Portál veřejné správy

Zápis 171001-19/03

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloKlimentská 10, 110 05 Praha 1
Publikováno14. 05. 2003
Značka OV171001-19/03
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Oznámení o svolání řádné valné hromady Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Klimentská 10, 110 05 Praha 1 IČO: 61672190 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020, (dále jen «společnost») svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 20. června 2003 od 9.00 hodin na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1 s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2002, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2002, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2002 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2002 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2002 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2002 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2002 10. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena dne 20. června 2003 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 13. června 2003. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře: 1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2002 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 33 822 602 Pasiva celkem: 33 822 602 Stálá aktiva: 31 502 070 Vlastní kapitál: 19 351 943 Oběžná aktiva: 1 827 806 Cizí zdroje: 13 987 883 Ostatní aktiva: 492 726 Ostatní pasiva: 482 776 Výsledek hospodaření za účetní období: 3 896 Tržby: 193 489 Řádná účetní závěrka k 31. prosinci 2002 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 do 12.00 hodin. 2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2002 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 68 456 544 Pasiva celkem: 68 456 544 Stálá aktiva: 50 328 339 Vlastní kapitál: 28 623 643 Oběžná aktiva: 17 038 294 Cizí zdroje: 37 384 871 Ostatní aktiva: 1 089 911 Ostatní pasiva: 1 444 622 Menšinové podíly: 1 003 408 Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období: 635 183 Tržby: 60 197 210 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2002 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 do 12.00 hodin. 3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2002: Společnost byla v roce 2002 řídící osobou holdingu UNIPETROL a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky. V roce 2002 bylo společnosti ovládající osobou poskytnuto plnění na základě dříve uzavřených smluv o úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží a v souladu s rozhodnutím vlády ČR o privatizaci společnosti KORAMO, a.s., byla uzavřena smlouva o úplatném převodu cenných papírů - akcií společnosti KORAMO, a.s. Společnost uzavřela v roce 2002 smlouvy se společnostmi ovládanými Fondem národního majetku České republiky (ČESKÝ TELECOM, a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o., Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.), a to za obvyklých smluvních podmínek. Z žádných smluvních vztahů nevznikla společnosti újma. Žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v roce 2002 přijata ani uskutečněna. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2002 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 do 12.00 hodin. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 171001-19/03
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz