Zápis OV05289273

• Obchodní jméno: W.A.G. payment solutions, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 26415623
• Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
• Publikováno: 14. 09. 2021
• Značka OV: OV05289273

Obchodní jméno: W.A.G. payment solutions, a.s.
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČO: 26415623
Oddíl: B. Vložka: 6882
Datum zápisu: 4.12.2000
Vymazuje se ke dni: 3.9.2021 – Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 2675512; Hodnota: 1,00 Kč; Základní kapitál: 112 473 792,00 Kč, splaceno: 100 %; Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.7.2021 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 362.026 Kč (slovy: tři sta šedesát dva tisíc dvacet šest korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2. v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 362.026 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč, 3, akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení shora uvedené v tomto notářském zápise 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určenému zájemci takto:Attila Dsupin, nar. 3.4.1973, bydliště 3860 Encs, Arany János út 56, Maďarsko, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8. ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 2 (dvou) měsíců ode dne konání této valné hromady; emisní kurz upisovaných akcií činí 56,11 Kč (slovy: padesát šest korun českých jedenáct haléřů) na jednu akcii, 9. valná hromada bere na vědomí, že: dne 28.7.2021 byla mezi panem Attilou Dsupinem jako dlužníkem a společností W.A.G. payment solutions, a.s. jako věřitelem uzavřena Smlouva o zápůjčce, na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi zápůjčku ve výši je 20.313.278,86 Kč (slovy: dvacet milionů tři sta třináct tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých osmdesát šest haléřů); zápůjčka nebyla dosud poskytnuta a tedy pan Attila Dsupin má za společností W.A.G. payment solutions, a.s. pohledávku na poskytnutí zápůjčky ve výši jistiny zápůjčky, přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace), 10. valná hromada připouští možnost započtení shora uvedené pohledávky pana Attily Dsupina označené shora jako Částka kapitalizace (tj. pohledávky na poskytnutí zápůjčky od společnosti W.A.G. payment solutions, a.s.) proti pohledávce společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. na splacení emisního kurzu akcií upsaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to do celkové výše emisního kurzu akcií; 11. ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen na základě dohody o započtení pohledávek ve smyslu bodu 10 tohoto rozhodnutí; návrh dohody o započtení je obsažen v návrhu smlouvy o upsání akcií, kterou společnost W.A.G. payment solutions, a.s. doručí/předá panu Attilovi Dsupinovi v souladu s bodem 8. tohoto rozhodnutí, přičemž pan Attila Dsupin ji uzavře ve shora uvedené lhůtě pro upsání a splacení akcií a následně ji doručí společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., 12. konstatuje, že návrh dohody o započtení, na jejímž základě dojde k započtení pohledávek ve smyslu bodu 10 tohoto rozhodnutí, bude schválen v rámci schválení návrhu smlouvy o upsání akcií (viz další bod valné hromady), 13. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 112.835.818 Kč (slovy: jednostodvanáctmilionů osmsettřicetpěttisíc osmsetosmnáct korun českých).
Zapisuje se ke dni: 3.9.2021 – Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 3037538; Hodnota: 1,00 Kč; Základní kapitál: 112 835 818,00 Kč, splaceno: 100 %
Aktuální stav:
W.A.G. payment solutions, a.s.
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČO: 26415623
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a zpracování paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; pronájem a půjčování věcí movitých; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; hostinská činnost; údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; ubytovací služby; skladování zboží a manipulace s nákladem; technické činnosti v dopravě; podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: MARTIN VOHÁNKA. Dat. nar. 11.12.1975. Adresa: Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2015. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 1.10.2015; MARTIN HANNSMANN. Dat. nar. 2.12.1965. Adresa: Koperníkova 2038/35, 352 01 Aš. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; IVAN JAKÚBEK. Dat. nar. 22.11.1978. Bydliště: Filmařská 491/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5. Adresa: Červeňákova 1815/9, 841 01 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; MAGDALENA BARTOS. Dat. nar. 15.6.1980. Adresa: Zeromskiego 1, 05- 806 Komorow, Polská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2019. Funkce: člen představenstva; KRISTI ANSBERG. Dat. nar. 6.12.1983. Adresa: Kroonuaia 27a-3, Tartu, Estonská republika. Členství – Den vzniku členství: 17.9.2020. Funkce: člen představenstva; SUNDEEP MEHTA. Dat. nar. 1.12.1975. Adresa: Oval Way 10, SL9 8QD Gerrards Cross, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2021. Funkce: člen představenstva. Počet členů: 8. Způsob jednání: Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada: AJIT NEDUNGADI. Dat. nar. 1.4.1970. Adresa: Lambolle Road 48, NW3 4HR Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; JOSEPH MORGAN SEIGLER. Dat. nar. 17.3.1977. Adresa: Coniger Road 3, SW6 3TB Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; KETIL THORSEN. Dat. nar. 5.10.1958. Adresa: Slotteberget 5, 457 47 Hamburgsund, Švédské království. Členství – Den vzniku členství: 10.6.2016. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; ALEXANDER JOACHIM HEINRICH TRAUTMANN. Dat. nar. 20.12.1958. Adresa: An der Deckersweide 44, 408 83 Ratingen, Eggerscheidt, Spolková republika Německo. Členství – Den vzniku členství: 15.12.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; PASCAL GUYOT. Dat. nar. 26.7.1961. Adresa: Flat 4 Sea La Vie, 25 Plajja Bognor, 266 0 St. Paul´s Bay, Maltská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen dozorčí rady; ROBIN JOHN CREWE. Dat. nar. 23.11.1959. Adresa: 11 Sheen Common Drive, TW1 05BW Richmond, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2020. Funkce: člen dozorčí rady; DANIEL ALARCÓN-RUBIO. Dat. nar. 22.8.1971. Adresa: Pestalozzistrasse 19, 106 25 Berlín, Spolková republika Německo. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2020. Funkce: člen dozorčí rady; MIRJANA BLUME. Dat. nar. 15.9.1975. Adresa: Berghalde 3, 870 3 Erlenbach, Švýcarská konfederace. Členství – Den vzniku členství: 17.9.2020. Funkce: člen dozorčí rady. Počet členů: 8
Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 6; Hodnota: 1 000 000,00 Kč; čísla akcií 1-2, 11-12, 14-15; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 20; Hodnota: 50 000,00 Kč; čísla akcií 1-20; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 1; Hodnota: 296 000,00 Kč; Typ: prioritní akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 45; Hodnota: 50,00 Kč; Prioritní akcie na jméno mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s prioritními akciemi jsou uvedena v článku 7 odst. 11 - 16 a v článku 7 odst. 31 stanov společnosti. Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 3037538; Hodnota: 1,00 Kč; Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné. Počet: 3; Hodnota: 1,00 Kč; Akcie na jméno se zvláštními právy akcie C (ve stanovách označeny jako "akcie C"). Akcie C mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi C jsou uvedena v článku 7 odst. 17-23 a v článku 7 odst. 31 stanov společnosti. Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné. Počet: 27; Hodnota: 1,00 Kč; Akcie na jméno se zvláštními právy akcie D (ve stanovách označeny jako "akcie D"). Akcie D mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi D jsou uvedena v článku 7 odst. 24-31 stanov společnosti. Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 102; Hodnota: 1 000 000,00 Kč; čísla akcií 3-10, 13, 16-108; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 10; Hodnota: 50 000,00 Kč; čísla akcií 21 – 30
Základní kapitál: 112 835 818,00 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylo rozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie na majitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnost vymění akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů společnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějící na majitele do 30-ti dní ode dne právní moci usnesení soudu o povolení zápisu této změny do obchodního rejstříku. Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnosti zapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií na jméno k výměně za akcie znějící na majitele. Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43, IČO: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČO: 445 66 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, a.s., IČO: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s.
OV05289273-20210914