Zápis 069328-04/99

• Obchodní jméno: Českomoravský národní investiční fond, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: 190 00 Praha 9, K Moravině 3
• Publikováno: 27. 01. 1999
• Značka OV: 069328-04/99

VALNÁ HROMADA; Českomoravský národní investiční fond, a. s.
Představenstvo společnosti
Českomoravský národní investiční fond, a. s.
Sídlo: 190 00 Praha 9, K Moravině 3

svolává

mimořádnou valnou hromadu

na pátek 5. března 1999 od 11.00 hod. do malého sálu Obecního domu
na adrese Nymburk, Bedřicha Smetany 55

s tímto programem:

1. Zahájení jednání.
2. Volba předsedy mimořádné valné hromady.
3. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady.
4. Volba zbývajících pracovních orgánů mimořádné valné hromady.
5. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v r. 1998.
6. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva společnosti
o činnosti v r. 1998.
7. Návrh k usnesení k bodu 5 programu mimořádné valné hromady.
8. Zpráva představenstva - změny zásad způsobu vypořádání úhrady při
snížení základního jmění schválených řádnou valnou hromadou konanou
dne 24. 7. 1998.
9. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva - změny zásad
způsobu vypořádání úhrady při snížení základního jmění schválených
řádnou valnou hromadou konanou dne 24. 7. 1998.
10. Návrh usnesení k bodu 8 programu mimořádné valné hromady.
11. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání mimořádné
valné hromady.

Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají osoby, které byly ke dni
26. 2. 1999 uvedeny ve výpisu z registru emitenta ve Středisku cenných
papírů.
Akcionář-fyzická osoba se na mimořádné valné hromadě prokazuje průkazem
totožnosti.
Akcionář-právnická osoba se na mimořádné valné hromadě prokazuje výpisem
z obchodního rejstříku a osoba za něj oprávněná jednat průkazem totožnosti.
Zástupce akcionáře-fyzické osoby nebo právnické osoby se kromě toho
prokáže plnou mocí.

069328-04/99