Portál veřejné správy

Zápis OV04935544

Obchodní jménoPrvní novinová společnost a.s.
RubrikaValná hromada
IČO45795533
SídloPraha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00
Publikováno31. 05. 2021
Značka OVOV04935544
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s., se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČO: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21. 7. 1992 svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve středu dne 30. 6. 2021 od 11.00 hodin v sídle společnosti. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, výroční zprávy a přijetí vhodného opatření ve smyslu § 403 odst. 2 ZOK 7. Volba člena dozorčí rady společnosti 8. Určení auditora 9. Závěr valné hromady Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2. pořadu jednání valné hromady Navrhovaná usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. Odůvodnění Představenstvo společnosti předkládá jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění, v jakém je předkládán na valných hromadách společnosti pravidelně. Jednací a hlasovací řád valné hromady je vystaven od okamžiku uveřejnění této pozvánky do zahájení valné hromady v sídle společnosti a bude také k dispozici na valné hromadě u prezence. Valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu této funkce. K bodu 3. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. Tato zpráva je akcionářům předkládána každoročně, a to na základě příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti. K bodu 4. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. V rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady pak bude valné hromadě společnosti předložena předmětná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 ke schválení. K bodu 5. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Valné hromadě společnosti bude v souladu s § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady společnosti k uvedeným záležitostem. Valná hromada společnosti bere tuto zprávu na vědomí a nehlasuje o jejím schválení. K bodu 6. pořadu jednání valné hromady Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč): Aktiva celkem 1.271.349 Pasiva celkem 1.271.349 Stálá aktiva 668.355 Provozní výsledek hospodaření -171.071 Oběžná aktiva 594.005 Výsledek hospodaření po zdanění -168.985 Navrhované usnesení Valná hromada společnosti První novinová společnost a.s. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za r. 2020 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2020 po zdanění, tj. ztráty ve výši 168.984.600,15 Kč, takto: Ztráta ve výši 168.984.600,15 Kč bude zúčtována na účet 429 nerozdělená ztráta minulých let. Odůvodnění Schválení účetní závěrky patří do působnosti valné hromady, stejně jako rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku. Vyjádření představenstva k přijetí vhodného opatření ve smyslu § 403 odst. 2 ZOK S ohledem na hospodářský výsledek společnosti a výši jejího základního kapitálu, má představenstvo společnosti povinnost dle § 403 odst. 2 ZOK navrhnout přijetí vhodného opatření. K bodu 7. pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva Vzhledem ke skutečnosti, že členu dozorčí rady panu Vítu Nantlovi skončí ke dni 7. 3. 2022 členství v dozorčí radě, zařadilo představenstvo společnosti tento bod na program valné hromady a za účelem obnovení funkčního období na další tři roky navrhuje opětovnou volbu uvedeného člena dozorčí rady, a to s účinností k datu 8. 3. 2022. K bodu 8. pořadu jednání valné hromady Navrhované usnesení Valná hromada společnosti schvaluje statutárním auditorem pro rok 2021 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která provede statutární audit společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2021. Odůvodnění Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, musí nejvyšší orgán společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určit osobu auditora. Dále se stanoví, že statutární orgán společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným statutárním auditorem. Z tohoto důvodu je nutno určit osobu auditora valnou hromadou. Upozornění pro akcionáře Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:45 hod. do 11:00 hod. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je 23. 6. 2021. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby - se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby - navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem, v níž je uveden rozsah zmocnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Materiály k jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v den konání valné hromady, a to u prezence. Účastníkům valné hromady nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na jednání. Představenstvo První novinové společnosti a.s. OV04935544-20210531
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz