Zápis OV05090226

• Obchodní jméno: ZS Kratonohy a.s.
• Rubrika: Oznámení
• IČO: 64829421
• Sídlo: č.p. 111, 503 24 Kratonohy
• Publikováno: 15. 07. 2021
• Značka OV: OV05090226

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ZS Kratonohy a.s., O NUCENÉM PŘECHODU ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA SPOLEČNOST Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s. A O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁPISU TOHOTO ROZHODNUTÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Představenstvo společnosti ZS Kratonohy a.s., IČO: 64829421, se sídlem Kratonohy č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsané v oddílu B, vložce 1339 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (dále také „Společnost“), tímto v souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také „zákon o obchodních korporacích“), oznamuje, že valná hromada Společnosti přijala dne 24. června 2021 v písemné formě rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti vlastněných ostatními vlastníky (dále také „Účastnické cenné papíry“) na společnost Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČO: 48155021, se sídlem Kratonohy č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsanou v oddílu B, vložce 907 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (dále také „Hlavní akcionář“), dle ust. § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích v následujícím znění (dále také „Rozhodnutí“):

"Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČO: 48155021, se sídlem Kratonohy č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsaná v oddílu B, vložce 907 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (dále jen „hlavní akcionář"), když hlavní akcionář vlastní 1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč; 1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč; 52 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč; 100 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč; 818 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; 917 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; 1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč; 1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč, celkem tedy akcie v nominální hodnotě 223.597.000, - Kč. Základní kapitál Společnosti činí celkem 224.930.000,- Kč a je rozdělen na 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč; 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč; 52 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč; 108 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč; 865 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; 980 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč a 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč. Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 223.597.000,- Kč, což činí 99,41 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99,41 % ve Společnosti a je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.

Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČO: 48155021, se sídlem Kratonohy č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsanou v oddílu B, vložce 907 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, činí částku • 77.046,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč; • 7.705,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; • 770,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 46-46/2021 o Ověření přiměřenosti výše protiplnění pro nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti ZS KRATONOHY a.s. ze dne 18. 5. 2021, který vypracovala Pražská znalecká kancelář s.r.o., IČO: 48910660, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, znalecký ústav jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. MSP-13/2016-OOJ-SZN/10 pro základní obor Oceňování podniků, ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence, daně, informační systémy, nemovitosti (dále jen „znalec”), který hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka • 77.046,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč; • 7.705,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; • 770,- Kč za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda likvidační hodnoty za účelem určení spravedlivé hodnoty. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 (dále jen „banka"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány Společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání předávacího protokolu o převodu (předání) akcií pro hlavního akcionáře podepsané minoritním akcionářem (s úředním ověřeným podpisem minoritního akcionáře) a Společností; písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) na pobočce banky na adrese Ulrichovo náměstí 854, 500 02 Hradec Králové, v úředních hodinách PO, ÚT a ČT 8:30 - 16:30 hod., ST 8:30 - 17:30 hod. a PÁ 8:30 - 15:30 hod. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Zda bude protiplnění vyplaceno v hotovosti (v částce nepřevyšující hodnotu 10.000,- EUR) nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí dosavadní vlastník akcií bance při předání originálů výše označených podkladů.

Valná hromada osvědčuje, že banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty."

Pro přijetí Rozhodnutí hlasovalo 223.597 hlasů z celkového počtu 224.930 hlasů, což představuje přibližně (tj. zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 99,41 % všech hlasů akcionářů Společnosti. Proti přijetí Rozhodnutí nehlasoval nikdo. Spolu s tímto oznámením představenstvo Společnosti zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti na adrese www.zskratonohy.cz také následující dokumenty:

i. notářský zápis NZ 310/2021, sepsaný dne 24. června 2021 JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové, dále také „Notářský zápis“);

ii. znalecký posudek č. 46-46/2021 o Ověření přiměřenosti výše protiplnění pro nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti ZS KRATONOHY a.s. ze dne 18. 5. 2021 (dále jen „znalecký posudek“), který vypracovala Pražská znalecká kancelář s.r.o., IČO: 48910660, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, znalecký ústav jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. MSP-13/2016-OOJ-SZN/10 pro základní obor Oceňování podniků, ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence, daně, informační systémy, nemovitosti, který je z důvodu své velikosti v Obchodním věstníku zveřejněno jako příloha Notářského zápisu NZ 310/2021. Příloha Notářského zápisu, znalecký posudek není z důvodu své velikosti součástí zveřejňovaného textu oznámení, ale je zveřejněn jako příloha tohoto oznámení a je také k dispozici na internetových stránkách Společnosti na adrese www.zskratonohy.cz.

Notářský zápis bude v souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen také k nahlédnutí v sídle Společnosti. Společnost tímto dále zveřejňuje, že k zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku došlo dne 9. 7. 2021. Společnost tímto oznamuje vlastníkům Účastnických cenných papírů, které přejdou na Hlavního akcionáře v důsledku nuceného přechodu Účastnických cenných papírů, že příslušné formuláře pro sdělení bankovního účtu, na které je odkazováno v Rozhodnutí, jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Společnosti na adrese www.zskratonohy.cz.

Představenstvo společnosti ZS Kratonohy a.s., Petr Vyleťal, předseda představenstva.

---

NZ 310 2021
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný dne 08. 07. 2021 (osmého července roku dva tisíce dvacet jedna) JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, v notářské kanceláři na adrese Dukelská třída 15/16, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.

Osvědčení dle § 80a notářského řádu

Článek první

Osvědčuji, že řádná valná hromada obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s., IČO: 64829421, se sídlem č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1339 (dále i jen „Společnost“) dne 24.06. 2021 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet jedna) přijala v sídle obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s., na adrese č.p. 111, 503 24 Kratonohy (dále i jen „valná hromada“) svými usneseními tato navržená rozhodnutí:

I.
Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v tomto znění:
a) Vypouští se věta třetí v článku 8 odst. 2 stanov Společnosti.
b) Mění se článek 9 stanov Společnosti, který nově zní:
Článek 9:
9.1 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 (tři) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 (pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.
9.2 Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
9.3 Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 (pět) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.
c) Za článek 10.6 stanov se vkládá nový článek 10.7, který zní:
Článek 10.7:
Pokud byla valná hromada členem představenstva na některou z okolností podle § 441 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.
d) Za článek 11.4 stanov se vkládá nový článek 11.5, který zní:
Článek 11.5:
Pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.

II.
Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČO: 48155021, se sídlem Kratonohy č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsaná v oddílu B, vložce 907 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (dále jen „hlavní akcionář"), když hlavní akcionář vlastní:
1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000 000,- Kč;
1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
50 000 000,- Kč;
52 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1 000 000,- Kč;
100 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč;
818 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
10 000,- Kč;
917 ks kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1 000,- Kč;
1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
2 000 000,- Kč;
1 ks kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
500 000,- Kč,
celkem tedy akcie v nominální hodnotě 223.597.000,- Kč.
Základní kapitál Společnosti činí celkem 224.930.000,- Kč a je rozdělen na 1 ks kmenové
akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč; 1 ks kmenové
akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč; 52 ks kmenových
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč; 108 ks kmenových
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč; 865 ks kmenových
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; 980 ks kmenových
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; 1 ks kmenové akcie na
jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč a 1 ks kmenové akcie na
jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč.
Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 223.597.000,- Kč, což činí 99,41 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99,41 % ve Společnosti a je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.
Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČO: 48155021, se sídlem Kratonohy č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsanou v oddílu B, vložce 907 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, činí částku:
• 77.046,- Kč (sedmdesát sedm tisíc čtyřicet šest korun českých) za každou 1 (jednu) nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých);
• 7.705,- Kč (sedm tisíc sedm set pět korun českých) za každou 1 (jednu) nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých);
• 770,- Kč (sedm set sedmdesát korun českých) za každou 1 (jednu) nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (tisíc korun českých).
Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 46-46/2021 o Ověření přiměřenosti výše protiplnění pro nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti ZS Kratonohy a.s. ze dne 18. 5. 2021, který vypracovala Pražská znalecká kancelář s.r.o., IČO: 48910660, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, znalecký ústav jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. MSP-13/2016-OOJ-SZN/10 pro základní obor Oceňování podniků, ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence, daně, informační systémy, nemovitosti (dále jen „znalec”), který hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka:
• 77.046,- Kč (sedmdesát sedm tisíc čtyřicet šest korun českých) za každou 1 (jednu) nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých);
• 7.705,- Kč (sedm tisíc sedm set pět korun českých) za každou 1 (jednu) nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých);
• 770,- Kč (sedm set sedmdesát korun českých) za každou 1 (jednu) nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (tisíc korun českých).
Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda likvidační hodnoty za účelem určení spravedlivé hodnoty. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.
Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 (dále jen „banka"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány Společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK.
Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání:
a) předávacího protokolu o převodu (předání) akcií pro hlavního akcionáře podepsané minoritním akcionářem (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) a Společností;
b) písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře);
na pobočce banky na adrese Ulrichovo náměstí 854, 500 02 Hradec Králové, v úředních hodinách PO, ÚT a ČT 8:30 - 16:30 hod., ST 8:30 - 17:30 hod. a PÁ 8:30 - 15:30 hod. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Zda bude protiplnění vyplaceno v hotovosti (v částce nepřevyšující hodnotu 10.000,- EUR, slovy: deset tisíc EUR) nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí dosavadní vlastník akcií bance při předání originálů výše označených podkladů.
Valná hromada osvědčuje, že banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.
Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.
Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude
kratší než 14 (čtrnácti) dnů.
Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 8:00 do 15:00 hod,
přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.
Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK.
Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.

Článek druhý

1. Existenci Společnosti jsem ověřila z: - výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou, se sídlem v Hradci Králové, dne 22. 06. 2021 (dále jen „Výpis“),
- čestného prohlášení přítomného předsedy představenstva Společnosti, že stav ve Společnosti odpovídá předloženému Výpisu a jeho prohlášení při zahájení valné hromady.
2. Skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, jejichž obsah je uveden v Článku prvním tohoto notářského zápisu, jsou v působnosti valné hromady, jsem ověřila z:
- ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a p) ve spojení s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“),
- článku § 6 „Valná hromada“ odst. 3 a) předloženého úplného znění stanov Společnosti přijatých dne 25. 10. 2019 do notářského zápisu sepsaného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod rejstříkovým číslem NZ 732/2019 (dále i jen „Stanovy“),
- čestného prohlášení přítomného předsedy představenstva Společnosti, že předložené znění Stanov je platným a úplným zněním ke dni rozhodování valné hromady.
3. Způsobilost valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila z:
- ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- článku § 6 „Valná hromada“ odst. 3 Stanov,
- prohlášení předsedajícího valné hromady o účasti akcionářů a zástupců akcionářů na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí,
- předloženého seznamu akcionářů Společnosti ze dne 24.06.2021, a prohlášení předsedajícího valné hromady o shodném stavu akcionářů ke dni konání valné hromady.
- listiny přítomných, včetně plných mocí,
- předložené pozvánky na valnou hromadu ze dne 20. 05. 2021, o které předsedající valné hromady prohlásil, že byla v souladu s ustanovením § 406 zákona o obchodních korporacích, čl. 7. „Svolávání a průběh valné hromady“ odst. 2 Stanov odeslána všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti, a to nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konáním valné hromady, a dále byla pozvánka na valnou hromadu nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, což bylo prokázáno i
nahlédnutím na internetové stránky Společnosti https://www.zskratonohy.cz/valne-hromady. Proti tomuto prohlášení předsedajícího valné hromady Společnosti nebyly ze strany přítomných akcionářů a zástupců akcionářů vzneseny žádné připomínky nebo jiná konstatování,
- předložené pozvánky na valnou hromadu ze dne 20. 05. 2021, na níž jsou uvedeny všechny informace požadované ustanovením § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, zejména pak: informace o výši přiměřeného protiplnění v penězích navrhované akcionářem - Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČO: 48155021, se sídlem Kratonohy č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsaná v oddílu B, vložce 907 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (dále jen „Hlavní akcionář“), jako Hlavním akcionářem Společnosti, na základě znaleckého posudku č. 46-46/2021 o Ověření přiměřenosti výše protiplnění pro nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti ZS Kratonohy a.s. ze dne 18. 5. 2021, který vypracovala Pražská znalecká kancelář s.r.o., IČO: 48910660, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, znalecký ústav jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. MSP-13/2016-OOJ-SZN/10 pro základní obor Oceňování podniků, ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence, daně, informační systémy, nemovitosti (dále i jen „znalec”), za účelem rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních
korporacích; vyjádření představenstva Společnosti o přiměřenosti navrhované výše protiplnění,
- předložené žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která rozhodne o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na jeho osobu, jež byla Společnosti doručena dne 20. 05. 2021, jehož obsahem je i prohlášení Hlavního akcionáře dle § 375 zákona o obchodních korporacích.
- prohlášení předsedajícího valné hromady, který před přijetím předmětných rozhodnutí prohlásil, že v sídle Společnosti byly ve lhůtě stanovené pro konání valné hromady Společnosti zpřístupněny k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru údaje o osobě Hlavního akcionáře a znalecký posudek podle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- předloženého znaleckého posudku č. 46-46/2021 o Ověření přiměřenosti výše protiplnění pro nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti ZS Kratonohy a.s. ze dne 18. 5. 2021, který vypracovala Pražská znalecká kancelář s.r.o., IČO: 48910660, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, znalecký ústav jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. MSP- 13/2016-OOJ-SZN/10 pro základní obor Oceňování podniků, ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence, daně, informační systémy, nemovitosti o stanovení přiměřené výše protiplnění za akcie Společnosti při uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu,
- předloženého písemného potvrzení banky – společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (dále jen „banka"), ze dne 18. 06. 2021 o tom, že jí byly Hlavním akcionářem Společnosti předány peněžní prostředky v celkové výši 1.027.013,00 Kč (jeden milion dvacet sedm tisíc třináct korun českých) potřebné k výplatě protiplnění.
- výpisem platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1339, ze dne 15. 06. 2021, o němž předseda představenstva též prohlásil, že obsahuje údaje odpovídající stavu ve Společnosti ke dni přijetí výše uvedeného rozhodnutí.
Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 223.597.000,- Kč (dvě stě dvacet tři miliónů pět set devadesát sedm tisíc korun českých), tj. akcie představující 99,41 % (devadesát devět celých čtyřicet jedna setin procenta) základního kapitálu Společnosti, když dle ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích, a dle ustanovení dle ustanovení čl.6 „Valná hromada“ odst. 2 Stanov je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Základní kapitál Společnosti činí 224.930.000,- Kč (dvě stě dvacet čtyři miliónů devět set třicet tisíc korun českých).
4. V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně těchto rozhodnutí byl předsedajícím valné hromady Petr Vyleťal, datum narození 28. 06. 1957, bydliště č.p. 151, 503 24 Kratonohy, jehož totožnost byla notářce prokázána, který prohlašuje, že valná hromada je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k rozhodnutí valné hromady došlo za účasti akcionářů disponujících 223.597 hlasy ve Společnosti a akcie představující 99,41 % (devadesát devět celých čtyřicet jedna setin procenta) základního kapitálu a hlasů ve Společnosti.
Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Dle čl. 3. „Výše základního kapitálu a akcie“ odst. 8 Stanov každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (jeden) hlas.
5. O rozhodnutích bylo hlasováno valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky s hlasovacím lístkem akcionářů, resp. jejich zástupců. Předsedající poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledky hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh” a „proti návrhu“ a „zdržení se hlasování“ byly zjištěny pozorováním a z prohlášení předsedajícího valné hromady o hlasování na valné hromadě. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty.
6. Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí I. uvedené v Článku prvním tohoto notářského zápisu takto:
Přítomno: 223.597 hlasů,
Pro: 223.597 hlasů,
Proti: 0 hlasů,
Zdržel se: 0 hlasů,
Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí II. uvedené v Článku prvním tohoto notářského zápisu takto:
Přítomno: 223.597 hlasů,
Pro: 223.597 hlasů,
Proti: 0 hlasů,
Zdržel se: 0 hlasů,
Pro schválení rozhodnutí II., bylo třeba dle ustanovení § 382 odst. 1 zákona o obchodních korporacích souhlasu alespoň 90 % (devadesáti procent) hlasů všech vlastníků akcií, tj. alespoň 202 437 hlasů.
Pro schválení rozhodnutí I. uvedeného v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo třeba dle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením čl. 6 „Valná hromada“ odst. 6 Stanov souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 149.065 hlasů.
Rozhodného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí I., II., uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo dosaženo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. Proti tomuto konstatování nebyly vzneseny žádné protesty ze strany akcionářů.

Článek třetí

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku prvním a v Článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji:
1. existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny, u kterých jsem byla přítomna a jejich soulad s právními předpisy,
2. že rozhodnutí valné hromady uvedená v Článku prvním tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata, a dále prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti, tedy se Stanovami.

Notářský zápis byl po přečtení předsedajícím schválen.

Předsedající: Petr Vyleťal v. r.
Dr. Kondrová Ivana v.r.

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové
L. S. 4 JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

(přílohy notářského zápisu z důvodu jejich velikosti jsou zveřejněny pouze jako součást příloh tohoto oznámení)

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu obsahující také opis přílohy se doslovně shoduje s notářským zápisem a jeho přílohou sepsaným JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod rejstříkovým číslem NZ 310/2021.
Stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne 09. 07. 2021 (devátého července roku dva tisíce dvacet jedna).

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

OV05090226-20210715