Portál veřejné správy

Zápis OV04469534

Obchodní jménoW.A.G. payment solutions, a.s.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO26415623
SídloNa Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
Publikováno15. 01. 2021
Značka OVOV04469534
Obchodní jméno: W.A.G. payment solutions, a.s. Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 IČO: 26415623 Oddíl: B. Vložka: 6882 Datum zápisu: 4.12.2000 Aktuální stav: W.A.G. payment solutions, a.s. Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 IČO: 26415623 Způsob řízení: dualistické Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a zpracování paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; pronájem a půjčování věcí movitých; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; hostinská činnost; údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; ubytovací služby; skladování zboží a manipulace s nákladem; technické činnosti v dopravě; podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: MARTIN VOHÁNKA. Dat. nar. 11.12.1975. Adresa: Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2015. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 1.10.2015; MARTIN HANNSMANN. Dat. nar. 2.12.1965. Adresa: Koperníkova 2038/35, 352 01 Aš. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; IVAN JAKÚBEK. Dat. nar. 22.11.1978. Bydliště: Filmařská 491/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5. Adresa: Drotárska cesta 90, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; RADEK MOC. Dat. nar. 19.4.1972. Adresa: K Lůžku 799, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2019. Funkce: člen představenstva; MAGDALENA BARTOS. Dat. nar. 15.6.1980. Adresa: Zeromskiego 1, 05- 806 Komorow, Polská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2019. Funkce: člen představenstva; KRISTI ANSBERG. Dat. nar. 6.12.1983. Adresa: Kroonuaia 27a-3, Tartu, Estonská republika. Členství – Den vzniku členství: 17.9.2020. Funkce: člen představenstva; SUNDEEP MEHTA. Dat. nar. 1.12.1975. Adresa: Oval Way 10, SL9 8QD Gerrards Cross, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2021. Funkce: člen představenstva. Počet členů: 8. Způsob jednání: Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva společně. Dozorčí rada: AJIT NEDUNGADI. Dat. nar. 1.4.1970. Adresa: Lambolle Road 48, NW3 4HR Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; JOSEPH MORGAN SEIGLER. Dat. nar. 17.3.1977. Adresa: Coniger Road 3, SW6 3TB Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; KETIL THORSEN. Dat. nar. 5.10.1958. Adresa: Slotteberget 5, 457 47 Hamburgsund, Švédské království. Členství – Den vzniku členství: 10.6.2016. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; ALEXANDER JOACHIM HEINRICH TRAUTMANN. Dat. nar. 20.12.1958. Adresa: An der Deckersweide 44, 408 83 Ratingen, Eggerscheidt, Spolková republika Německo. Členství – Den vzniku členství: 15.12.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; PASCAL GUYOT. Dat. nar. 26.7.1961. Adresa: Flat 4 Sea La Vie, 25 Plajja Bognor, 266 0 St. Paul´s Bay, Maltská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen dozorčí rady; ROBIN JOHN CREWE. Dat. nar. 23.11.1959. Adresa: 11 Sheen Common Drive, TW1 05BW Richmond, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2020. Funkce: člen dozorčí rady; DANIEL ALARCÓN-RUBIO. Dat. nar. 22.8.1971. Adresa: Pestalozzistrasse 19, 106 25 Berlín, Spolková republika Německo. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2020. Funkce: člen dozorčí rady; MIRJANA BLUME. Dat. nar. 15.9.1975. Adresa: Berghalde 3, 870 3 Erlenbach, Švýcarská konfederace. Členství – Den vzniku členství: 17.9.2020. Funkce: člen dozorčí rady. Počet členů: 8 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 6; Hodnota: 1 000 000,00 Kč; čísla akcií 1-2, 11-12, 14-15; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 20; Hodnota: 50 000,00 Kč; čísla akcií 1-20; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 1; Hodnota: 296 000,00 Kč; Typ: prioritní akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 45; Hodnota: 50,00 Kč; Prioritní akcie na jméno mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s prioritními akciemi jsou uvedena v článku 7 odst. 11 - 16 a v článku 7 odst. 31 stanov společnosti. Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 2412318; Hodnota: 1,00 Kč; Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné. Počet: 3; Hodnota: 1,00 Kč; Akcie na jméno se zvláštními právy akcie C (ve stanovách označeny jako "akcie C"). Akcie C mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi C jsou uvedena v článku 7 odst. 17-23 a v článku 7 odst. 31 stanov společnosti. Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné. Počet: 27; Hodnota: 1,00 Kč; Akcie na jméno se zvláštními právy akcie D (ve stanovách označeny jako "akcie D"). Akcie D mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi D jsou uvedena v článku 7 odst. 24-31 stanov společnosti. Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 102; Hodnota: 1 000 000,00 Kč; čísla akcií 3-10, 13, 16-108; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 10; Hodnota: 50 000,00 Kč; čísla akcií 21 – 30 Základní kapitál: 112 210 598,00 Kč, splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylo rozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie na majitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnost vymění akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů společnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějící na majitele do 30-ti dní ode dne právní moci usnesení soudu o povolení zápisu této změny do obchodního rejstříku. Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnosti zapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií na jméno k výměně za akcie znějící na majitele. Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43, IČO: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČO: 445 66 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, a.s., IČO: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s. OV04469534-20210115
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz