Zápis 149276-21/02

• Obchodní jméno: Pražská plynárenská, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 60193492
• Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00
• Publikováno: 22. 05. 2002
• Značka OV: 149276-21/02

VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s.
Představenstvo akciové společnosti
Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00
IČO: 60193492
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na úterý 25. června 2002 od 11.30 hodin
do velkého sálu střediska vzdělávání v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2001, řádná účetní závěrka a návrh na
rozdělení zisku za rok 2001
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2001 včetně
stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2001
a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
v roce 2001
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001, řádné účetní
závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2001
6. Změna ve složení dozorčí rady společnosti
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Udělení souhlasu valné hromady k převodu akcií na jméno
9. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání
10. Rozhodnutí o změnách stanov
11. Závěr

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov
- uvedení stanov do souladu s novelou obchodního zákoníku účinnou od
31. 12. 2001
- rozšíření předmětu podnikání a jeho upřesnění
- úprava způsobu zastupování akcionářů při výkonu hlasovacích práv na
valné hromadě uvedené v čl. 11 odst. 2 stanov
- úprava působnosti valné hromady vypuštěním v článku 10 odst. 2
písmeno g) stanov "schválení dlouhodobého podnikatelského záměru
společnosti" s přesunutím této působnosti na představenstvo
společnosti s podmínkou vyjádření se dozorčí rady společnosti

Akcionář má právo vyžádat si od společnosti zaslání kopie návrhu stanov
na svůj náklad a své nebezpečí.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.30 hodin v místě konání valné
hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti,
kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných
papírů k rozhodnému dni 18. 6. 2002.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně,
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce
na základě ověřené písemné plné moci. Při prezenci akcionáři předloží
platný průkaz totožnosti a statutární orgán právnických osob rovněž výpis
z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je
povinen při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě odevzdat
představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem s
úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova
oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z
obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu. Pokud právnická osoba
není zapisována do rejstříku právnických osob, je nutné předložit
zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické
osoby, a to, kdo je statutárním orgánem této právnické osoby.

Řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh
na změny stanov jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle
společnosti v pracovních dnech od 26. 5. 2002 v době od 8.00 do 16.00
hodin. Dopravní spojení - tram. č. 11 nebo bus č. 188, zastávka "Plynárna
Michle", parkování automobilů v areálu zajištěno. Bližší informace je
také možno získat na telefonních číslech 02/21092448 nebo 02/21092451.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2001 (v tis. Kč):

Stálá aktiva: 3 885 119 Vlastní kapitál: 2 773 442
Oběžná aktiva: 661 020 Cizí zdroje: 4 211 740
Ostatní aktiva: 2 469 399 Ostatní pasiva: 30 356
Aktiva celkem: 7 015 538 Pasiva celkem: 7 015 538

Výnosy celkem: 7 291 937
Náklady celkem (vč. daně z příjmů): 7 195 000
Hospodářský výsledek po zdanění: 96 937

149276-21/02