Portál veřejné správy

Zápis 171552-20/03

Obchodní jménoPARAMO, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO48173355
SídloPardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06
Publikováno21. 05. 2003
Značka OV171552-20/03
VALNÁ HROMADA; PARAMO, a.s. Představenstvo obchodní společnosti PARAMO, a.s. Sídlo: Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06 IČO: 48173355 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992 (dále jen «společnost») svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25. 6. 2003 od 10.00 hodin v Kulturním domě PARAMO - Dukla, Gorkého 2573, 530 02 Pardubice s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2002 (konečné účetní závěrky k 31. 12. 2002), konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2002, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2002 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2002 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2002 (konečné účetní závěrky k 31. 12. 2002) a zahajovací rozvahy k 1. 1. 2003 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2002 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2002 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 11. Zpráva představenstva k návrhu smlouvy o fúzi 12. Stanovisko dozorčí rady k návrhu smlouvy o fúzi 13. Zpráva představenstva k podstatným změnám týkajících se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne pro fúzi 14. Rozhodnutí o návrhu smlouvy o fúzi 15. Rozhodnutí o sloučení společnosti PARAMO, a.s., se společností KORAMO, a.s., a souhlas s převzetím jmění společnosti KORAMO, a.s., jako společnosti zanikající při sloučení 16. Odvolání a volba člena dozorčí rady 17. Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a převedení jeho zůstatku do nerozděleného zisku minulých období 18. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 18. 6. 2002. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady a zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Uvedené doklady jsou tyto osoby povinny odevzdat společnosti při prezenci. Informace pro akcionáře: Hlavní údaje řádné účetní závěrky (konečné účetní závěrky) k 31. 12. 2002 (v tis. Kč): Aktiva celkem: 3 181 087 Pasiva celkem: 3 181 087 Stálá aktiva: 1 975 028 Vlastní kapitál: 1 666 181 Oběžná aktiva: 1 197 956 Cizí zdroje: 1 505 624 Ostatní aktiva: 8 103 Ostatní pasiva: 9 282 Hospodářský výsledek za účetní období: 137 557 Tržby: 4 696 410 Řádná účetní závěrka (konečná účetní závěrka) k 31. 12. 2002 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2002 (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 292 690 Pasiva celkem: 4 292 690 Stálá aktiva: 2 319 449 Vlastní kapitál: 1 686 592 Oběžná aktiva: 1 951 189 Cizí zdroje: 2 317 302 Ostatní aktiva: 22 052 Ostatní pasiva: 14 676 Menšinový vlastní kapitál 274 120 Hospodářský výsledek za účetní období: 143 352 Tržby: 4 847 818 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2002 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2002: Společnost byla v roce 2002 řízenou osobou holdingu UNIPETROL, jehož řídící osobou byla společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, 110 05 Praha 1, a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky. V roce 2002 byly uzavřeny smlouvy, přijato a poskytnuto plnění a protiplnění zejména ze vztahů mezi společnostmi holdingu UNIPETROL, jejichž předmětem byly koupě materiálu, surovin a služeb, prodej materiálu, výrobků a služeb v rozsahu předmětu podnikání, krátkodobé poskytnutí finančních prostředků a dohody o prominutí dluhu. Předmětem smluvních vztahů mezi společností a ovládající osobou, tj. UNIPETROL, a.s., byly v roce 2002 zejména nákupy a služby v rozsahu předmětu podnikání a přijetí úvěru pro financování společnosti. Společnost UNIPETROL, a.s., je mateřskou společností skupiny UNIPETROL. Jediným akcionářem, jehož podíl na základním kapitálu společnosti, a tím i hlasovacích právech, přesahuje 5 %, je Fond národního majetku České republiky s 62,99 %. Ze žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V zájmu propojených osob nebyly v roce 2002 uskutečněny společností žádné jiné právní úkony, ani nebyla v zájmu či na popud propojených osob přijata či uskutečněna žádná další opatření. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. K bodu 10 programu - Změna stanov - představenstvo uvádí: 1. Změna v předmětu podnikání - harmonizace se stanovami zanikající společnosti KORAMO, a.s. 2. Změna v čl. 12 - doplnění působnosti valné hromady o rozhodování o objemu finančních prostředků pro sponzorské dary. Návrh změn stanov je k nahlédnutí od 23. 5. 2003 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. K bodu 11 až 15 programu představenstvo uvádí: Rozhodnutí o sloučení společnosti PARAMO, a.s., se společností KORAMO, a.s. Vzhledem k zařazení bodu programu svolávané řádné valné hromady o rozhodnutí o sloučení společnosti KORAMO, a.s., se sídlem Kolín V, Ovčárecká čp. 314, PSČ 280 26, IČ: 46357289, která je zanikající společností, se společností PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, 530 06 Pardubice, IČ: 48173355, která je společností nástupnickou (obě společnosti dále také "zúčastněné společnosti"), uveřejňuje představenstvo společnosti v souladu s § 220e obchodního zákoníku následující informace: Vzhledem k tomu, že všechny akcie výše uvedené zanikající společnosti jsou v majetku nástupnické společnosti, nebudou akcie zanikající společnosti podléhat výměně za akcie nástupnické společnosti (220g odst. 1 obchodního zákoníku) a sloučení nebude mít vliv na jmenovitou hodnotu, podobu, formu, registrovanost ani na druh akcií akcionářů nástupnické společnosti. Akcie akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně a ani se neštěpí. V sídle každé ze zúčastněných společností jsou od 23. 5. 2003 v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti k nahlédnutí pro akcionáře tyto dokumenty: 1. návrh smlouvy o fúzi, 2. účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření, 3. konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření. Společnost upozorňuje akcionáře, že je povinna vydat bezplatně každému akcionáři, který o to požádá, a to bez zbytečného odkladu, opis nebo výtah z písemností uvedených výše v bodech 1 - 3. Představenstvo společnosti PARAMO, a.s. 171552-20/03
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz