Portál veřejné správy

Zápis OV04546511

Obchodní jménoAXA penzijní společnost a.s.
RubrikaZměna - Brno, Aktuální stav - Brno
IČO61859818
SídloEvropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6
Publikováno04. 02. 2021
Značka OVOV04546511
Obchodní jméno: AXA penzijní společnost a.s. Sídlo: Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČO: 61859818 Oddíl: B. Vložka: 1692 Datum zápisu: 1.12.1994 Vymazuje se ke dni: 18.1.2021 – Obchodní jméno: AXA penzijní společnost a.s. Zapisuje se ke dni: 18.1.2021 – Obchodní jméno: UNIQA penzijní společnost, a.s. Aktuální stav: UNIQA penzijní společnost, a.s. Sídlo: Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČO: 61859818 Způsob řízení: dualistické Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu; c) činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních společností nebo jiných finančních institucí. Statutární orgán: ROBERT GAUCI. Dat. nar. 6.1.1972. Adresa: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5. Členství – Den vzniku členství: 17.12.2016. Funkce: člen představenstva; PETER SOCHA. Dat. nar. 18.11.1969. Adresa: Hečkova 7461/16, 831 05 Bratislava, Slovenská republika. Členství – Den vzniku členství: 2.9.2015. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 3.7.2017; LAURENT JAUMOTTE. Dat. nar. 25.5.1972. Adresa: Na hřebenech II 1163/3b, Podolí, 147 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 17.7.2017. Funkce: člen představenstva; HELENA RADOVANSKÁ. Dat. nar. 13.9.1968. Adresa: K lomu 931/16, Ďáblice, 182 00 Praha 8. Členství – Den vzniku členství: 3.4.2019. Funkce: člen představenstva. Počet členů: 4. Způsob jednání: Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. Dozorčí rada: Ing. MARTIN ŽÁČEK, CSc.. Dat. nar. 18.7.1965. Adresa: Pujmanové 882/25, Podolí, 140 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 19.10.2020. Funkce: člen dozorčí rady; Ing. LUCIE URVÁLKOVÁ. Dat. nar. 10.5.1972. Adresa: Trytova 1120/6, Černý Most, 198 00 Praha 9. Členství – Den vzniku členství: 19.10.2020. Funkce: člen dozorčí rady; RNDr. MARTIN ROTKOVSKÝ, Ph.D.. Dat. nar. 8.7.1975. Adresa: Šlejnická 1019/15, Dejvice, 160 00 Praha 6. Členství – Den vzniku členství: 19.10.2020. Funkce: člen dozorčí rady. Počet členů: 3 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 398500832; Hodnota: 1,00 Kč Základní kapitál: 398 500 832,00 Kč, splaceno: 398 500 832,00 Kč Ostatní skutečnosti: Se společností se ke dni 30.9.1998 sloučily obchodní společnosti: CR FONTÁNA penzijní fond, a.s. se sídlem v Ostravě 1, Čs.legií 16, PSČ 702 00,IČO: 60 79 25 07,zapsaná pod Rg B 980 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě; BIŽUTERNÍ OTEVŘENÝ PENZINÍ FOND, akciová společnost se sídlem v Jablonci nad Nisou, Podhorská 69, IČO: 62 74 10 55, zapsaná pod Rg B 691 obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem; Univerzální Penzijní Fond EVEREST, a.s. se sídlem v Praze 4, nám. Hrdinů 4, PSČ 140 00, IČO: 63 07 82 44, zapsaná pod Rg B 3041 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze; Penzijní fond Energie, a.s. se sídlem v Praze 4, M.Cibulkové 8/491, PSČ 140 00, IČO: 61 85 99 40, zapsaná pod Rg B 2883 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, čím také došlo ke zvýšení základního jmění ze 61,500 000 Kč na 142,436 000 Kč. Nástupnická společnost Winterthur, penzijní fond, a.s. se na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 29.06.2001 sloučila ve smyslu ust. § 69a odst. 1 obch. zák. se zanikajícími společnostmi Penzijní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a.s., IČO: 61 86 07 51, se sídlem Praha 7, Komunardů 36/1091, PSČ 170 00 a Báňský a hutní penzijní fond, a.s., IČO: 47 67 78 64, se sídlem v Třinci, okr. Frýdek - Místek, Lánská 128, PSČ 738 01 v důsledku čehož na ni přešlo jmění těchto zanikajících společností. Na společnost CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. jakožto na nástupnickou společnost přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Vojenský otevřený penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 156/1, PSČ 170 06, identifikační číslo 61 85 86 41. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech; Valná hromada obchodní společnosti AXA penzijní společnost a.s. přijala dne 7.12.2020 následující usnesení: 1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") je společnost UNIQA Österreich Versicherungen AG, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Obchodním soudem ve Vídni pod registračním číslem FN 63197 m (dále jen "Hlavní akcionář"), a to vzhledem k tomu, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,99 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a současně je s těmito akciemi ve vlastnictví Hlavního akcionáře spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,99 %. Tato skutečnost je osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti, a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, vyhotoveným ke dni konání valné hromady. 2. Valná hromada rozhoduje a schvaluje nucený přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných vlastníků než Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcionáři"), na Hlavního akcionáře. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na Hlavního akcionáře nabývá účinnosti uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti"). 3. Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům (případně zástavním věřitelům) za jejich akcie v rámci tohoto přechodu protiplnění ve výši 4,60 Kč (slovy: čtyři koruny české a šedesát haléřů) za jednu akcii. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 988/2020 ze dne 5.11.2020, vypracovaným společností Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 27582167, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225, která je znaleckým ústavem v odvětví finanční řízení podniku, oceňování podniku a jeho částí včetně nehmotných aktiv, účetnictví, pojistná matematika, transferové ceny, posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění v dotačních programech a uplatnění daňových úlev z technickoekonomického hlediska, veřejná podpora, oceňování nemovitostí a oceňování movitých věcí. 4. Valná hromada osvědčuje, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na účet vedený u pověřené osoby, kterou je společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "Agent") peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění Minoritním akcionářům a tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady potvrzením Agenta. 5. Valná hromada určuje, že Minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společnosti na kontaktní adrese Společnosti: AXA penzijní společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, po předchozí domluvě schůzky na emailové adrese kamila.polivkova@axa.cz. Řádná lhůta pro předložení akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode Dne účinnosti. Nepředloží-li Minoritní akcionáři tyto akcie v řádné lhůtě, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Nepředloží-li Minoritní akcionáři své akcie ani v dodatečné lhůtě, Společnost prohlásí nepředložené akcie za neplatné postupem podle ZOK. 6. Valná hromada určuje, že výplata protiplnění bude provedena oprávněným osobám prostřednictvím Agenta. Oprávněnou osobou k výplatě protiplnění je každý, kdo byl vlastníkem akcií ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, a v takovém případě je oprávněnou osobou zástavní věřitel, ledaže vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva (dále jen "Oprávněná osoba"). Lhůta pro výplatu protiplnění je 15 (slovy: patnáct) dní po dni předložení akcií Společnosti, resp. 15 (slovy: patnáct) dní po dni prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Agent vyplatí protiplnění Oprávněné osobě na základě potvrzení Společnosti o převzetí akcií, resp. prohlášení nepředaných akcií za neplatné, a to bezhotovostně převodem na účet Oprávněné osoby. Podmínkou výplaty protiplnění je, že Oprávněná osoba nejpozději v den předání akcií, resp. v den prohlášení nepředaných akcií za neplatné, písemné sdělí Agentovi platební instrukce (název banky a číslo účtu), přičemž toto sdělení bude podepsáno s úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby nebo jejího zástupce, a jedná-li zástupce, bude Agentovi doloženo oprávnění zástupce jednat za Oprávněnou osobu (např. výpisem z veřejného rejstříku Oprávněné osoby, plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby). Kontaktní údaje Agenta pro řešení výplaty protiplnění jsou: Raiffeisenbank a.s., Centrála, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, email: financial.institututions@rb.cz. Po marném uplynutí výše stanovených lhůt pro výplatu protiplnění se Oprávněná osoba může domáhat výplaty protiplnění přímo u Hlavního akcionáře. 7. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 ZOK bude ve lhůtě pro výplatu protiplnění a výše stanoveným způsobem Oprávněné osobě vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na který má Oprávněná osoba právo ode Dne účinnosti do dne výplaty protiplnění. Právo na úrok nevzniká po dobu prodlení Oprávněné osoby s předáním akcií Společnosti a/nebo po dobu prodlení Oprávněné osoby s poskytnutím součinnosti s výplatou protiplnění (tj. zejména s náležitým sdělením platební instrukce výše stanoveným způsobem). OV04546511-20210204