Zápis 1570487-44/02

• Obchodní jméno: Severočeské doly a.s.
• Rubrika: Změna - Ústí nad Labem, Aktuální stav - Ústí nad Labem
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, ČR
• Publikováno: 30. 10. 2002
• Značka OV: 1570487-44/02

Ústí nad Labem; Severočeské doly a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Ústí nad Labem; Severočeské doly a.s.
Obchodní jméno: Severočeské doly a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, ČR
IČO: 49901982
Zapisuje se ke dni: 5. 10. 2002 - Ostatní skutečnosti: představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. v souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů konané dne 29. 6. 2001 v souladu s články 38 a 39 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 3. 7. 2002, že: 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 2 525 000 Kč. 2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 2 525 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii a s emisním kurzem 1000 Kč. 3. Rezervní fond společnosti bude zvýšen o 253 000 Kč rozdílem mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a nominální hodnotou akcii. 4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro fond národního majetku. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. 6. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisů záměru zvýšit základní kapitál společnosti. 7. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společnosti. 8. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačních projektech Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50 658
Aktuální stav:
Severočeské doly a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, ČR
IČO: 49901982
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: vyhledávání, těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin; provádění trhacích prací; výkon zeměměřičských činností; provozování drážní dopravy; opravy karoserií; zpracování gumárenských směsí; truhlářství; kovoobráběčství; zámečnictví; kovářství; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; rozvod tepla a elektřiny; hostinská činnost; ubytovací služby; provozování vodovodů a kanalizací; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; činnost pojišťovacích agentů; přípravné práce pro stavby; výroba chemických látek a chemických přípravků; testování, měření a analýzy; inženýrská činnost v investiční výstavbě; technické činnosti v dopravě; silniční motorová doprava nákladní; pronájem a půjčování věcí movitých; opravy silničních vozidel; výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví; montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení; výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; výroba rozváděčů nízkého napětí; opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení; opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení; velkoobchod; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; maloobchod použitým zbožím; maloobchod se smíšeným zbožím; maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím; specializovaný maloobchod; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod; zpracování dat, služby databank, správa sítí; poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; kopírovací práce; provádění veřejných dražeb; činnost účetních poradců a vedení účetnictví; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; zprostředkování služeb; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; poskytování telekomunikačních služeb; zastupování v celním řízení
Statutární orgán: předseda představenstva ing. Vratislav Vajnar, r. č. 441210/059, Kadaň, Třešňová 1726, ČR. Datum začátku funkce: 25. 6. 1999; Místopředsedkyně představenstva Milada Vlasáková, r. č. 445517/135, Ústí nad Labem, Masarykova 20, ČR. Datum začátku funkce: 25. 6. 1999; člen představenstva ing. Erich Grünbaum, r. č. 290430/070, Krupka, Sídliště 565, ČR. Datum začátku funkce: 25. 6. 1999, místopředsedou představenstva od: 29.6. 2001; člen představenstva ing. Radek Mička, r. č. 670703/1166, Praha 5, Houdova 901/11, ČR. Datum začátku funkce: 25. 6. 1999; člen představenstva ing. Jan Demjanovič, r. č. 531022/104, Kadaň, Třešňová 1727, ČR. Datum začátku funkce: 25. 6. 1999; člen představenstva ing. Josef Sedlák, r. č. 590813/1262, Moravské Budějovice, Šafaříkova 1275, ČR. Datum začátku funkce: 30. 6. 2000; člen představenstva JUDr. Olga Horáková, r. č. 645905/1841, Praha 1, U Staré školy 2, ČR. Datum začátku funkce: 29. 6. 2001
Způsob jednání: za společnost jedná jejím jménem v celém rozsahu představenstvo, nebo předseda představenstva, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, předseda představenstva, jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva, jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen, osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku
Prokura: ing. Erich Grünbaum, r. č. 290430/070, Krupka, Sídliště 565, ČR. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k názvu společnosti za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis
Dozorčí rada: místopředseda dozorčí rady ing. Jiří Zahradník, r. č. 560523/0653, Klášterec nad Ohří, Pionýrská 502, PSČ 431 51, okr. Chomutov, ČR. Datum začátku funkce: 28. 5. 1999; člen dozorčí rady Šimon Vohár, r. č. 541022/1377, Duchcov, V domkách 40, PSČ 419 01. Datum začátku funkce: 28. 5. 1999; člen dozorčí rady Josef Hutař, r. č. 471009/141, Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502, okr. Chomutov, ČR. Datum začátku funkce: 28. 5. 1999; člen dozorčí rady Alexandr Novák, r. č. 560211/1262, Chomutov, Husova 2313, ČR; člen dozorčí rady JUDr. Augustin Sachr, r. č. 411213/465, Praha 8, Třebenická 1292, ČR; předseda dozorčí rady ing. Michael Šenberger, r. č. 441116/046, Praha 10, Limuzská 528, ČR. Datum začátku funkce: 29. 6. 2001; člen dozorčí rady ing. Milan Horský, r. č. 470618/146, Praha 6, Ke Dvoru 781/10a, ČR. Datum začátku funkce: 29. 6. 2001; člen dozorčí rady ing. Jan Kobes, r. č. 461011/102, Praha 2, Londýnská 37, ČR. Datum začátku funkce: 29. 6. 2001; člen dozorčí rady Miroslav Šifner, r. č. 670123/1152, Praha 4, V Štíhlách 1311/3, ČR. Datum začátku funkce: 30. 6. 2000
Základní kapitál: 8 997 530 000 Kč
Počet akcií: 1 483 570 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč; Počet akcií: 7 513 960 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: převod akcií na jméno je vázán na souhlas představenstva.
Ostatní skutečnosti: valná hromada akciové společnosti konaná dne 28. 2. 1995 schválila změny stanov v čl. 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21,25, 28, 32, 38 a 50. Valná hromada akciové společnosti konaná dne 1. 6. 1995 schválila změny stanov a jejich úplné znění je založeno v rejstříkovém spise. Valná hromada akciové společnosti schválila změnu stanov v čl. 2, 4, 5, 8, 11, 16, 23, 29, 30, 32 a 33. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise. Řádná valná hromada dne 18. 10. 1996 schválila změnu stanov akciové společnosti v čl. 1, 2, 4 až 23, 27 až 31,34 až 44. Jejich úplné znění je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. Řádná valná hromada dne 20. 6. 1997 schválila změnu stanov akciové společnosti v čl. 5, 38 a 39. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. Řádná valná hromada dne 26.6.1998 schválila změnu stanov akciové společnosti v čl. 5, 8 a 29. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. Řádná valná hromada akcionářů dne 25. 6. 1999 schválila změnu stanov akciové společnosti v článcích 2, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 21, 28, 29, 35, 40, 42, 44. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. Řádná valná hromada dne 30. 6. 2000 zrušila dosud platné znění stanov a přijala znění nové, které je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. Řádná valná hromada, konaná dne 29. 6. 2001 přijala upravené znění stanov po novelizaci obchodního zákoníku. Úplné znění stanov je založené v rejstříkovém spisu a ve sbírce listin. Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. v souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů konané dne 29. 6. 2001 v souladu s články 38 a 39 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 3. 7. 2002, že: 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 2 525 000 Kč. 2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 2 525 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii a s emisním kurzem 1 000 Kč. 3. Rezervní fond společnosti bude zvýšen o 253 000 Kč rozdílem mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a nominální hodnotou akcii. 4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro fond národního majetku. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. 6. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisů záměru zvýšit základní kapitál společnosti. 7. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společnosti. 8. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačních projektech Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50 658
Oddíl: B. Vložka: 495
Datum zápisu: 1. 1. 1994
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2002
1570487-44/02