Zápis 1655256-04/03

• Obchodní jméno: Commercial Union Penzijní Fond, a.s. ČP penzijní fond, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 61858617
• Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, čp. 506, PSČ 120 21, ČR
• Publikováno: 29. 01. 2003
• Značka OV: 1655256-04/03

Praha; Commercial Union Penzijní Fond, a.s.
Praha; ČP penzijní fond, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ČP penzijní fond, a.s.
Obchodní jméno: Commercial Union Penzijní Fond, a.s.
Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, čp. 506, PSČ 120 21, ČR
IČO: 61858617
Vymazuje se ke dni: 8. 1. 2003 - Obchodní firma: Commercial Union Penzijní Fond, a.s. - Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, čp. 506, PSČ 120 21 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Phdr. Zdeněk Neterda, r. č. 491130/320, Praha 4, Na Dvorcích 12/284, den vzniku funkce: 6. února 2001, předseda představenstva ing. Petr Krejčí, r. č. 651011/0112, Praha 10, vršovice, Bulharská 621/4, den vzniku funkce: 20. listopadu 2001, den vzniku členství v představenstvu: 15. listopadu 2001, místopředseda představenstva Dr.ing. Karel Dejmek, r. č. 651118/1182, Praha 5, Stodůlky, Amforová 1927/11, den vzniku funkce: 6. února 2001, člen ing. Josef Holub, r. č. 680305/1695, Praha 4, Kunratice, Hornomlýnská 1239/2, den vzniku členství v představenstvu: 6. února 2001, člen Mgr. Petr Richter, r. č. 470922/474, Praha 10, V Předpolí 1447/20, den vzniku členství v představenstvu: 15. listopadu 2001 - Způsob jednání: jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představentva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva (spolu s uvedením funkce) - Dozorčí rada: člen dozorčí rady: ing. Luboš Dubnička, r. č. 551206/0532, Most, Čsl. armády 2106/66, PSČ 434 01, člen dozorčí rady: John Richard Bowman, dat. nar. 31. ledna 1949, West Sussex, Haywards Heath,64 Lincoln Wood, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, den vzniku funkce: 6. února 2001, předseda dozorčí rady: John Lapsley, dat. nar. 25. června 1948, Essex,Colchester,Wormingford,3 Chantry Drive, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, den vzniku funkce: 6. února 2001, místopředseda dozorčí rady: Stephen Antonio Marini, dat. nar. 29. července 1960, Varšava, Wieliska 42/68, Polská republika, den vzniku funkce: 6. února 2001, člen dozorčí rady: Miroslav Dykas, r. č. 650714/0530, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 666, okres Chomutov - Jediný akcionář: Commercial Union International Holdings Limited, St.Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Ostatní skutečnosti: mimořádná valná hromada akciové společnosti Commercial Union Penzijní fond, a.s. rozhodla na mimořádné valné hromadě konané dne 21. 2. 2002 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000 Kč na výslednou částku 52 000 000 Kč, a to upsáním 20 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném veřejném trhu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu dojde s využitím přednostního práva akcionářů upsat nové akcie v smyslu § 204a odst.1 obchod.zák. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady oznámí informaci o přednostním právu upsat nové akcie, která musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 204a odst.2 obchod.zák. Místem pro vykonání přednostního práva akcionáře budou kanceláře organizační složky Altheimer & Gray, Platnéřská 4, Praha 1, s tím, že akcie je možno upsat každý pracovní den od 10.00 hodin do 16.00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu uvedené lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům v písemné informaci o přednostním právu doručeném akcionáři na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 000 Kč připadá na každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč podíl o velikosti 1/25 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva upíší akcionáři 20 kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném věřejném trhu. Emisní kurz u pisované akcie činí 2.600 000 Kč. Emisní ážio činí 2 500 000 Kč. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a část jejich jmenovité hodnoty ve výši 30 % a celé emisní ážio budou splaceny na účet společnosti Commercial Union Penzijní Fond, a.s., č.ú. 210121003/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., se sídlem, Praha 1, Na Příkopě 20, PSČ 113 80, a to nejpozději do 90 dnů, ode dne upsání akcií., Ty akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva jak uvedeno výše budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205
Zapisuje se ke dni: 8. 1. 2003 - Obchodní firma: ČP penzijní fond, a.s. - Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Tomáš Machanec, r. č. 631120/1171, Praha 9, Bošilecká 1509, den vzniku funkce: 12. prosince 2002, den vzniku členství v představenstvu: 12. prosince 2002, člen představenstva Mgr. Jaroslav Pur, r. č. 500725/272, Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 2815/35, den vzniku členství v představenstvu: 12. prosince 2002, člen představenstva ing. Ivan Kubla, r. č. 730302/5477, Praha 4, Za Mlýnem 1596/3, den vzniku členství v představenstvu: 12. prosince 2002, člen představenstva ing. Pavel Šoukal, r. č. 700215/4555, Praha 5, K Rovinám 550/3, den vzniku členství v představenstvu: 12. prosince 2002, člen představenstva Mgr. Tomáš Koubek, r. č. 711201/3205, Dolní Břežany, Pražská 399, okres Praha-západ, den vzniku členství v představenstvu: 12. prosince 2002, u vymazávané osoby Phdr. Zdeněk Neterda, r. č. 491130/320 se zapisuje den zániku členství v představenstvu: 26. června 2002, u vymazávané osoby ing. Petr Krejčí, r. č. 651011/0112 se zapisuje den zániku funkce předseda představenstva 11. prosince, 2002, den zániku členství v představenstvu: 11. prosince 2002, u vymazávané osoby Dr.ing. Karel Dejmek, r. č. 651118/1182 se zapisuje, den zániku funkce místopředseda představenstva 11. prosince 2002, den zániku členství v představenstvu: 11. prosince 2002, u vymazávané osoby ing. Josef Holub, r. č. 680305/1695 se zapisuje den zániku členství v představenstvu: 11. prosince 2002, u vymazávané osoby Mgr. Petr Richter, r. č. 470922/474 se zapisuje den zániku členství v představenstvu: 26. června 2002 - Způsob jednání: jménem Fondu jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis - Dozorčí rada: člen dozorčí rady: Mgr. Martin Vrba, r. č. 680314/0025, Pardubice, M. Pujmanové 631, den vzniku členství v dozorčí radě: 12. prosince 2002, člen dozorčí rady: ing. Irena Špatenková, r. č. 566027/2090, Praha 5, Renoirova 631, den vzniku členství v dozorčí radě: 12. prosince 2002, člen dozorčí rady: ing. Česlav Veselý, r. č. 551015/2164, Žďár nad Sázavou, Lesní 30, den vzniku členství v dozorčí radě: 12. prosince 2002, člen dozorčí rady: Mgr. Karel Haas, r. č. 730914/3325, Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 2740, den vzniku členství v dozorčí radě: 12. prosince 2002, člen dozorčí rady: ing. Petr Kubíček, r. č. 691011/0009, Praha 9, Smidarská 741, den vzniku členství v dozorčí radě: 12. prosince 2002, u vymazávané osoby ing. Luboš Dubnička, r. č. 551206/0532 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 28. května 2002, u vymazávané osoby John Richard Bowman, se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 11. prosince 2002, u vymazávané osoby John Lapsley, dat. nar. 25. června 1948 se zapisuje den zániku funkce předseda dozorčí rady: 11. prosince 2002, den zániku členství v dozorčí radě: 11. prosince 2002, u vymazávané osoby Stephen Antonio Marini se zapisuje den zániku funkce místopředseda dozorčí rady: 11. prosince, 2002, den zániku členství v dozorčí radě: 11. prosince 2002, u vymazávané osoby Miroslav Dykas, r. č. 650714/0530 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 28. května 2002 - Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s., Identifikační číslo: 45272956, Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
Aktuální stav:
ČP penzijní fond, a.s.
Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, ČR
IČO: 61858617
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: penzijní připojištění, a to; a) shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků; b) nakládání s prostředky účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků; c) vyplácení dávek penzijního připojištění; d) jiná činnost bezprostředně související s penzijním připojištěním (§ 32 zák. č. 42/1993 Sb.)
Statutární orgán: předseda představenstva ing. Tomáš Machanec, r. č. 631120/1171, Praha 9, Bošilecká 1509, ČR. Datum začátku funkce: 12. 12. 2002. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen představenstva Mgr. Jaroslav Pur, r. č. 500725/272, Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 2815/35, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen představenstva ing. Ivan Kubla, r. č. 730302/5477, Praha 4, Za Mlýnem 1596/3, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen představenstva ing. Pavel Šoukal, r. č. 700215/4555, Praha 5, K Rovinám 550/3, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen představenstva Mgr. Tomáš Koubek, r. č. 711201/3205, Dolní Břežany, Pražská 399, okr. Praha-západ, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002
Způsob jednání: jménem Fondu jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Mgr. Martin Vrba, r. č. 680314/0025, Pardubice, M. Pujmanové 631, okr. Pardubice, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen dozorčí rady ing. Irena Špatenková, r. č. 566027/2090, Praha 5, Renoirova 631, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen dozorčí rady ing. Česlav Veselý, r. č. 551015/2164, Žďár nad Sázavou, Lesní 30, okr. Žďár nad Sázavou, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen dozorčí rady Mgr. Karel Haas, r. č. 730914/3325, Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 2740, okr. Pardubice, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002; člen dozorčí rady ing. Petr Kubíček, r. č. 691011/0009, Praha 9, Smidarská 741, ČR. Datum začátku členství: 12. 12. 2002
Jedinný akcionář: Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, ČR
Základní kapitál: 50 000 000 Kč
Počet akcií: 500 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč
Ostatní skutečnosti: akcie jsou v listinné podobě; Převoditelnost akcií na jméno je omezena souhlasem představenstva
Oddíl: B. Vložka: 2730
Datum zápisu: 15. 9. 1994
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2003
1655256-04/03