Zápis 170883-19/03

• Obchodní jméno: METALIMEX a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00000931
• Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00
• Publikováno: 14. 05. 2003
• Značka OV: 170883-19/03

VALNÁ HROMADA; METALIMEX a. s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
METALIMEX a. s.
Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00
IČO: 00000931
zapsané v obchodním rejstříku u
MS v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92

SVOLÁVÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 23. června 2003 v 10.00 hodin v sídle společnosti
v zasedací místnosti v přízemí

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2002, řádná účetní závěrka za rok 2002 a
zpráva k řádné účetní závěrce za rok 2002.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2002 a návrhu na
stanovení rozhodného dne k výplatě dividend, výše dividend, způsob a
termín výplaty dividend.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o
výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
za rok 2002 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi
propojenými osobami dle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění.
6. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2002, rozhodnutí o rozdělení
zisku, o výplatě dividend a jejich výši a stanovení tantiém.
8. Schválení rozhodného dne pro účely práva majitele akcií na výplatu
dividendy a způsob výplaty dividend za rok 2002.
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Volba členů představenstva.
11. Volba členů dozorčí rady.
12. Závěr řádné valné hromady.

Informace k bodu 6 pořadu jednání - Rozhodnutí o změně Stanov společnosti.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn:
- zvýšení počtu členů představenstva ze tří členů na šest členů za
účelem zvýšení odpovědnosti a přímého řízení
- změna funkčního období členů dozorčí rady ze čtyřletého na tříleté,
tedy stejné funkční období, ve kterém vykonává svou činnost
představenstvo.

Prezence akcionářů začíná od 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Při prezenci předloží akcionář-fyzická osoba platný občanský průkaz,
statutární orgány akcionářů-právnických osob platný občanský průkaz a též
výpis z obchodního rejstříku ne starší 30 dnů před dnem konání řádné
valné hromady, právní zástupci nebo zmocněnci akcionářů předloží vedle
platného občanského průkazu, popřípadě výpisu z obchodního rejstříku,
navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Oprávnění k účasti
na řádné valné hromadě se bude u majitelů zaknihovaných akcií řídit
výpisem z registru emitenta ke dni 16. 6. 2003. Tento den je rozhodným
dnem k účasti na řádné valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2002 (v mil. Kč):

Aktiva celkem (netto) 5 901 Pasiva celkem 5 901 Tržby za prodej zboží 18 534
Pohl. za ups. vl. kapitál 0
Stálá aktiva (netto) 1 904 Vlastní kapitál 1 725 Výnosy 19 396
Oběžná aktiva (netto) 3 934 Cizí zdroje 4 098 Náklady 19 222
Ostatní aktiva 54 Ostatní pasiva 78 HV za účetní období 174

Návrh změn Stanov společnosti a řádná účetní závěrka budou k dispozici
všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti METALIMEX a. s. v
pracovní dny v době od 8.00. do 15.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním
této řádné valné hromady do dne konání řádné valné hromady a na řádné
valné hromadě. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn
Stanov společnosti na svůj náklad a na své nebezpečí. Rozhodnutí
představenstva společnosti o návrhu na vyplácení dividend, jejich výši a
na rozdělení zisku bude uveřejněno v Hospodářských novinách (a bude i
doručeno Komisi pro cenné papíry, Burze cenných papírů Praha, a.s., a
RM-Systém, a.s.) v dostatečném předstihu před konáním řádné valné hromady.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nebudou akcionářům hrazeny.

V Praze dne 24. 4. 2003

Představenstvo METALIMEX a. s.

170883-19/03