Zápis OV00276510

• Obchodní jméno: W.A.G. payment solutions, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 26415623
• Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
• Publikováno: 07. 04. 2017
• Značka OV: OV00276510

Oddíl: B. Vložka: 6882
Datum zápisu: 4.12.2000
Vymazuje se ke dni: 3.4.2017 – Dozorčí rada: KETIL THORSEN. Dat. nar. 5.10.1958. Adresa: Slotteberget 5, 457 47 Hamburgsund, Švédské království. Členství – Den vzniku členství: 10.6.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 10.6.2016
Zapisuje se ke dni: 3.4.2017 – Dozorčí rada: KETIL THORSEN. Dat. nar. 5.10.1958. Adresa: Slotteberget 5, 457 47 Hamburgsund, Švédské království. Členství – Den vzniku členství: 10.6.2016. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016
Aktuální stav:
W.A.G. payment solutions, a.s.
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČO: 26415623
Způsob řízení: dualistické
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a zpracování paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; pronájem a půjčování věcí movitých; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; hostinská činnost; údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; ubytovací služby; skladování zboží a manipulace s nákladem; technické činnosti v dopravě; podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: MARTIN VOHÁNKA. Dat. nar. 11.12.1975. Adresa: Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2015. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 1.10.2015; DAVID HOLÝ. Dat. nar. 12.12.1975. Adresa: Doubek 108, 251 01 Doubek. Členství – Den vzniku členství: 1.10.2015. Funkce: místopředseda představenstva. Den vzniku funkce: 1.10.2015; TOMÁŠ SVATOŇ. Dat. nar. 28.1.1972. Adresa: Dlouhá 720, Svítkov, 530 06 Pardubice. Členství – Den vzniku členství: 27.3.2014. Funkce: člen představenstva; PASCAL GUYOT. Dat. nar. 26.7.1961. Adresa: Rue Basse, 215 10 Minot, Francouzská republika. Členství – Den vzniku členství: 1.8.2014. Funkce: člen představenstva. Počet členů: 4. Způsob jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo společnosti. Za představenstvo společnosti jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to každý z nich samostatně. Za společnost se podepisovaní provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti.
Dozorčí rada: MARTIN BURDA. Dat. nar. 3.4.1971. Adresa: Podlibská 976, Klánovice, 190 14 Praha 9. Členství – Den vzniku členství: 19.9.2014. Funkce: člen dozorčí rady; AJIT NEDUNGADI. Dat. nar. 1.4.1970. Adresa: Lambolle Road 48, NW3 4HR Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; JOSEPH MORGAN SEIGLER. Dat. nar. 17.3.1977. Adresa: Coniger Road 3, SW6 3TB Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Členství – Den vzniku členství: 13.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 13.1.2016; KETIL THORSEN. Dat. nar. 5.10.1958. Adresa: Slotteberget 5, 457 47 Hamburgsund, Švédské království. Členství – Den vzniku členství: 10.6.2016. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; PETR BARTOŇ. Dat. nar. 25.6.1975. Adresa: Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6. Členství – Den vzniku členství: 15.12.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016; ALEXANDER JOACHIM HEINRICH TRAUTMANN. Dat. nar. 20.12.1958. Adresa: An der Deckersweide 44, 408 83 Ratingen, Eggerscheidt, Spolková republika Německo. Členství – Den vzniku členství: 15.12.2016. Funkce: člen dozorčí rady. Den vzniku funkce: 15.12.2016. Počet členů: 6
Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 108; Hodnota: 1 000 000,00 Kč; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 30; Hodnota: 50 000,00 Kč; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 1; Hodnota: 296 000,00 Kč; Typ: prioritní akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 45; Hodnota: 50,00 Kč; Prioritní akcie na jméno mohou být převedeny pouze na společnost nebo s předchozím souhlasem valné hromady. Veškerá práva a povinnosti akcionářů spojená s prioritními akciemi jsou uvedena v článku 7 odst. 11 - 17 stanov společnosti.
Základní kapitál: 109 798 250,00 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Usnesením řádné valné hromady konané dne 19.04.2001 bylo rozhodnuto o změně formy akcií z akcií na jméno na akcie na majitele. Akcie budou vydány v listinné podobě. Společnost vymění akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů společnosti jimi držené akcie znějící na jméno za akcie znějící na majitele do 30-ti dní ode dne právní moci usnesení soudu o povolení zápisu této změny do obchodního rejstříku. Výměna akcií bude provedena v sídle společnosti s tím, že představenstvo společnosti písemně vyzve akcionáře společnosti zapsané v seznamu akcionářů k předložení jimi držených akcií na jméno k výměně za akcie znějící na majitele. Na společnost W.A.G. minerální paliva, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti 1. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s., se sídlem Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43, IČO: 61536075, která byla zrušena bez likvidace. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti NETTO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČO: 445 66 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119629. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 30.9.2014 došlo k rozdělení společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. odštěpením sloučením do společnosti Bitustore, a.s., IČO: 27606996, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, s přechodem vyčleněné části jmění rozdělované společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení, na nástupnickou společnost Bitustore, a.s. Valná hromada společnosti přijala dne 15.12.2016 toto rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.250 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě padesát korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 45 kusů prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 Kč (slovy: padesát korun českých), s prioritními akciemi jsou spojena práva uvedená ve stanovách, jejichž změna (obsahující úpravu práv s prioritními akciemi spojených) je přijímána současně s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: Klaus Burkart, nar. 23.12.1971, bydliště Ringenberg 1, 94315 Straubing, Německo: 5 kusů akcií Tomáš Michek, nar. 20.3.1982, bydliště Pod Nouzovem 1007/25, 197 00 Praha 9 Kbely: 5 kusů akcií Gabriela Paun, nar. 17.5.1984, bydliště 4 Lunca Siretului Alley, Bld. D43, Ent. A, Apt. 10, District 6, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií, Jolana Bosmanová, nar. 9.9.1971, bydliště Na Lukách 376/28, Plzeň 312 00: 3 kusy akcií, Radek Mádlo, nar. 13.7.1975, bydliště Švermova 386, 471 25 Jablonné v Podještědí: 3 kusy akcií, Stefan Georg von der Marwitz, nar. 18.11.1972, bydliště Finkenweg 31, 56759 Kaisersesch, stát Německo: 5 kusů akcií, Jan Otta, nar. 13.6.1976, bydliště Rašínova 744, 289 12 Sadská: 3 kusy akcií, Markéta Hlaváčová, nar. 10.5.1973, bydliště Pod Kapličkou 858, 250 91 Zeleneč: 3 kusy akcií, Michael Grabmayer, nar. 19.2.1976, bydliště Hudečkova 2036/1C, 140 00 Praha 4: 3 kusy akcií, Bruno Addes, nar. 18.3.1973, bydliště Carer Josep Vicenc Foix 11C, 8173 Sant Cugat Atlantic, stát: Španělsko, 3 kusy akcií, Catalin Profir, nar. 16.1.1979, bydliště Str. Sf. Ilie, nr. 5. Ap. 45, Et.4, Sector 4, Bukurešť, Rumunsko: 3 kusy akcií, Stig Rogenbaum, nar. 31.12.1978, bydliště Arunomme tee 9, Tänassilma küla, Saku vald, Estonsko 76406: 3 kusy akcií, Eke Emre, nar. 17.9.1970, bydliště Avenue du Devin du Village 25,1203 Ženeva, Švýcarsko: 3 kusy akcií 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání této valné hromady; emisní kurz upisovaných akcií činí 14.664 Kč (slovy: čtrnáct tisíc šest set šedesát čtyři korun českých) na jednu akcii; 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu akcií na účet společnosti č. 117833153/0300 ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 109.798.250 Kč (slovy: jedno sto devět milionů sedm set devadesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých).
OV00276510-20170407