Zápis OV05489839

• Obchodní jméno: Raiffeisenbank a.s. (Equa bank a.s.)
• Rubrika: Oznámení
• IČO: 49240901
• Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
• Publikováno: 09. 11. 2021
• Značka OV: OV05489839

O Z N Á M E N Í

Společnost
Raiffeisenbank a.s.,
se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78,
IČO: 49240901,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 2051
(„Nástupnická společnost“)

a

společnost
Equa bank a.s.,
se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00,
IČO: 47116102,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1830
(„Zanikající společnost“)

(Nástupnická společnost společně se Zanikající společností dále jako „Zúčastněné společnosti“)

tímto zveřejňují

v souladu s probíhajícím procesem fúze Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností (uvedený proces dále jako „Fúze sloučením“)

podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších přepisů
(„Zákon o přeměnách“)

toto

oznámení o uložení projektu Fúze sloučením do vlastních sbírek listin Zúčastněných společností

a

upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva

a

upozornění pro akcionáře Zúčastněných společností na jejich práva

Oznámení o uložení projektu Fúze sloučením do sbírek listin Zúčastněných společností
V souvislosti s připravovanou realizací procesu Fúze sloučením byl Zúčastněnými společnostmi vyhotoven projekt Fúze sloučením, přičemž tento projekt byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností.

Upozornění pro věřitele Zúčastněných společností na jejich práva
V souvislosti s realizací procesu Fúze sloučením a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách tímto Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva pro ně plynoucí z ustanovení § 35 až § 39 Zákona o přeměnách.

Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě toto právo zaniká.

Nedojde-li mezi věřiteli a některou ze Zúčastněných společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají ti věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů, a ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, toto oznámení proto neobsahuje práva vyplývající vlastníkům takových cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů než akcií z ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

Práva vlastníků dluhopisů emitovaných Zúčastněnými společnostmi podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů nejsou ustanoveními § 36 a § 37 Zákona o přeměnách dotčena.

Upozornění pro akcionáře na jejich práva
Vzhledem k tomu, že projekt Fúze sloučením byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 132 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 15 odst. 4 písm. a) Zákona o přeměnách ve formě notářského zápisu, z tohoto důvodu se nebude konat valná hromada žádné ze Zúčastněných společností. Zúčastněné společnosti tímto upozorňují akcionáře na jejich práva podle ustanovení § 131 Zákona o přeměnách. Dosavadní akcionář nebo akcionáři Nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo Nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení Fúze sloučením do 1 měsíce ode dne, v němž bylo zveřejněno toto oznámení. Stanovy Nástupnické společnosti mohou přiznat právo vyžadovat svolání valné hromady i při nižší jmenovité hodnotě akcií.

V sídle každé ze Zúčastněných společností budou alespoň 1 měsíc přede dnem, v němž má být podán návrh na zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku, k nahlédnutí pro akcionáře Zúčastněných společností dokumenty uvedené v ustanovení § 119 Zákona o přeměnách. Zúčastněné společnosti rovněž upozorňují své akcionáře na právo žádat o opis nebo výpis listin uvedených v ustanovení § 119 odst. 2 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 119 odst. 1 písm. a) až f) Zákona o přeměnách. Akcionáři Zúčastněných společností rovněž můžou vyjádřit svůj souhlas s tím, že Zúčastněné společnosti budou k poskytování informací využívat elektronické prostředky. V takovém případě mohou být kopie těchto listin zaslány akcionářům Zúčastněných společností elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle.

Raiffeisenbank a.s.
Equa bank a.s.

OV05489839-20211109