Zápis OV00414806

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61672190
• Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00
• Publikováno: 26. 05. 2017
• Značka OV: OV00414806

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Dne 23. května 2017 společnost UNIPETROL, a.s. obdržela žádost společnosti ENTRIS EQUITY LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/office 102, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, identifikační č.: HE 24628 (dále jenom „ENTRIS“), kvalifikovaného akcionáře společnosti UNIPETROL, a.s., o zařazení následující záležitosti na pořad řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 7. června 2017:

- Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií

(dále jen „Žádost“). Součástí Žádosti bylo odůvodnění a návrh usnesení k nově navrženému bodu pořadu.

1. Doplnění pořadu

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. zařazuje záležitosti určené v Žádosti na pořad řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 7. června 2017, a to tak, že:

i) záležitost „Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií“ bude zařazena jako bod č. 14. pořadu řádné valné hromady;
ii) původní bod č. 14 „ Závěr valné hromady“ bude nově označen jako bod č. 15 pořadu;
iii) v ostatních bodech zůstává pořad nedotčen.

Pořad řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 7. června 2017 je tedy následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva mezi propojenými osobami“) za rok 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k 31. prosinci 2016, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrh dozorčí rady k určení auditora valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2016
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2016
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
12. Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období let 2017 a 2018
13. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
14. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
15. Závěr valné hromady

2. Návrh usnesení

Návrh usnesení společnosti ENTRIS k bodu č. 14 „Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií“:

“(i) Valná hromada Společnosti v souladu s článkem 8.2 písm. h) stanov Společnosti schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to v delším časovém horizontu v letech 2017-2019 až do výše 30% základního kapitálu v cenovém pásmu 250 až 450 Kč/akcii.
(ii) Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby zajistilo realizaci zpětného odkupu akcií Společnosti dle podmínek uvedených v tomto usnesení a schválených Valnou hromadou Společnosti.
(iii) Valná hromada doporučuje Společnosti, vzhledem k přetrvávajícím extrémně výhodným podmínkám na úvěrovém trhu, aby zvážila v rámci probíhajícího investičního procesu (dle oznámeného podnikatelského plánu pro roky 2017 až 2018) financování těchto investic externím dluhem až do výše Net Debt/EBITDA = 1.5 násobek.“

Žádost včetně odůvodnění a návrhu usnesení je k dispozici v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin a také byla v souladu s § 369 ods. 2 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“ a na internetových stránkách www.patria.cz.

OV00414806-20170526