Zápis 1444078-31/02

• Obchodní jméno: ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 25635191
• Sídlo: Praha 8, Molákova 11/576, PSČ 186 00, ČR
• Publikováno: 31. 07. 2002
• Značka OV: 1444078-31/02

Praha; ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
Obchodní jméno: ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 8, Molákova 11/576, PSČ 186 00, ČR
IČO: 25635191
Vymazuje se ke dni: 16. 5. 2002 - Sídlo: Praha 8, Molákova 11/576, PSČ 186 00 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva RNDr. Lubomír Hanuš, r. č. 580323/2028, Praha 4, Květnového vítězství 491, člen představenstva Mgr. Miroslav Langhammer, r. č. 510819/028, Praha 4, Mezivrší 27 - Způsob jednání: Jednat a činit veškeré právní úkony jménem společnosti je oprávněn statutární orgán - představenstvo. Jednat je oprávněn každý člen představenstva samostatně. Činit právní úkony, jež společnost zavazují a podepisovat jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva nebo jím písemně zmocněný člen představenstva vždy spolu s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti oprávněné osoby připojí svůj podpis s uvedením funkce případně pracovního zařazení ve společnosti - Dozorčí rada: předseda: ing. Petr Kellner, r. č. 640520/2672, Praha 3, Seifertova 93, ing. Ladislav Bartoníček, r. č. 640527/1642, Praha 4, Slepá II 458, JUDr. Jan Ježdík, r. č. 550606/0142, Liberec, Sametová 718/12
Zapisuje se ke dni: 16. 5. 2002 - Sídlo: Praha 8, Molákova 576/11, PSČ 186 00 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Tomáš Kala, r. č. 660505/0628, Úvaly, Horova 972, okres Praha-východ, PSČ 250 82, den vzniku funkce: 30. července 2001, den vzniku členství v představenstvu: 20. července 2001, člen představenstva ing. Jan Motejl, r. č. 680717/0337, Praha 10, Gruzínská 7, PSČ 100 00, den vzniku členství v představenstvu: 20. července 2001, u vymazávané osoby RNDr. Lubomír Hanuš, r. č. 580323/2028 se zapisuje den zániku funkce předseda představenstva 20. července, 2001, den zániku členství v představenstvu: 20. července 2001, u osoby ing. Jarmila Dvořáková, r. č. 486027/025 se zapisuje den vzniku členství v představenstvu: 7. srpna 2000, u vymazávané osoby Mgr. Miroslav Langhammer, r. č. 510819/028 se zapisuje den zániku členství v představenstvu: 20. července 2001, Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovatr samostatně, předseda představenstva nebo dva členové představenstva, společně., Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo, napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda, představenstva nebo společně dva členové představenstva. - Dozorčí rada: člen ing. Richard Kapsa, r. č. 741229/4945, Frýdek, Místek, Svatopluka Čecha 1497, PSČ 738 02, den vzniku členství v dozorčí radě: 3. srpna 2001, předseda JUDr. Jan Ježdík, r. č. 550606/0142, Liberec, Sametová 718/12, den vzniku funkce: 3. srpna 2001, den vzniku členství v dozorčí radě: 10. srpna 2000, člen ing. Milan Houžvic, r. č. 641103/0318, Mělník, Studentská 2486, PSČ 276 01, den vzniku členství v dozorčí radě: 3. srpna 2001, u vymazávané osoby ing. Petr Kellner, r. č. 640520/2672 se zapisuje den zániku funkce předseda: 3. srpna 2001, den zániku členství v dozorčí radě: 3. srpna 2001, u vymazávané osoby ing. Ladislav Bartoníček, r. č. 640527/1642 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 3. srpna 2001
Aktuální stav:
ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 8, Molákova 576/11, PSČ 186 00, ČR
IČO: 25635191
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: pojišťovací činnost; zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli - pasivní zajišťovací činnost; činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností; uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch; poskytování administrativních služeb v oblasti pojišťovnictví; poskytování informačního servisu v oblasti pojišťovnictví
Statutární orgán: člen představenstva ing. Jarmila Dvořáková, r. č. 486027/025, Praha 4, Mezivrší 27, ČR. Datum začátku členství: 07.08.2000; předseda představenstva Tomáš Kala, r. č. 660505/0628, Úvaly, Horova 972, PSČ 250 82, okr. Praha-východ, ČR. Datum začátku funkce: 30. 7. 2001. Datum začátku členství: 20. 7. 2001; člen představenstva ing. Jan Motejl, r. č. 680717/0337, Praha 10, Gruzínská 7, PSČ 100 00, ČR. Datum začátku členství: 20. 7. 2001
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovatr samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada: člen ing. Richard Kapsa, r. č. 741229/4945, Frýdek, Místek, Svatopluka Čecha 1497, PSČ 738 02, ČR. Datum začátku členství: 03. 8. 2001; předseda JUDr. Jan Ježdík, r. č. 550606/0142, Liberec, Sametová 718/12, okr. Liberec, ČR. Datum začátku funkce: 3. 8. 2001. Datum začátku členství: 10.08.2000; člen ing. Milan Houžvic, r. č. 641103/0318, Mělník, Studentská 2486, PSČ 276 01, okr. Mělník, ČR. Datum začátku členství: 03. 8. 2001
Jedinný akcionář: Česká pojišťovna, akciová společnost, IČO: 45272956, Praha 1, Spálená 16, ČR
Základní kapitál: 80 000 000 Kč
Počet akcií: 8 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 10 000 000 Kč. v zaknihované podobě
Ostatní skutečnosti: Základní jmění (které bylo v plném rozsahu splaceno peněžitým vkladem) se zvyšuje o 30 000 000 Kč (slovy třicet milionů korun českých), tj. z dosavadních 50 000 000 Kč na 80.000 000 Kč. Úpis akcií nad navrhovanou částku zvýšení se nepřipouští. Základní jmění bude zvýšeno vydáním 3 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 10 000 000 Kč každé (slovy deseti milionech korun českých) (Nové akcie). Emisní kurz každé Nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 10 000 000 Kč Vzhledem k tomu, že při zachování přednostního práva na úpis Nových akcií by došlo k formální (technické) komplikaci, neboť by musel být emitován velký počet nových akcií se jmenovitou hodnotou nižší než je jmenovitá hodnota dosud emitovaných akcií tak, aby bylo možno přiřadit každé již emitované akcii určitý celý počet akcií nových, a dále k tomu, že uvedený postup by byl technicky i finančně náročný, což se nejeví jako opodstatněné vzhledem ke skutečnosti, že akcie budou nabídnuty k úpisu Jedinému akcionáři, se vylučuje přednostní právo na úpis Nových akcií. Všechny Nové akcie, tj. 3 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 10 000 000 Kč každé o emisním kurzu každé 10 000 000 Kč budou nabídnuty k úpisu Jedinému akcionáři společnosti. Doba k úpisu Nových akcií začne běžet v den následující po dni, ke kterému Jedinému akcionáři bude doručeno písemné oznámení představenstva Společnosti o tom, že rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Doba k úpisu skončí uplynutím dvou týdnů ode dne jejího počátku. Nové akcie budou moci být upsány v průběhu uvedené doby k úpisu v sídle Společnosti, a to každý pracovní den od 9.00 do 15.00 hod. Nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne úpisu Nových akcií je jejich upisovatel (tj. Jediný akcionář) povinen splatit emisní kurz jím upsaných Nových akcií v plné výši, tj. ve výši 30 000 000 Kč, na účet Společnosti vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 27 22 38 72 02 77/0100. Společnost vydá Jedinému akcionáři proti předložení dokladu o splacení upsaných Nových akcií potvrzení v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud jediný akcionář v určené době Nové akcie neupíše a/nebo nesplatí jejich emisní kurz v plné výši, bude úpis Nových akcií neúčinný. Představenstvo Společnosti se pověřuje organizačním zajištěním úpisu Nových akcií a zvýšením základního jmění, včetně zajištění zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, oznámením zápisu této skutečnosti Jedinému akcionáři a jeho zveřejněním v Obchodním věstníku.
Oddíl: B. Vložka: 5134
Datum zápisu: 1. 1. 1998
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2002
1444078-31/02