Zápis 174862-27/03

• Obchodní jméno: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ("ČRa")
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
• Publikováno: 09. 07. 2003
• Značka OV: 174862-27/03

VALNÁ HROMADA; ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. ("ČRa")
Představenstvo akciové společnosti
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. («ČRa»)
Sídlo: U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376

svolává na žádost minoritního akcionáře, společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED

ve smyslu § 181 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 22. července 2003 v 11.00 hodin v Poděbradech,
Na Zálesí 530

Pořad jednání valné hromady navržený minoritním akcionářem:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady;
3. Volba orgánů valné hromady;
4. Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č. 8 a č. 21
pořadu jednání) ke:
a) ČRa provedenému znaleckému ocenění tržní hodnoty 39,2 % akcií
RadioMobil, a.s. na částku CZK 5,133 mil.;
b) skutečné tržní hodnotě akcií RadioMobil, a.s.;
c) porovnání tržní hodnoty akcií RadioMobil, a.s. ve výši CZK 5,133 mil.
s tržní hodnotou podílu Eurotel Praha, spol. s r.o.;
d) tomu, zda se představenstvo ČRa, jednající s péčí řádného
hospodáře, skutečně nadále ztotožňuje se svým názorem, že tržní
hodnota 39,2 % akcií RadioMobil, a.s. je CZK 5,133 mil.;
e) rozdílu v názoru představenstva ČRa dle písm. d) výše na tržní
hodnotu akcií RadioMobil, a.s. s názory nezávislých odborníků a znalců;
f) porušení povinnosti představenstva ČRa uložit znalecké posudky dle
písm. a) výše do sbírky listin obchodního rejstříku dle § 27a (2)
písm. g) obch. zák. a opatřením přijatým představenstvem ČRa v této věci;
g) opatřením představenstva ČRa přijatým v souvislosti s klamavou,
resp. nesprávně určenou tržní hodnotou akcií RadioMobil, a.s.,
včetně zabezpečení informovanosti ve smyslu § 80 ZoCP;
h) vlivu klamavé, resp. nesprávně určené tržní hodnoty akcií
RadioMobil, a.s. na kurz akcií ČRa a veřejné trhy;
i) vlivu klamavé, resp. nesprávně určené tržní hodnoty akcií
RadioMobil, a.s. na případnou nabídku převzetí týkající se akcií ČRa;
j) určení odpovědnosti za klamavou, resp. nesprávně určenou tržní hodnotu
akcií RadioMobil, a.s. a opatřením představenstva ČRa v této věci;
5. Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č. 8 a č. 21
pořadu jednání) ke:
a) zvýšení základního kapitálu v Contactel s.r.o., kapitalizaci
pohledávek ČRa v Contactel s.r.o. a převodu, resp. budoucímu převodu
podílu ČRa v Contactel s.r.o. dle opčních smluv uzavřených mezi
společníky Contactel s.r.o.; podmínkám takovéhoto převodu, vztahu
mezi zvýšením základního kapitálu v Contactel s.r.o., kapitalizací
pohledávek a převodem, resp. budoucím převodem podílu ČRa v
Contactel s.r.o. a záležitosti vynaložení péče řádného hospodáře
představenstva ČRa a v těchto věcech;
b) znaleckému ocenění tržní hodnoty podílu ČRa v Contactel s.r.o.;
c) činnosti představenstva ČRa ve vztahu k podílu ČRa v Contactel
s.r.o. a vlivu takovéto činnosti na kurz akcií ČRa;
d) finančním ztrátám ČRa v souvislosti s investicemi ČRa do Contactel
s.r.o., převodem, resp. budoucím převodem podílu ČRa v Contactel
s.r.o. a opatřením přijatým představenstvem ČRa v této věci;
e) základním obchodním vztahům mezi ČRa a Contactel s.r.o., jejich
porovnání a zhodnocení pro ČRa;
6. Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č. 8 a č. 21
pořadu jednání) ke:
a) zásadním aspektům současného stavu a budoucího vývoje v ČRa;
b) oznámení BIVIDEON B.V. o dobrovolné nabídce převzetí týkající se
akcií ČRa;
c) nabídce převzetí týkající se akcií ČRa a přiměřené ceny akcií ČRa;
d) vynaložení péče představenstva ČRa o adekvátní vývoj kurzu akcií
ČRa na veřejných trzích;
e) zabezpečení řádné, včasné a pravidelné informovanosti akcionářů
ČRa o vývoji v ČRa a dopadu tohoto vývoje na ostatní akcionáře ČRa;
f) hodnotě a kurzu akcií ČRa a zhodnocení vlivu představenstva ČRa na
jejich výši;
7. Podání vysvětlení dozorčí rady ČRa k záležitostem uvedeným v
bodech 4, 5 a 6 výše;
8. Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného
pro Deutsche Bank A.G. k působení Deutsche Bank A.G. a BIVIDEON B.V.
v ČRa, činnosti ČRa řízené představiteli Deutsche Bank A.G. a
BIVIDEON B.V., plnění zákonných povinností představenstva ČRa vůči
společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu
takovýchto skutečností na veřejný trh s akciemi ČRa a akcionáře ČRa;
9. Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného
Burze cenných papírů Praha, a.s., London Stock Exchange, Komisi pro
cenné papíry a Financial Services Authority o činnosti
představenstva ČRa, plnění zákonných povinností představenstva ČRa
vůči společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu
takovýchto skutečností na veřejné trhy s akciemi ČRa;
10. Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného
auditu ČRa společnosti KPMG Česká republika Audit, spol. s.r.o. o
činnosti ČRa, plnění zákonných povinností představenstva ČRa vůči
společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu
takovýchto skutečností na hospodářské výsledky ČRa;
11. Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení řádné,
včasné a pravidelné informovanosti akcionářů ČRa o vývoji v ČRa a
dopadu tohoto vývoje na ostatní akcionáře ČRa;
12. Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení účinné
informovanosti Komise pro cenné papíry a organizátorů veřejných trhů
a sjednání informační nápravy ohledně skutečné tržní hodnoty 39,2 %
akcií RadioMobil, a.s.;
13. Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení péče o
adekvátní a neklamavý vývoj kurzu akcií ČRa na veřejných trzích;
14. Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně ukončení trvání
opční smlouvy ze dne 27. 12. 2001;
15. Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně určení skutečné
tržní hodnoty akcií RadioMobil, a.s. a jednání o uzavření smlouvy o
prodeji akcií RadioMobil, a.s. investoru;
16. Projednání a schválení pověření představenstva ČRa provedením odborného
ocenění tržní hodnoty 39,2 % akcií RadioMobil, a.s. podílu ČRa v Contactel
s.r.o. poradenskou divizí společnosti Deutsche Bank A.G.;
17. Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně úpravy hospodářských
výsledků ČRa v návaznosti na skutečnou tržní hodnotu akcií RadioMobil,
a.s. a skutečnou cenu opční prémie dle opční smlouvy ze dne 27. 12. 2001;
18. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva ČRa;
19. Rozhodnutí o volbě členů představenstva ČRa;
20. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady ČRa (s výjimkou členů
odvolávaných zaměstnanci dle § 200 obch. zák.);
21. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady ČRa (s výjimkou členů volených
zaměstnanci dle § 200 obch. zák.);
22. Závěr valné hromady.

Rozhodný den: Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se
zaknihovanými akciemi na majitele je 15. červenec 2003. Právo účastnit se
valné hromady a vykonávat práva akcionáře má osoba uvedená k rozhodnému
dni ve výpisu z registru emitenta v SCP nebo její zástupce.

Zápis do listiny přítomných: Zápis do listiny přítomných (dále jen
«registrace») bude probíhat od 10.00 hodin v místě konání mimořádné valné
hromady. Při registraci se akcionáři prokážou platným průkazem
totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem
totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li
akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem
totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně
ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické
osoby a způsob, jakým je oprávněn jednat jménem této právnické osoby.
Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou
moc s úředně ověřeným podpisem člena(ů) statutárního orgánu.

Pokud za akcionáře bude vykonávat hlasovací právo správce cenných papírů,
postačí k jeho registraci výpis z evidence vedené SCP.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100,- Kč
jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší
náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Torben V. Holm v. r. Peter Kadas v. r.
předseda představenstva místopředseda představenstva

174862-27/03