Zápis OV06018227

• Obchodní jméno: Hermitage Holdings a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27146006
• Sídlo: Svobodova 1961/1, Nové Město, 128 00 Praha 2
• Publikováno: 21. 04. 2022
• Značka OV: OV06018227

Obchodní jméno: Hermitage Holdings a.s.
Sídlo: Svobodova 1961/1, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 27146006
Oddíl: B. Vložka: 23758
Datum zápisu: 27.4.2004
Vymazuje se ke dni: 13.4.2022 – Způsob řízení: dualistické; Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Statutární orgán: RICHARD HENRY STEWART NESS. Dat. nar. 31.1.1974. Adresa: Na hvězdárně 410/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5. Členství – Den vzniku členství: 17.12.2019. Den zániku členství: 15.3.2022. Funkce: Předseda představenstva. Den vzniku funkce: 14.1.2020. Den zániku funkce: 15.3.2022; BARRY ALEXANDER CULLEN. Dat. nar. 21.9.1965. Adresa: Na Hřebenkách 2782/96, Smíchov, 150 00 Praha 5. Členství – Den vzniku členství: 17.12.2019. Den zániku členství: 15.3.2022. Funkce: Člen představenstva. Den zániku funkce: 15.3.2022. Počet členů: 2. Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Dozorčí rada: MARK HUTCH. Dat. nar. 5.5.1956. Adresa: 20 Garville Avenue, Dublin 6, Irsko. Členství – Den vzniku členství: 17.12.2019. Den zániku členství: 15.3.2022. Funkce: Člen dozorčí rady. Den zániku funkce: 15.3.2022. Počet členů: 1; Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 2000001; Hodnota: 1,00 Kč; Práva a povinnosti akcionáře stanoví zejména čl. 6 stanov společnosti. Akcionář je oprávněn převést akcii / akcie na jiného akcionáře nebo na osobu, která není akcionářem, jen se souhlasem valné hromady společnosti.
Zapisuje se ke dni: 13.4.2022 – Způsob řízení: monoistické; Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Hostinská činnost; Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; Ostraha majetku a osob; Statutární orgán: RICHARD HENRY STEWART NESS. Dat. nar. 31.1.1974. Adresa: Na hvězdárně 410/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5. Funkce: člen správní rady. Den vzniku funkce: 15.3.2022; BARRY ALEXANDER CULLEN. Dat. nar. 21.9.1965. Adresa: Na Hřebenkách 2782/96, Smíchov, 150 00 Praha 5. Funkce: člen správní rady. Den vzniku funkce: 15.3.2022. Počet členů: 2. Způsob jednání: Společnost zastupuje člen správní rady. Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 2000001; Hodnota: 1,00 Kč
Aktuální stav:
Hermitage Holdings a.s.
Sídlo: Svobodova 1961/1, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 27146006
Způsob řízení: monoistické
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; Hostinská činnost; Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; Ostraha majetku a osob
Statutární orgán: RICHARD HENRY STEWART NESS. Dat. nar. 31.1.1974. Adresa: Na hvězdárně 410/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5. Funkce: člen správní rady. Den vzniku funkce: 15.3.2022; BARRY ALEXANDER CULLEN. Dat. nar. 21.9.1965. Adresa: Na Hřebenkách 2782/96, Smíchov, 150 00 Praha 5. Funkce: člen správní rady. Den vzniku funkce: 15.3.2022. Počet členů: 2. Způsob jednání: Společnost zastupuje člen správní rady.
Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 2000001; Hodnota: 1,00 Kč
Základní kapitál: 2 000 001,00 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Přizpůsobení OZ: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 19. 7. 2018 změnila společnost Hermitage Holdings s.r.o., IČO: 27146006, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 12800, svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou Hermitage Holdings a.s. Dne 17.12.2019 přijala valná hromada společnosti Hermitage Holdings a.s., IČO: 27146006 (dále jen Společnost) následující usnesení: Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 474 a násl. ZOK činí následující rozhodnutí: základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.001 Kč (slovy: dva miliony a jedna koruna česká) o částku ve výši 274.999 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých) na částku v celkové výši 2.275 000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku zvýšení základního kapitálu se připouští; zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 274.999 ks (slovy: dvou set sedmdesáti čtyř tisíc devíti set devadesáti devíti kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen Nové akcie); s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními; emisní kurz za jednu upisovanou Novou akcii se nebude rovnat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů); akcie budou upsány po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s využitím přednostního práva akcionářů; statutární ředitel (představenstvo) zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující: údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty; údaj o tom, jaký podíl na 1 Nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, a - jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich formu, a jejich emisní kurz; akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti doručena akcionářům informace dle předchozího bodu, a to zápisem do listiny upisovatelů v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00; statutární ředitel (představenstvo) po doručení informace akcionářům oznámí akcionářům prostřednictvím e-mailové zprávy datum zahájení upisování akcií; na 1 ks Nové akcie připadá podíl ve výši 0,13 Kč (slovy: třináct haléřů) na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedna koruna česká) Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; s využitím přednostního práva lze upsat 274.999 ks (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc devět set devadesát devět kusů) Nových akcií, tj. kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za emisní kurz, který se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 293,25 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů), přičemž akcionář: Barry Alexander Cullen má právo upsat celkem 225.632 ks (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc šest set třicet dva kusů) Nových akcií; Richard Henry Stewart Ness má právo upsat celkem 27.500 ks (slovy: dvacet sedm tisíc pět set kusů) Nových akcií; Francis Henry Nourse má právo upsat celkem 16.348 ks (slovy: šestnáct tisíc tři sta čtyřicet osm kusů) Nových akcií, a - Colin Glover má právo upsat celkem 5.519 ks (slovy: pět tisíc pět set devatenáct kusů) Nových akcií; Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou dále nabídnuty k upsání; veřejný úpis Nových akcií se nepřipouští; upisovatelé splatí peněžitým vkladem emisní kurz upsaných Nových akcií až do celkové výše 80.643.456,75 Kč (slovy: osmdesát milionů šest set čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů), z čehož na akcionáře: Barryho Alexandera Cullena připadá peněžitý vklad ve výši 66.166.584 Kč (slovy: šedesát šest milionů sto šedesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých); Richarda Henryho Stewarta Nesse připadá peněžitý vklad ve výši 8.064.375 Kč (slovy: osm milionů šedesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých); Francise Henryho Nourse připadá peněžitý vklad ve výši 4.794.051 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíc padesát jedna korun českých), a - Colina Glovera připadá peněžitý vklad ve výši 1.618.446,75 Kč (slovy: jeden milion šest set osmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých a sedmdesát pět haléřů); splacení upsaných Nových akcií peněžitým vkladem bude provedeno připsáním příslušné částky na účet č. 5010011718/5500 (IBAN: CZ10 5500 0000 0050 1001 1718; BIC: RZBCCZPP) vedený u Raiffeisenbank a.s. bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne skončení lhůty pro upsání Nových akcií; bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve statutární ředitel (představenstvo) akcionáře způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení výzvy dostavili k převzetí upsaných Nových akcií; s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti mění tak, že se: čl. 4.1. nahrazuje textem, který zní: Výše základního kapitálu společnosti je [] Kč ([]). - čl. 4.2. nahrazuje textem, který zní: Celkový počet hlasů ve společnosti je [] ([]). - čl. 5.1. nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti tvoří [] ks ([]) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká)., přičemž konkrétní výše základního kapitálu, počtu hlasů a počtu akcií bude doplněna statutárním ředitelem (představenstvem) Společnosti v závislosti na počtu upsaných Nových akcií;
OV06018227-20220421