Zápis OV03461664

• Obchodní jméno: W.A.G. payment solutions, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 26415623
• Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
• Publikováno: 12. 02. 2020
• Značka OV: OV03461664

Obchodní jméno: W.A.G. payment solutions, a.s.
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČO: 26415623
Oddíl: B. Vložka: 6882
Datum zápisu: 4.12.2000
Vymazuje se ke dni: 25.1.2020 – Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 1929916; Hodnota: 1,00 Kč; Základní kapitál: 111 728 196,00 Kč, splaceno: 100 %; Ostatní skutečnosti: Valná hromada ze dne 12.12.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 482.402 Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2.v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 482.402 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč, 3.akcie budou upsány peněžitým vkladem,4.konstatuje, že všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení uvedeném v notářském zápise NZ 992/2019, N 1015/2019, sepsaném Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17, 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři Společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6. ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: i.Couverina Business, s.r.o., IČO: 284 67 221, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg. zn. C 143664: 322.051 kusů akcií; ii.Bock Capital EU Luxembourg WAG S.a.r.l., se sídlem Avenue Monterey 40, L - 2163, Luxembourg, reg. číslo B 202010: 160.351 kusů akcií, 7. konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8.ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 1 měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurz upisovaných akcií činí 1 Kč na jednu akcii, 9.ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu akcií na účet Společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií, 10. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 112.210.598 Kč.
Zapisuje se ke dni: 25.1.2020 – Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 2412318; Hodnota: 1,00 Kč; Základní kapitál: 112 210 598,00 Kč, splaceno: 100 %
Aktuální stav:
W.A.G. payment solutions, a.s.
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČO: 26415623
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a zpracování paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; pronájem a půjčování věcí movitých; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; hostinská činnost; údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; ubytovací služby; skladování zboží a manipulace s nákladem; technické činnosti v dopravě; podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: MARTIN VOHÁNKA. Dat. nar. 11.12.1975. Adresa: Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2015. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 1.10.2015; KLAUS JÜRGEN BURKART. Dat. nar. 23.12.1971. Adresa: Na Topolce 917/22, Podolí, 140 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; MARTIN HANNSMANN. Dat. nar. 2.12.1965. Adresa: Koperníkova 2038/35, 352 01 Aš. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; IVAN JAKÚBEK. Dat. nar. 22.11.1978. Bydliště: Filmařská 491/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5. Adresa: Drotárska cesta 90, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; ATTILA DSUPIN. Dat. nar. 3.4.1973. Adresa: Arany János út 56, 386 0 Encs, Maďarská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen představenstva; RADEK MOC. Dat. nar. 19.4.1972. Adresa: K Lůžku 799, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2019. Funkce: člen představenstva; MAGDALENA BARTOS. Dat. nar. 15.6.1980. Adresa: Zeromskiego 1, 05- 806 Komorow, Polská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2019. Funkce: člen představenstva. Počet členů: 7. Způsob jednání: Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada: AJIT NEDUNGADI. Dat. nar. 1.4.1970. Adresa: Lambolle Road 48, NW3 4HR Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; JOSEPH MORGAN SEIGLER. Dat. nar. 17.3.1977. Adresa: Coniger Road 3, SW6 3TB Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; KETIL THORSEN. Dat. nar. 5.10.1958. Adresa: Slotteberget 5, 457 47 Hamburgsund, Švédské království. Členství – Den vzniku členství: 10.6.2016. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; PETR BARTOŇ. Dat. nar. 25.6.1975. Adresa: Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6. Členství – Den vzniku členství: 15.12.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; ALEXANDER JOACHIM HEINRICH TRAUTMANN. Dat. nar. 20.12.1958. Adresa: An der Deckersweide 44, 408 83 Ratingen, Eggerscheidt, Spolková republika Německo. Členství – Den vzniku členství: 15.12.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; DAVID HOLÝ. Dat. nar. 12.12.1975. Adresa: Severní 2681/6, 251 01 Říčany. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen dozorčí rady; PASCAL GUYOT. Dat. nar. 26.7.1961. Adresa: Flat 4 Sea La Vie, 25 Plajja Bognor, 266 0 St. Paul´s Bay, Maltská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.1.2018. Funkce: člen dozorčí rady. Počet členů: 7
Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 6; Hodnota: 1 000 000,00 Kč; čísla akcií 1-2, 11-12, 14-15; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 20; Hodnota: 50 000,00 Kč; čísla akcií 1-20; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 1; Hodnota: 296 000,00 Kč; Typ: prioritní akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 45; Hodnota: 50,00 Kč; Prioritní akcie na jméno mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s prioritními akciemi jsou uvedena v článku 7 odst. 11 - 16 a v článku 7 odst. 31 stanov společnosti. Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 2412318; Hodnota: 1,00 Kč; Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné. Počet: 3; Hodnota: 1,00 Kč; Akcie na jméno se zvláštními právy akcie C (ve stanovách označeny jako "akcie C"). Akcie C mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi C jsou uvedena v článku 7 odst. 17-23 a v článku 7 odst. 31 stanov společnosti. Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné. Počet: 27; Hodnota: 1,00 Kč; Akcie na jméno se zvláštními právy akcie D (ve stanovách označeny jako "akcie D"). Akcie D mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi D jsou uvedena v článku 7 odst. 24-31 stanov společnosti. Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 102; Hodnota: 1 000 000,00 Kč; čísla akcií 3-10, 13, 16-108; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 10; Hodnota: 50 000,00 Kč; čísla akcií 21 – 30
Základní kapitál: 112 210 598,00 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylo rozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie na majitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnost vymění akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů společnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějící na majitele do 30-ti dní ode dne právní moci usnesení soudu o povolení zápisu této změny do obchodního rejstříku. Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnosti zapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií na jméno k výměně za akcie znějící na majitele. Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43, IČO: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČO: 445 66 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, a.s., IČO: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s.
OV03461664-20200212