Zápis 171362-20/03

• Obchodní jméno: SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
• Publikováno: 21. 05. 2003
• Značka OV: 171362-20/03

VALNÁ HROMADA; SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Oznámení

Představenstvo společnosti
SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČO: 49901982
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vl. 495

oznamuje akcionářům společnosti, že

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se koná dne 27. června 2003 od 10.00 hodin
v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba funkcionářů
valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2002.
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku v roce 2002, zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2002, návrh na
rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty dividend
a stanovení tantiém.)
3. Seznámení s výrokem auditora k přezkoumání řádné a konsolidované
účetní závěrky společnosti za rok 2002 a seznámení se zprávou
auditora k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce roku 2002,
k návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2002, návrhu
na rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výši a způsobu výplaty
dividend a stanovení tantiém, rozhodnutí o odměňování členů orgánů
společnosti a o účtování pohledávek třetích osob.
6. Změna stanov společnosti.
7. Změny v orgánech společnosti.
8. Závěr.

K bodu č. 6:
Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako úpravu předmětu
činnosti v souvislosti s restrukturalizací společnosti a založením nových
dceřiných společností.

Rozhodný den:
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu
z registru emitenta k 20. 6. 2003.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionáři - fyzické osoby
se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby
se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem
(v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů
odevzdají při prezenci písemnou plnou moc, na níž je podpis zastupovaného
akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2002 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 22 277 279 Pasiva celkem: 22 277 279
z toho: stálá aktiva: 16 854 138 z toho: vlastní kapitál: 16 468 448
oběžná aktiva: 5 394 808 cizí zdroje: 5 598 370
ostatní aktiva: 28 333 ostatní pasiva: 210 461

Hospodářský výsledek za účetní období (zisk po zdanění): 962 859

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2002 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 23 038 342 Pasiva celkem: 23 038 342
z toho: stálá aktiva: 17 315 337 z toho: vlastní kapitál: 17 086 735
oběžná aktiva: 5 690 976 cizí zdroje: 5 720 935
ostatní aktiva: 32 029 ostatní pasiva: 215 533

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním za účetní období: 1 047 880

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů nebo opatření
učiněných nebo přijatých společností Severočeské doly a.s. v účetním
období 2002, ať již v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních
touto osobou ovládaných osob, nevznikla společnosti Severočeské doly a.s.
žádná újma.

Upozornění:
Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva:
- právo nahlédnout počínaje dnem 26. 5. 2003 v pracovních dnech od 9.00
do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru sekretariátu generálního
ředitele do návrhu změny stanov
- právo seznámit se počínaje dnem 26. 5. 2003 v pracovních dnech od 9.00
do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru finančního ředitele s výroční
zprávou společnosti, s účetní závěrkou a se zprávou o vztazích mezi
propojenými osobami
- právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí,
přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Představenstvo a.s. Severočeské doly

171362-20/03