Zápis 1466190-32/02

• Obchodní jméno: SIZ Horní Benešov a.s.
• Rubrika: Změna - Ostrava, Aktuální stav - Ostrava
• IČO: 25391437
• Sídlo: 793 12 Horní Benešov, Leskovská 487, ČR
• Publikováno: 07. 08. 2002
• Značka OV: 1466190-32/02

Ostrava; SIZ Horní Benešov a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Ostrava; SIZ Horní Benešov a.s.
Obchodní jméno: SIZ Horní Benešov a.s.
Sídlo: 793 12 Horní Benešov, Leskovská 487, ČR
IČO: 25391437
Vymazuje se ke dni: 15. 5. 2002 - Statutární orgán: představenstvo - místopředseda představenstva Marian Ptak, Zduňska Wola, Jana III. Sobieskiego 16/6, Polská republika, r. č. 49071602870, předseda představenstva ing. Karel Rezek, CSc., r. č. 570422/0005, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 597, člen představenstva ing. Petra Mrůzková, r. č. 665802/1183, Krnov, Družstevní 5 - Jednání: Za společnost jedná představenstvo nebo člen představenstva, který je k tomu představenstvem písemně zmocněn - Dozorčí rada: člen Halina Bednarska, dat. nar. 10. srpna 1957, Polská republika, 42-224 Czestochowa, ul. Andersa 21/24, člen Zbigniew Czarnecki, dat. nar. 25. prosince 1959, Polská republika, 98-220 Zduňska Wola, ulica Szadkowska 38a, člen ing. Jiří Bednarčík, r. č. 611202/0310, Krnov, I.P.Pavlova 2, člen Sylwester Wosik, dat. nar. 27. ledna 1955, Polská republika, 93-356 Lódž, ulica Gošcinna 10/25, člen Tomasz Budziak, dat. nar. 29. března 1964, Polská republika, 02-796 Warszawa, ulica Wawozowa 3/20
Zapisuje se ke dni: 15. 5. 2002 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Mgr. ing. Wlodzimierz Koch, dat. nar. 13. května 1956, Rzeszów, ul. Iranka Osmeckiego 7/9, Polská republika, den vzniku funkce: 2. dubna 2001, den vzniku členství v představenstvu: 1. dubna 2001, pobyt v ČR: Opava, Stratilova 34, místopředseda představenstva ing. Petra Mrůzková, r. č. 665802/1183, Krnov, Družstevní 5, den vzniku funkce: 2. května 2001, den vzniku členství v představenstvu: 1. dubna 2001, člen představenstva ing. Bohuslav Hlaváč, r. č. 730411/5181, Krnov, Pod Bezručovým Vrchem, Stará Ježnická 1659/10, den vzniku členství v představenstvu: 1. května 2001, u vymazávané osoby Marian Ptak se zapisuje den zániku funkce místopředseda představenstva 30. dubna, 2001, den zániku členství v představenstvu: 30. dubna 2001, u vymazávané osoby ing. Karel Rezek, CSc., r. č. 570422/0005 se zapisuje den zániku funkce předseda představenstva 30. března 2001, den zániku členství v představenstvu: 30. března 2001, u vymazávané osoby ing. Petra Mrůzková, r. č. 665802/1183 se zapisuje den zániku členství v představenstvu: 30. dubna 2001 - Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Za představenstvo, jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové, představenstva. - Dozorčí rada: člen Halina Bednarska, dat. nar. 10. srpna 1957, Polská republika, 42-224 Czestochowa, ul. Andersa 21/24, den vzniku členství v dozorčí radě: 31. května 2001, člen Zbigniew Czarnecki, dat. nar. 25. prosince 1959, Polská republika, 98-220 Zduňska Wola, ulica Szadkowska 38a, den vzniku členství v dozorčí radě: 31. května 2001, člen Vladimír Marks, r. č. 540319/0111, Mladá Boleslav, Husova 256, den vzniku členství v dozorčí radě: 31. května 2001, u vymazávané osoby Halina Bednarska, dat. nar. 10. srpna 1957 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 31. května 2001, u vymazávané osoby Zbigniew Czarnecki, dat. nar. 25. prosince 1959, se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 31. května 2001, u vymazávané osoby ing. Jiří Bednarčík, r. č. 611202/0310 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 31. května 2001, u vymazávané osoby Sylwester Wosik, dat. nar. 27. ledna 1955 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 31. května 2001, u vymazávané osoby Tomasz Budziak, dat. nar. 29. března 1964 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 31. května 2001 - Akcie: u emise 50 000 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 Kč se zapisuje text: v zaknihované podobě, u emise 2500 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 16 000 Kč se zapisuje text: v zaknihované podobě
Aktuální stav:
SIZ Horní Benešov a.s.
Sídlo: 793 12 Horní Benešov, Leskovská 487, ČR
IČO: 25391437
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: 1) Výroba a prodej střešních, hydroizolačních a termoizolačních materiálů; 2) Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 3) Inženýrská činnost ve stavebnictví; 4) Činnost organizačních, finančních a ekonomických poradců
Statutární orgán: předseda představenstva Mgr. ing. Wlodzimierz Koch, nar. 13. 5. 1956, Rzeszów, ul. Iranka Osmeckiego 7/9, Polská republika. Datum začátku funkce: 2. 4. 2001. Datum začátku členství: 01. 4. 2001, pobyt v ČR: Opava, Stratilova 34; místopředseda představenstva ing. Petra Mrůzková, r. č. 665802/1183, Krnov, Družstevní 5, ČR. Datum začátku funkce: 2. 5. 2001. Datum začátku členství: 1. 4. 2001; člen představenstva ing. Bohuslav Hlaváč, r. č. 730411/5181, Krnov, Pod Bezručovým Vrchem, Stará Ježnická 1659/10, ČR. Datum začátku členství: 1. 5. 2001
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada: člen Halina Bednarska, nar. 10. 8. 1957, Polská republika, 42-224 Czestochowa, ul. Andersa 21/24. Datum začátku členství: 31. 5. 2001; člen Zbigniew Czarnecki, nar. 25. 12. 1959, Polská republika, 98-220 Zduňska Wola, ulica Szadkowska 38a. Datum začátku členství: 31. 5. 2001; člen Vladimír Marks, r. č. 540319/0111, Mladá Boleslav, Husova 256, ČR. Datum začátku členství: 31. 5. 2001
Základní kapitál: 45 000 000 Kč
Počet akcií: 50 000 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč. v zaknihované podobě; Počet akcií: 2500 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 16 000 Kč. v zaknihované podobě
Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář: Akciová společnost Materialy Izolacyjne «IZOLACJA» S.A. se sídlem Polská republika 98-220 Zduňska Wola, ulice Laska 169-197. a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 40 000 000 Kč z původní výše 5 000 000 Kč peněžitým vkladem na novou výši základního jmění 45 000 000 Kč. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. c) Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2500 kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 16 000 Kč, které nebudou veřejně obchodovatelné. d) Akcie s využitím přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti SIZ Horní Benešov a.s. v Horním Benešově, Leskovská 487, v sekretariátě předsedy představenstva společnosti, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva činí třicet dnů a tato lhůta začne běžet patnáctým dnem následujícím po dni, kterým nabude právní moc usnesení rejstříkového soudu o zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku a přednostní právo lze vykonat v pracovních dnech od 09.00 hodin do 14.00 hodin. e) Na 20 kusů dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč lze upsat 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 16 000 Kč. f) S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě akcie 16 000 Kč za emisní kurz jedné akcie 16 000 Kč. g) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. h) Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti SIZ Horní Benešov a.s. v Horním Benešově, Leskovská 487, v sekretariátě předsedy představenstva společnosti, přičemž lhůta pro upisování akcií bez využití přednotního práva se stanovuje v pracovních dnech od 09.00 hodin do 14.00 hodin od 1.10.2000 do 30.10.2000. Emisní kurz akcií bez využití přednostního práva činí 16 000 Kč za jednu akcii. i) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií bezprostředně po upsání akcií v den upsání akcií složením na účet společnosti SIZ Horní Benešov a.s., číslo účtu 1001066161/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. Praha
Oddíl: B. Vložka: 1838
Datum zápisu: 18. 2. 1998
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2002
1466190-32/02