Zápis 175508-28/03

• Obchodní jméno: METALIMEX a.s.
• Rubrika: Oznámení
• IČO: 00000931
• Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00
• Publikováno: 16. 07. 2003
• Značka OV: 175508-28/03

OZNÁMENÍ; METALIMEX a.s.
OZNÁMENÍ

Představenstvo akciové společnosti
METALIMEX a.s.
Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00
IČO: 00000931
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92,

oznamuje,

že se dne 23. 6. 2003 konala řádná valná hromada společnosti METALIMEX
a.s., která rozhodla:

a) o změně stanov z důvodu zvýšení počtu členů představenstva ze
třech na šest členů, k němuž dochází za účelem zvýšení odpovědnosti
a přímého řízení, a dále z důvodu změny funkčního období členů
dozorčí rady ze čtyřletého na tříleté
b) s ohledem na schválené rozšíření počtu členů představenstva byli
zvoleni akcionáři přítomnými na valné hromadě tito noví členi
představenstva: pan Ing. Petr Otava jr., paní Ing. Eva Trotterová a
pan Ing. Josef Mašín
c) z důvodu ukončení funkčního období členů dozorčí rady byli
opětovně zvoleni akcionáři přítomnými na valné hromadě tito členové
dozorčí rady: pan Dr. Milan Jelínek, pan Ing. Viktor Koláček. Z řad
zaměstnanců společnosti METALIMEX a.s. byl opětovně zvolen dne 9. 6.
2003 třetí člen dozorčí rady - pan Mgr. Josef Rejzek.
d) o výplatě dividend za rok 2002 prostřednictvím peněžního ústavu
Česká spořitelna, a.s., který zašle všem akcionářům oslovovací dopis
na adresu vedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části
určené pro emitenta k rozhodnému dni. V případě bezhotovostního
převodu oznámí akcionáři v písemné odpovědi společnosti Česká
spořitelna, a.s. své zúčtovací údaje, tedy název peněžního ústavu,
jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického
symbolu a své rodné číslo (IČ), přičemž podpis akcionáře musí být
úředně ověřen. V hotovosti budou dividendy vyplaceny na pobočkách
České spořitelny, a.s. po předložení platného průkazu totožnosti.
Změnou zprostředkovatele výplaty dividend dochází ke změně oznámení
společnosti zveřejněného v č. 17/03 Obchodního věstníku. Tato změna
je platná od 7. 7. 2003: «Výroční zpráva společnosti je bezplatně k
dispozici na těchto pobočkách České spořitelny, a.s.:
Centrála Praha, odd. 3503, Národní 27, 110 00 Praha 1
Pobočka Ostrava, nám.Dr.E.Beneše 6, 702 70 Ostrava 1
Pobočka Ústí n.L., Mírové nám. 2, 400 58 Ústí nad Labem
Pobočka České Budějovice, U Černé věže 1, 370 26 České Budějovice
Pobočka Hradec Králové, tř. ČSA 402, 500 40 Hradec Králové
Pobočka Brno, Jánská 6, 601 55 Brno
Pobočka Karlovy Vary, tř. TGM 14, 361 18 Karlovy Vary».

Představenstvo společnosti METALIMEX a.s.

175508-28/03