Zápis OV01429580

• Obchodní jméno: LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 15789772
• Sídlo: Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01
• Publikováno: 26. 04. 2018
• Značka OV: OV01429580

Představenstvo akciové společnosti
LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
se sídlem Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01
IČO: 15789772
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 89

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 30. května 2018 od 10:00 hodin
v sídle společnosti na adrese Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01

Pořad jednání řádné valné hromady (včetně návrhu usnesení a jeho zdůvodnění):

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady

2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:
Valná hromada volí pana Tomáše Rubáčka předsedou valné hromady, pana Milana Kynického zapisovatelem na valné hromadě, pana Jana Hůdu ověřovatelem zápisu a Růženu Podskalskou osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů řádné valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ust. § 422 odst. 1), stanov společnosti a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a návrh na rozdělení zisku

Návrh usnesení:
Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a návrh na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá v souladu se zákonem (ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) řádné valné hromadě tuto souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy společnosti.

4. Vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh usnesení:
Řádná valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která je ode dne 27. 4. 2018 k nahlédnutí v sídle společnosti.

Zdůvodnění:
Dle ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dle ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informovat valnou hromadu.

5. Schválení výroční zprávy společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, včetně řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2017

Návrh usnesení:
Řádná valná hromada schvaluje:
a) výroční zprávu společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 přezkoumanou auditorem, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2017, ve znění, v jakém byla tato výroční zpráva v celém rozsahu uveřejněna na internetových stránkách společnosti http://text.lira.cz/text ode dne 27. 4. 2018, a v jakém byla od 27. 4. 2018 tato výroční zpráva k nahlédnutí v sídle společnosti;
b) převod hospodářského výsledku společnosti vytvořeného v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 1 598 070,86 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:
Řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a ust. § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předkládána ke schválení výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2017, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2017.
Řádné valné hromadě je dále v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2017.

6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Návrh usnesení:
Řádná valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., společnost s ručením omezeným založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.

Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, musí valná hromada společnosti určit auditora účetní závěrky. S ohledem na dosavadní spolupráci navrhuje představenstvo určení výše uvedeného auditora.

7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:
Řádná valná hromada rozhoduje o změně následujícího článku stanov společnosti. Dosavadní Článek 19 odst. 1. se vypouští a nahrazuje se zněním:

Článek 19
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy: tři) členy.

Ostatní odstavce čl. 19 zůstávají výše uvedenou změnou nedotčeny.

Zdůvodnění:
Výše uvedená změna stanov je navrhována valné hromadě ke schválení za účelem snížení počtu členů dozorčí rady na celkově 3 členy dozorčí rady. Snížení počtu členů dozorčí rady je činěno za účelem efektivnějšího výkonu tohoto orgánu společnosti.

8. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 23. května 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, které bude toto právo svědčit k rozhodnému dni.

Korespondenční hlasování: V případě korespondenčního hlasování mají akcionáři 20 dní pro doručení jejich vyjádření k pořadu řádné valné hromady. Pro začátek běhu této lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Zápis do listiny přítomných akcionářů: Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2017, včetně řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2017 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti http://text.lira.cz/text ode dne 27. 4. 2018.

Výše uvedené dokumenty jsou od 27. 4. 2018 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 8:00 až 14:00 hodin.

V Českém Krumlově - Domoradicích dne 19. 3. 2018

Představenstvo LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.

Tomáš Rubáček
předseda představenstva

Ing. Jan Hůda
člen představenstva

Mgr. Milan Kynický, MBA, LLM
člen představenstva

Heinz Schmidt
člen představenstva

OV01429580-20180426