VALNÁ HROMADA; Česká spořitelna, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, svolává v souladu s
ustanoveními § 184 obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 stanov společnosti
Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,
která se bude konat ve středu 14. května 2003 od 9.00 hod. v České
spořitelně, a.s. (SPAK), tř. Generála Píky 7, 613 01 Brno
Program:
1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku v roce 2002; informace o obchodním a finančním plánu
na rok 2003.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2002.
5. Řádná účetní závěrka za rok 2002, rozdělení zisku, odměňování
členů představenstva a dozorčí rady.
6. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2002.
7. Vydání dluhopisů.
8. Změna stanov.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Závěr.
Zápis do listiny přítomných začíná v 8.00 hodin. Rozhodným dnem pro účast
na valné hromadě je 7. květen 2003.
Akcionáři-fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují
platným průkazem totožnosti, akcionáři-fyzické osoby se prokazují
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené
evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci
akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného
akcionáře úředně ověřen.
V souladu s ustanovením § 66a odst. 9, § 184 odst. 8 a § 192 odst. 1
obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami, návrh změn stanov a účetní závěrky v sídle
společnosti každé pondělí a středu počínaje dnem 14. 4. 2003 do 12. 5.
2003 (9.00-11.00 hod.).
Akcionáři mají právo vyžádat si kopie návrhu stanov na svůj náklad a své
nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti
písemně.
Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako úpravu
vnitřního kontrolního systému (VKS) společnosti včetně s tím
souvisejícího doplnění působnosti dozorčí rady a představenstva ve smyslu
opatření České národní banky č. 12 ze dne 11. 12. 2002 k vnitřnímu
řídícímu a kontrolnímu systému banky, které nabývá účinnosti k 1. 7.
2003. Spolu s tím se doplňuje ust. čl. 13 odst. 3 stanov tak, aby
zasedání představenstva mohl v případě nepřítomnosti předsedy i
místopředsedy řídit k tomu pověřený člen představenstva.
Česká spořitelna, a.s.
představenstvo
Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a
odst. 9 obchodního zákoníku
V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či učiněných nebo
přijatých opatření Českou spořitelnou, a.s., v účetním období 2002, ať
již v zájmu, nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních touto osobou
ovládaných osob, nevznikla České spořitelně, a.s., žádná újma.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky (podle českých účetních standardů) za
rok 2002 (v mil. Kč):
Aktiva celkem 456 175 Čisté saldo tvorby ROP - 88
Pasiva celkem 456 175 Saldo mimořádných výnosů a nákladů 546
z toho: Vlastní kapitál 29 114 Daň z příjmů 3 439
Provozní výnosy 24 145 Čistý zisk za účetní období 6 456
Provozní náklady - 14 708
Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky (podle mezinárodních účetních
standardů) za rok 2002* (v mil. Kč):
Aktiva celkem 519 691 ROP k úvěrům a pohledávkám - 331
Pasiva a vlastní kapitál celkem 519 691 Saldo ostatních výnosů a nákladů 405
z toho: Vlastní kapitál 29 831 Daň z příjmů - 2 917
Provozní výnosy 23 610 Menšinové podíly - 187
Provozní náklady - 14 775 Čistý zisk za účetní období 5 805
*) Údaje před ověřením auditorem
168865-14/03
