Zápis 149177-21/02

• Obchodní jméno: SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
• Publikováno: 22. 05. 2002
• Značka OV: 149177-21/02

VALNÁ HROMADA; SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Oznámení

Představenstvo společnosti
SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
Sídlo: Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČO: 49901982
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vl. 495

oznamuje akcionářům společnosti, že

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

se koná dne 28. června 2002 od 10.00 hodin
v Městském divadle v Chomutově, Boženy Němcové 552

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba funkcionářů
valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2001
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku v roce 2001, zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami, účetní závěrka za rok 2001, návrh na rozdělení zisku včetně
rozhodnutí o výši a způsobu výplaty dividend a stanovení tantiém).
3. Seznámení s výrokem auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky
společnosti za rok 2001 a seznámení se zprávou auditora k výroční
zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2001, k návrhu na
rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami.
5. Změna stanov společnosti.
6. Změny v orgánech společnosti a potvrzení člena představenstva ve
funkci podle § 31a obchodního zákoníku .
7. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů a vnitřní předpis o
odměňování členů orgánů.
8. Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál společnosti a
zpráva o důvodech navyšování základního kapitálu.
9. Závěr.

K bodu č. 6:
Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako úpravu
předmětu činnosti v souvislosti s restrukturalizací společnosti a
založením nových dceřiných společností a doplnění působnosti valné
hromady o schvalování výroční zprávy a drobné úpravy textu vyplývající z
technické novely obchodního zákoníku (zákon č. 501/2001 Sb.).

Rozhodný den:
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve
výpisu z registru emitenta k 21. 6. 2002.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionáři-fyzické osoby se
prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnické osoby se
prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem (v
případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů
odevzdají při prezenci písemnou plnou moc, na níž je podpis zastupovaného
akcionáře úředně ověřen. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou
hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2001 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 22 426 324 Pasiva celkem: 22 426 324
z toho: stálá aktiva: 14 937 551 z toho: vlastní kapitál: 15 850 035
oběžná aktiva: 6 533 270 cizí zdroje: 6 351 422
ostatní aktiva: 955 503 ostatní pasiva: 224 867

Hospodářský výsledek za účetní období (zisk po zdanění): 1 113 183

Upozornění:
Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato
práva:
- právo nahlédnout počínaje dnem 27. 5. 2002 v pracovních dnech od
9. 00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru sekretariátu
generálního ředitele do návrhu změny stanov
- právo seznámit se počínaje dnem 27. 5. 2002 v pracovních dnech od
9. 00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v útvaru finančního ředitele
s výroční zprávou společnosti, s účetní závěrkou a se zprávou o
vztazích mezi propojenými osobami
- právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své
nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Představenstvo a.s. Severočeské doly

149177-21/02