Portál veřejné správy

Zápis 171000-19/03

Obchodní jménoPražská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60193492
SídloPraha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
Publikováno14. 05. 2003
Značka OV171000-19/03
VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s. Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 IČO: 60193492 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen «Společnost») svolává řádnou valnou hromadu na 18. 6. 2003 s časem zahájení od 14.00 hodin do sídla Společnosti s následujícím pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2002 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2002 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2002 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2002 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2002 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2002 8. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání společnosti 9. Rozhodnutí o změně druhu akcií (změna akcie se zvláštními právy na akcii kmenovou) 10. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti 11. Volba členů dozorčí rady Společnosti 12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 13. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady 14. Závěr Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11. 6. 2003. Prezence akcionářů: Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti uvedení ve výpisu z registru emitenta z SCP k rozhodnému dni. Při prezenci akcionáři-fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře- právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře-právnickou osobu. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2002 (v tis. Kč): Stálá aktiva: 4 109 061 Vlastní kapitál: 2 918 542 Oběžná aktiva: 423 761 Cizí zdroje: 3 899 622 Ostatní aktiva: 2 313 534 Ostatní pasiva: 28 192 Aktiva celkem: 6 846 356 Pasiva celkem: 6 846 356 Hospodářský výsledek: (po zdanění) 203 551 (před zdaněním) 312 854 Auditovaná řádná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné. Dopravní spojení - tram č. 11 nebo bus č. 188, zastávka «Plynárna Michle», parkování automobilů je v sídle Společnosti zajištěno. Bližší informace je také možno získat na telefonních číslech: 221092452, 221092448. 171000-19/03