvedených pod písm. a) až j): a) zprostředkování přijímání vkladů a jiných splatných fondů od veřejnosti, a to i zprostředkování v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění b) zprostředkování půjček všech druhů včetně, mezi jiným, spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring a financování obchodních transakcí, c) zprostředkování finančního leasingu d) zprostředkování všech plateb a pěněžních převodů včetně kreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovních směnek, e) zprostředkování záruk a závazků, f) zprostředkování obchodování a vlastní účet zákazníků na burze nebo na trhu za hotové nebo jinak s obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, g) zprostředkování správy majetkových hodnot jako správy hotovosti nebo portfolia, všech forem správy kolektivních investic, správy penzijních fondů, ukládání do úschovy a svěřenství h) zprostředkování platebních a clearingových služeb týkajících se finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktů a jiných obchodovatelných nástrojů, i) poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční služby ke všem činnostem uvedeným v bodech a) až h) včetně referencí o úvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti v oblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblasti akvizic a restrukturalizace a podnikové strategie j) zprostředkování poskytování a přenosu finančních informací, zpracování finančních údajů, jakož i příslušného programového vybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb.
Statutární orgán: představenstvo - člen JUDr. Jan Ježdík, r. č. 550606/0142, Liberec, Hálkova 1368/7, PSČ 460 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 28. 12. 2000; předseda představenstva ing. Ladislav Bartoníček, r. č. 640527/1642, Praha 4, Slepá II/458, PSČ 142 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 28. 12. 2000. Datum začátku členství: 28. 12. 2000; místopředseda představenstva Milan Maděryč, r. č. 550921/0960, Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 760 05, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 6. 2002. Datum začátku členství: 17. 6. 2002; místopředseda představenstva ing. Jan Blaško M.B.A., r. č. 640819/0602, Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113, PSČ 140 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 18. 3. 2002. Datum začátku členství: 28. 12. 2000; člen představenstva ing. Ladislav Chvátal, r. č. 631224/0539, Praha 9, Letňany, Krausova 605, PSČ 199 00, Česká republika. Datum začátku členství: 17. 6. 2002; Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to vždy společně alespoň dva (2) členové představenstva z nichž jeden (1) musí být vždy předsedou nebo místopředsedou představenstva. Činí-li písemné úkony za společnost představenstvo, provádí se podepisování tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis / včetně uvedení svých funkcí/ společně vždy alespoň dva (2) členové představenstva, z nichž jeden (1) musí být vždy předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Ivan Kočárník, r. č. 441129/042, Vonoklasy, K Bukovce 161, PSČ 252 28, Praha-západ, Česká republika. Datum začátku funkce: 20. 6. 2000. Datum začátku členství: 20. 6. 2000; člen dozorčí rady ing. Jaromír Prokš, r. č. 641108/1237, Praha 7, U letenského sadu 1296/10, PSČ 170 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 28. 12. 2000; člen ing. Petr Kellner, r. č. 640520/2672, Vrané nad Vltavou, Březovská 509, Praha-západ, Česká republika. Datum začátku členství: 4. 4. 2000; místopředseda dozorčí rady ing. Aleš Minx, r. č. 640325/0667, Praha 5, Na Hvězdárně 429/28, PSČ 159 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 19. 5. 2003. Datum začátku členství: 19. 5. 2003; člen dozorčí rady Bc. Eva Dytrychová, r. č. 585707/0230, Chomutov, Přemyslova 1798, PSČ 430 01, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 2. 2002; člen dozorčí rady ing. Marie Kortová, r. č. 565527/2051, Bruntál, U Rybníka 10/1571, PSČ 792 01, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 2. 2002
Akcie: Počet akcií: 1 347 457 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč, vydané v zaknihované podobě; Počet akcií: 2 064 934 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč, v zaknihované podobě
Základní kapitál: 3 412 391 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Obchodní firma společnosti se nepřekládá do cizích jazyků, přičemž označení organizačně právní formy /zkratka «a.s.»/ je obvykle překládáno do: a) jazyka anglického jako «joint-stock company»; b) jazyka francouzského jako «societe anonyme»; c) jazyka německého jako «Aktiengesellschaft»; d) jazyka ruského jako «akcioněrnoje obščestvo» (psáno azbukou); e) jazyka španělského jako «sociedad per acciones»; 1. Základní kapitál se snižuje ze stávající výše 3 412 391 000 Kč o 431 428 000 Kč na novou výši 2 980 963 000 Kč. 2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku celkem 431.428 kusů akcií, a to: a) 349 988 kusů zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1 000 Kč, a b) 81 440 kusů původních zaměstnaneckých akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1 000 Kč, k jejichž změně na kmenové akcie znějící na majtele došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 28. 11. 2001, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 28. 6. 2001, když tatáž valná hromada společnosti rozhodl také o změně podoby těchto akcií; změna podoby těchto akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5. 5. 2003, avšak
ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu dosud nedošlo k zaknihování těchto akcií v zákonné evidenci zahnihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů Praha. 3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 431 428 000 Kč, o niž se základní kapitál společnosti snižuje, bude naloženo v souladu s § 211 ost. 1 písm. a) obchodního zákoníku tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 431 428 000 Kč. O rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií ve výši 431 428 000 Kč a jejich pořizovací cenou ve výši 1 778 117 087,40 Kč bude snížen zákonný rezervní fond vytvořený v souladu s § 161d odst. 2 obchodního zákoníku a následně bude nevyčerpaný zůstatek zákonného rezervního fondu ve výši 431 428 000 Kč převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech 431 428 kusů akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku, a to takto: a) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku listinnou podobu, budou společností zničeny, přičemž doje-li před jejich zničením k jejich zaknihování, bude dán příkaz Středisku cenných papíru Praha, jakožto osobě vedoucí zákonnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, k jejich zrušení; b) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zaknihovanou podobu, budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediském cenných papírů Praha na základě příkazu spoolečnosti k jejich zrušení. 5. Ke snížení základního kapitálu společnosti je nezbytný dle § 9 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, předchozí souhlas Ministerstva financí České republiky. Tento souhlas byl udělen dne 13. 5. 2003 pod č. j. 322/42183/2003, přičemž příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 5. 2003.
Oddíl: B. Vložka: 1464
Datum zápisu: 1. 5. 1992
1944354-40/03