Zápis 033714-06/97

• Obchodní jméno: Český národní výběrový investiční fond, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49900293
• Sídlo: Mírové náměstí 17, Litoměřice
• Publikováno: 12. 02. 1997
• Značka OV: 033714-06/97

VALNÁ HROMADA; Český národní výběrový investiční fond, a. s.
Představenstvo společnosti
Český národní výběrový investiční fond, a. s.
Sídlo: Mírové náměstí 17, Litoměřice
IČO: 49900293

svolává

náhradní valnou hromadu,

která se bude konat dne 28. února 1997 od 12.00 hod. v sále Restaurantu
RIOS Club v Praze 7, Štvanice 38 (Areál centrálního tenisového dvorce)

Pořad jednání náhradní valné hromady:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti, účetní závěrce
za rok 1995 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Změna obchodního jména a sídla společnosti.
7. Změna způsobu jednání za společnost.
8. Odvolání členů představenstva.
9. Volba členů představenstva.
10. Odvolání členů dozorčí rady.
11. Volba členů dozorčí rady.
12. Schválení nabývání vlastních akcií.
13. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
14. Změna stavu společnosti.
15. Změna stanov společnosti.
16. Závěr.

Prezentace akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady
od 9.00 do 12.00 hod.

Akcionáři-fyzické osoby prokážou svou totožnost platným průkazem totožnosti,
zmocněnci akcionářů-fyzických osob se prokážou úředně ověřenou plnou mocí
a platným průkazem totožnosti. Akcionáři-právnické osoby se prokážou výpisem
z obchodního rejstříku ne starším jednoho měsíce a platným průkazem
totožnosti osob, které jsou oprávněny jednat za právnickou osobu. Valná
hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.

033714-06/97