Zápis OV03454622

• Obchodní jméno: BOKI Industries a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 25767101
• Sídlo: Mostecká 47/16, Malá Strana, 118 00 Praha 1
• Publikováno: 06. 02. 2020
• Značka OV: OV03454622

Obchodní jméno: BOKI Industries a.s.
Sídlo: Mostecká 47/16, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO: 25767101
Oddíl: B. Vložka: 5950
Datum zápisu: 27.5.1999
Zapisuje se ke dni: 22.1.2020 – Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. přijala dne 22.1.2020 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 25.100 000 Kč /slovy dvacet pět milionů jedno sto tisíc korun českých/ se zvyšuje o částku 6.980 000 Kč /slovy šest milionů devět set osmdesát tisíc korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 32.080 000 Kč /slovy třicet dva milionů osmdesát tisíc korun českých/, a to upsáním 349 /tři sta čtyřiceti devíti/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Připouští se i upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude upsán nižší počet akcií, než odpovídá navrhovanému zvýšení základního kapitálu, tedy zvýšení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu, v jakém akcionáři společnosti upíší nové akcie s využitím jejich přednostního práva. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se však nepřipouští. b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ je 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Nepřipouští se splácení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady. c) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: 1. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře BOKI Industries a.s. na adrese Plynárenská 671, 282 02 Kolín a to v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. 2. Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis akcií je dva týdny a počíná běžet dnem následujícím od doručení informace o přednostním právu dle ust. 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, která musí být akcionáři doručena do jeho datové schránky /v případě, že by akcionář neměl datovou schránku, pak na adresu jeho bydliště vedenou v seznamu akcionářů/. 3. Upsat je možné 349 /tři sta čtyřicet devět/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kurzem 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi tím kterým akcionářem upisovatelem a společností BOKI Industries a.s. 4. Na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,278087649 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě a na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2 000 Kč /slovy dva tisíce korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,0278087649 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie. d) Vzhledem k tomu, že je možné provést úpis akcií pouze s využitím přednostního práva a to i pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, vylučuje se možnost upsání akcií bez využití přednostního práva tedy buď dohodou akcionářů či předem určenými zájemci či na základě veřejné nabídky ve smyslu ust. §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. e) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a to na účet společnosti č. 2111143185/2700 vedený u společnosti Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Aktuální stav:
BOKI Industries a.s.
Sídlo: Mostecká 47/16, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO: 25767101
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví, nástrojářství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Statutární orgán: Mgr. JOSEF TOMÁŠ. Dat. nar. 5.4.1967. Adresa: Dr. E. Beneše 1006, 565 01 Choceň. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 21.3.2018; Ing. JINDŘICH PROKOPEC. Dat. nar. 28.11.1968. Adresa: Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Funkce: člen představenstva. Den vzniku funkce: 21.3.2018. Počet členů: 2. Způsob jednání: Jde-li o právní jednání, v jehož důsledku dochází: (i) k zatížením movité věci, nemovité věci, práva, pohledávky či jiné majetkové hodnoty společnosti (či jejich souboru) zástavním či jiným zajišťovacím právem, předkupním nebo opčním právem ve prospěch třetí osoby, nebo k nabytí nebo převodu movité věci, nemovité věci, práva, pohledávky či jiné majetkové hodnoty (či jejich souboru) společností od třetí osoby, to vše pokud hodnota (a) jakékoliv nemovité věci, práva, pohledávky, či jiné majetkové hodnoty (či jejich souboru), která je předmětem převodu, zatížení nebo nabytí je vyšší než 6 000 000 Kč (šest milionů korun českých) (b) jakékoliv movité věci (či jejich souboru), která je předmětem převodu, zatížení nebo nabytí je vyšší než 6 000 000 Kč (šest milionů korun českých) nebo (c) výše či hodnota protiplnění za jakoukoliv nemovitou věc, právo, pohledávku či jinou majetkovou hodnotu (či jejich soubor), která je předmětem převodu ze společnosti nebo nabytí společností, je vyšší než 6 000 000 Kč (šest milionů korun českých), (d) výše či hodnota protiplnění za jakoukoliv movitou věc (či jejich soubor), která je předmětem převodu ze společnosti nebo nabytí společností, je vyšší než 6 000 000 Kč (šest milionů korun českých), nebo (ii) k uzavření (a) smlouvy o úvěru, (b) smlouvy o zápůjčce, (c) smlouvy o finančním leasingu, (d) smlouvy v rámci dodavatelsko - odběratelských vztahů, to vše s plněním vyšším než 6 000 000 Kč (šest milionů korun českých), nebo (iii) k poskytnutí ručení (vč. vystavení směnky) nebo garance; zastupují společnost vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou představenstva. V ostatních záležitostech zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada: Ing. BEDŘICH BRABEC. Dat. nar. 14.2.1950. Adresa: Mostecká 47/16, Malá Strana, 118 00 Praha 1. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 21.3.2018; Ing. DANIEL MIKULA. Dat. nar. 14.8.1970. Adresa: Na dolinách 1605/39, Nusle, 140 00 Praha 4. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 21.3.2018. Počet členů: 2
Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 755; Hodnota: 20 000,00 Kč; Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady. Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 5000; Hodnota: 2 000,00 Kč; Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady.
Základní kapitál: 25 100 000,00 Kč, splaceno: 25 100 000,00 Kč
Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. přijala dne 22.1.2020 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 25.100 000 Kč /slovy dvacet pět milionů jedno sto tisíc korun českých/ se zvyšuje o částku 6.980 000 Kč /slovy šest milionů devět set osmdesát tisíc korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 32.080 000 Kč /slovy třicet dva milionů osmdesát tisíc korun českých/, a to upsáním 349 /tři sta čtyřiceti devíti/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Připouští se i upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude upsán nižší počet akcií, než odpovídá navrhovanému zvýšení základního kapitálu, tedy zvýšení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu, v jakém akcionáři společnosti upíší nové akcie s využitím jejich přednostního práva. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se však nepřipouští. b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ je 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Nepřipouští se splácení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady. c) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: 1. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře BOKI Industries a.s. na adrese Plynárenská 671, 282 02 Kolín a to v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. 2. Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis akcií je dva týdny a počíná běžet dnem následujícím od doručení informace o přednostním právu dle ust. 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, která musí být akcionáři doručena do jeho datové schránky /v případě, že by akcionář neměl datovou schránku, pak na adresu jeho bydliště vedenou v seznamu akcionářů/. 3. Upsat je možné 349 /tři sta čtyřicet devět/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kurzem 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi tím kterým akcionářem upisovatelem a společností BOKI Industries a.s. 4. Na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,278087649 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě a na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2 000 Kč /slovy dva tisíce korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,0278087649 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20 000 Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie. d) Vzhledem k tomu, že je možné provést úpis akcií pouze s využitím přednostního práva a to i pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, vylučuje se možnost upsání akcií bez využití přednostního práva tedy buď dohodou akcionářů či předem určenými zájemci či na základě veřejné nabídky ve smyslu ust. §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. e) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a to na účet společnosti č. 2111143185/2700 vedený u společnosti Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
OV03454622-20200206