Zápis 163538-52/02

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61672190
• Sídlo: Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21
• Publikováno: 27. 12. 2002
• Značka OV: 163538-52/02

VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s.
Představenstvo obchodní společnosti
UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21
IČO: 61672190
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020
(dále jen «společnost»)

svolává
na základě žádosti akcionáře majícího akcie, jejichž jmenovitá hodnota
přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 17. ledna 2003 od 10.00 hodin,
na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Strategické cíle a základní úkoly dlouhodobého podnikatelského
plánu společnosti (s ohledem na škody způsobené povodní, přechod
společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., na přepracovací rafinérii a na
změnu struktury řízení)
5. Změna stanov společnosti
6. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených
a odvolávaných podle § 200 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v
platném znění
7. Volba členů dozorčí rady
8. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 17. ledna 2003 od 9.00 hodin v
místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby
se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů
akcionářů - právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního
rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady.

Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc
vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat
akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě
předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř.
i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou
osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci
Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a
doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou
uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost
Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 10. ledna 2003.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Informace pro akcionáře k bodu 5 pořadu jednání:
Podstatou navrhovaných změn stanov společnosti je doplnění rozhodovacích
kompetencí valné hromady (rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro
sponzorské dary), úprava kompetencí dozorčí rady a změna sídla společnosti.

Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici v sídle společnosti (recepce) ode
dne uveřejnění oznámení o svolání mimořádné valné hromady a akcionář má právo
vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Ing. Pavel Švarc, CSc. Ing. Jan Landa
předseda představenstva místopředseda představenstva

163538-52/02