Zápis OV03040148

• Obchodní jméno: Plzeňský projektový atelier a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45357340
• Sídlo: Rašínovo nábřeží 58/383, 120 00 Praha 2
• Publikováno: 19. 09. 2019
• Značka OV: OV03040148

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Plzeňský projektový atelier a. s., tímto svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Plzeňský projektový atelier a. s.,
se sídlem Rašínovo nábřeží 58/383, 120 00 Praha 2, IČO: 45357340, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7493 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 22.10.2019 od 9:00 hodin, na adrese Rašínovo nábřeží 383/58, 120 00 Praha 2, s následujícím pořadem jednání valné hromady Společnosti:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti je usnášeníschopná.
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 2018
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2018 včetně vytvořené ztráty a rozhoduje tak, že ztráta Společnosti za rok 2018 bude zaúčtována na účet ztrát z minulých let
4. Volba nových členů představenstva Společnosti;
Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností Michala Štěpánka, Ondřeje Štěpánka a Pavla Harudu do funkcí členů představenstva.
5. Volba nových členů dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností Alexandera Staffu, Mgr. Pavlu Štěpánkovou a Miroslava Gabriela do funkcí členů dozorčí rady.
6. Schválení změn stanov Společnosti a podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že úplné znění stanov zní:
[viz návrh nového úplného znění stanov Společnosti, nacházejících se v sídle Společnosti]
7. Vyslovení souhlasu valné hromady se zřízením zástavního práva k nemovitostem Společnosti v souvislosti s refinancovaním dluhu Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada vyslovuje souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k jednotkám vlastněných Společností v obci Plzeň, k.ú. Plzeň, jakožto zajištění dluhů plynoucích ze smlouvy o investičním úvěru ze dne 13.6.2018, kterým Společnost refinancovala dosavadní úvěr u Moneta Money Bank, a.s.
8. Rozpuštění příplatku do vlastního kapitálu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpuštění příplatku do vlastního kapitálu a schvaluje následné započtení proti pohledávkám evidovaným v účetnictví Společnosti.
9. Projednání a schválení běžných obchodních smluv
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Společností uzavřené obchodní smlouvy.
10. Závěr
Řádná účetní závěrka za rok 2018 v celém rozsahu spolu s návrhem znění stanov, veškeré smlouvy týkající se devátého bodu pozvánky a další dokumenty se kterými je akcionář oprávněn se seznámit budou k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Rašínovo nábřeží 383/58, 120 00 Praha každý pracovní den v době od 9.00 do 12.00 hodin, počínaje 26.9.2019.

Ondřej Štěpánek – člen představenstva

OV03040148-20190919